有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	吉弘 和正	1970年1月25日	1991年4月 木村会計事務所(現 税理士法人木村会計事務所) 入所 2002年3月 日本ビルド株式会社 入社 2004年10月 株式会社許斐 入社 2007年12月 Hamilton Lane UK Limited 入社 2008年3月 Hamilton Lane Japan 合同会社 設立 2011年12月 当社設立 代表取締役社長 就任 2015年8月 代表取締役社長 兼 事業本部 本部長 2018年4月 代表取締役社長(現任)	(注4)	4,372,520
取締役 人事総務部 担当 兼 財務経理部 担当 兼 経営企画室 室長	松岡 大輔	1982年2月24日	2006年6月 株式会社アライアンス 入社 2007年10月 株式会社オンライフ 入社 2010年2月 株式会社ソラド 入社 2011年6月 株式会社ADKダイアログ 入社 2012年7月 当社 入社 2014年6月 事業本部 事業開発部 部長 2015年10月 社長室 室長 2017年10月 プラットフォーム事業部 部長 2018年4月 執行役員 事業本部 本部長 2018年12月 取締役 就任(現任) 2020年10月 2021年11月 2022年12月 事業企画室 室長 マッチングサービス事業部 担当 兼 事業企画室 室長 人事総務部 担当 兼 財務経理部 担当 兼 経営企画室 室長(現任)	(注4)	246,194
取締役	安達 俊久	1952年4月5日	1975年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年4月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ビジネス開発部長 2002年5月 2015年12月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任 モビルス株式会社 入社 社外取締役 就任(現任) 2016年2月 グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 (現 GiTV株式会社) 代表取締役社長 就任(現任) 2017年12月 2020年6月 当社 社外取締役 就任(現任) RIZAPグループ株式会社 社外取締役監査等委員 就任	(注4)	-
取締役	張谷 満	1957年6月2日	1978年10月 株式会社白寿生化学研究所 入社 1982年4月 株式会社日本マイコン流通センター 入社 1988年3月 株式会社ステップ 入社 システム開発担当 1988年9月 同社 商品部マネージャー 1993年9月 株式会社ソフマップ 入社 国際商品部長 1994年9月 同社 商品本部長 兼 営業副部長 1995年2月 同社 ネットワークセールス部長 1998年4月 株式会社ネットマジック 代表取締役 就任 2005年12月 2021年12月 株式会社タスカル 代表取締役 就任 (現任) 当社 社外取締役 就任(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	岩崎 修身	1944年5月31日	1967年4月 株式会社埼玉銀行 (現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 1980年12月 同行 ニューヨーク支店副支店長 1988年5月 同行 西浦和支店長 1999年6月 共栄冷機工業株式会社 取締役 2005年6月 ココロカ株式会社 取締役 2008年11月 江原道株式会社 取締役 2012年1月 ココロカ株式会社 常務取締役 2013年9月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注5)	42,000
監査役	田部井 悦子	1956年1月20日	1981年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年1月 田部井公認会計士事務所 開設(現任) 2006年6月 東陽監査法人 社員 就任 2007年4月 独立行政法人国立公文書館 監事就任 2013年6月 シダックス株式会社 社外監査役 就任(現任) 2014年12月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注5)	-
監査役	苅安 高明	1977年11月29日	2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2010年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教(非常勤) 2013年7月 苅安総合法律事務所代表(現任) 2016年4月 慶応義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 2018年12月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注5)	-
計					4,660,714

(注)1.取締役の安達俊久、張谷満は、社外取締役であります。
2.監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。
3.取締役の安達俊久、張谷満、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
4.2022年12月16日開催の第11期定時株主総会の決議を受け2022年12月16日に就任し、その任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年12月16日開催の第11期定時株主総会の決議を受け2022年12月16日に就任し、その任期は、2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
山口 拓史	1964年5月29日	1990年10月 学校法人大原学園 大原簿記学校 会計士科講師 1991年10月 KPMGセンチュリー監査法人 入所 1995年11月 公認会計士登録 山口拓史公認会計事務所 開業 代表就任(現任) 2000年4月 東陽監査法人 社員就任 2014年7月 2021年12月 東陽監査法人 非常勤勤務 当社 補欠監査役 就任 (重要な兼職の状況) 山口拓史公認会計士事務所 代表	(注)	-

(注)補欠監査役山口拓史氏の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
現在、社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役安達俊久及び張谷満は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、当社の経営体制の強化に努めております。
社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役として当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身は当社の株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役と当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。