有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注)1.取締役山崎雄一は、社外取締役であります。
2.監査役村木和彦、成願隆史及び島田直樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
4.監査役村木和彦の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
5.監査役成願隆史及び島田直樹の任期は、平成27年3月30日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6.常務取締役宮入知喜は、代表取締役阿部公祐の義弟であります。
7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員には、経理部長杉田雅治を選任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 経営管理本部長 | 阿部 公祐 | 昭和47年11月15日 | 平成8年4月 | 朝日火災海上保険株式会社 入社 | (注)3 | 4,044,100 |
| 平成12年9月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
| 平成28年2月 | 代表取締役 経営管理本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | MFD事業部長 | 宮入 知喜 | 昭和52年10月7日 | 平成12年4月 | 光明理化学工業株式会社 入社 | (注)3 | 201,000 |
| 平成18年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 取締役 ミールタイム事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 取締役 メディア事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 MFD事業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 取締役 経営管理部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 常務取締役 MFD事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | マーケティング事業部長 | 利川 美緒 | 昭和56年3月3日 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注)3 | 42,000 |
| 平成22年7月 | 取締役 マーケティング事業部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 取締役 マーケティング事業担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役 マーケティング事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 山崎 雄一 | 昭和23年7月12日 | 昭和46年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | (注)3 | - |
| 平成8年12月 | 同社 東北営業部 東北電器営業所長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社 東部電器営業部 首都圏電器営業所長 | ||||||
| 平成14年12月 | 同社 東部電器新需要マーケティンググループ長 | ||||||
| 平成17年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)転籍 NWM本部新需要マーケティング担当部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 株式会社ヒューレックス アドバイザー | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社ワイルド・ライフ・コーポレーション 部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 村木 和彦 | 昭和28年3月24日 | 昭和51年4月 | 日本電気株式会社 入社 | (注)4 | - |
| 平成15年10月 | 同社 パーソナルソリューション 企画本部長代理 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社 BIGLOBE事業本部 事業開発統括マネージャー | ||||||
| 平成17年11月 | 埼玉日本電気株式会社 経営企画統括部長 兼 経営企画室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 取締役 経営企画室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 取締役 経営企画統括部長 | ||||||
| 平成22年6月 | NECフィールディング株式会社 監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 日本電気株式会社 経営企画本部 嘱託 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社NEC情報システムズ 監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社NECライベックス 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | - | 成願 隆史 | 昭和48年1月4日 | 平成8年11月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)5 | 4,500 |
| 平成12年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成15年8月 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社エプコ 監査役 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社エプコ 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 島田 直樹 | 昭和43年11月23日 | 平成5年4月 | アップルコンピュータ株式会社 入社 | (注)5 | 4,500 |
| 平成10年10月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社 | ||||||
| 平成13年9月 | 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社日本M&Aセンター 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | ロキグループホールディングス株式会社(現 株式会社ロキグループ)取締役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 杉田エース株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 計 | 4,296,100 | ||||||
(注)1.取締役山崎雄一は、社外取締役であります。
2.監査役村木和彦、成願隆史及び島田直樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
4.監査役村木和彦の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
5.監査役成願隆史及び島田直樹の任期は、平成27年3月30日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6.常務取締役宮入知喜は、代表取締役阿部公祐の義弟であります。
7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員には、経理部長杉田雅治を選任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
