有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(第13回新株予約権の行使)
2025年2月14日付けで第13回新株予約権の権利行使がマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社により行われております。当該新株予約権の行使の概要は、以下のとおりであります。
(1)行使された新株予約権の個数 5,000個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 500,000株
(3)資本金増加額 21,380千円
(4)資本準備金増加額 21,380千円
以上により、発行済株式総数は14,220,500株、資本金は439,908千円、資本準備金は627,107千円となっております。
(重要な事業の譲渡)
当社は、2025年2月27日開催の取締役会において、当社事業部長である村井智建氏が設立する予定の法人に対して、IP&コマース事業部門の一部(YURINAN事業)を譲渡することを目的として、村井氏との間で事業譲渡に関わる基本合意書の締結について決議し、同日締結いたしました。
(1)事業譲渡の理由
当社では、これまで営業利益の黒字化を目標に、メディア事業の売上高拡大、新規事業開発、不採算事業からの撤退、販管費の圧縮等を積極的に取り組んでまいりました。2024年12月期におきましては、主にメディア事業の成長に伴い、通期売上高が994百万円(対前年比210.7%)まで拡大し、販管費も279百万円(対前期比82.2%)まで圧縮する等、一定の成果が見られました。
今後の経営方針について協議を進めていく中で、早期黒字化を実現するためには、メディア事業の事業基盤の強化に加え、エンタメツーリズム事業の早期立ち上げに経営資源を集中し企業価値拡大に繋げることが、当社の課題であると強く認識いたしました。
一方で、IP&コマース事業に関しましては、インバウンド需要の取り込みや強力なIPとの連携等が進み、事業は進捗していると考えておりますが、安定した黒字化までには一定の時間を要するという判断のもと、縮小、撤退も視野に検討してまいりました。その過程で、本年1月に事業管掌者の事業に対するコミットメントの強化と意思決定の迅速化を図ることを目的とし、対象事業を取得したいと村井氏より申し出があったためこれを受諾し、事業譲渡に向けた基本合意書を締結することとなりました。
(2)譲渡する相手先の名称
氏名:村井 智建
上場会社と当該個人との関係:当社従業員、当社主要株主兼筆頭株主
(3)事業譲渡日
取締役決議日及び基本合意締結日:2025年2月27日
(4)譲渡する事業の内容
①どら焼きを中心とした和スイーツ店舗の運営
②IPコラボレーションしたスイーツ、グッズの店舗及び卸販売等
(5)譲渡価格の状況
譲渡価格につきましては、現在確定しておりません。確定次第速やかに開示いたします。