有価証券報告書-第6期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	事業本部 本部長	吉弘 和正	昭和45年1月25日	平成3年4月	㈱木村会計事務所(現税理士法人木村会計事務所) 入所	(注)4	1,010,000
				平成14年3月	日本ビルド㈱ 入社
				平成16年10月	㈱許斐 入社
				平成19年12月	Hamilton Lane UK Limited 入社
				平成20年3月	Hamilton Lane Japan 合同会社 設立
				平成23年12月	当社設立 代表取締役社長 就任
				平成27年8月	代表取締役社長 事業本部 本部長 (現任)
常務取締役	経営管理本部 本部長	馬場 博明	昭和37年7月10日	昭和62年4月	川崎重工業株式会社 入社	(注)4	-
				平成2年7月	リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社
				平成4年4月	株式会社リージェント・ソフトウエア 入社 管理部長
				平成8年3月	シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社 財務部長
				平成12年6月	株式会社ディールメーカーズ 代表取締役 就任(現任)
				平成14年2月	アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役 就任
				平成21年4月	株式会社シャルレ 執行役 就任
				平成21年6月	同社 取締役 就任
				平成26年2月 平成29年7月	日本住宅株式会社 取締役副社長 就任 当社 入社 執行役員 経営管理本部 本部長 就任(現任)
取締役	-	安達 俊久	昭和27年4月5日	昭和50年4月 平成12年4月 平成14年5月 平成28年2月	伊藤忠商事株式会社 入社 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ビジネス開発部長 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任 グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任 (現任)	(注)4	ー
取締役	-	大和 敏彦	昭和29年9月9日	昭和52年4月	日本エヌシーアール株式会社 入社	(注)4	-
				昭和53年8月	日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
				平成8年4月	シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社
				平成13年4月	シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社
				平成13年4月	同社 執行役員 CTO 就任
				平成19年9月	株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役社長 就任
				平成23年10月	ZTEジャパン株式会社 CTO兼副社長 就任
				平成25年4月	株式会社アイティアイ 代表取締役 就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	-	岩崎 修身	昭和19年5月31日	昭和42年4月	㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行) 入行	(注)5	7,000
				昭和55年12月	同行 ニューヨーク支店副支店長
				昭和63年5月	同行 西浦和支店長
				平成11年6月	共栄冷機工業㈱ 取締役
				平成17年6月	ココロカ㈱ 取締役
				平成20年11月	江原道㈱ 取締役
				平成24年1月	ココロカ㈱ 常務取締役
				平成25年9月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	ー	大友 敬	昭和34年2月27日	昭和57年4月 昭和61年5月 平成5年8月 平成12年7月 平成16年4月 平成22年3月 平成25年9月	㈱サンリオ入社 オリックス・キャピタル㈱入社 ㈱キャンバス設立 代表取締役 大友アソシエーツ㈱ 代表取締役 (現任) コーポレート・アドバイザリー㈱ 設立 代表取締役 同社 取締役 当社 社外監査役(現任)	(注)5	2,000
監査役	-	田部井 悦子	昭和31年1月20日	昭和56年10月	監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	ー
				平成2年1月	田部井公認会計士事務所 開業(現任)
				平成18年6月	東陽監査法人 社員就任
				平成19年4月	独立行政法人国立公文書館 監事就任
				平成25年6月	シダックス㈱ 監査役就任(現任)
				平成26年12月	当社 社外監査役(現任)

計

1,019,000

(注)1.取締役の安達俊久、大和敏彦は、社外取締役であります。
2.監査役の岩崎修身、大友敬、田部井悦子は、社外監査役であります。
3.取締役の安達俊久、大和敏彦、監査役の岩崎修身、大友敬は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
4.平成29年12月22日開催の第6期定時株主総会の決議を受け平成29年12月22日に就任し、その任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年12月22日開催の第3期定時株主総会の決議を受け平成26年12月23日に就任し、その任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。