有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	永井 健一	1970年5月15日生	1994年4月 EDSジャパン㈱ 入社 1996年8月 メリルリンチ証券㈱ 投資銀行部門 入社 2005年4月 ㈱ペルセウスプロテオミクス 取締役CFO 管理部長 2009年1月 当社 取締役CFO 管理部長 2011年3月 当社 代表取締役社長(現任) 2016年12月 ㈱アドバンスト・イミュノセラピー代表取締役社長 2019年3月 ㈱KORTUC 社外取締役(現任)	(注)3	240,000
取締役 創薬研究部長	中村 徳弘	1968年11月8日生	1997年4月 協和発酵工業㈱ 入社 東京研究所 1998年4月 大阪大学産業科学研究所博士研究員 2000年7月 大阪大学大学院理学研究科助教 2005年7月 イェール大学医学部細胞生物学部門研究員 2007年7月 Genentech Inc., Cancer Immunology 部門 入社 2016年5月 当社入社 研究開発部副部長 2017年4月 当社 創薬研究部長 2018年6月 当社取締役 創薬研究部長(現任)	(注)3	-
取締役	山田 亮	1957年3月11日生	1995年4月 久留米大学医学部免疫学講座講師 2000年5月 久留米大学医学部免疫学講座助教授 2003年5月 当社設立 代表取締役 2003年12月 久留米大学先端癌治療研究センター教授(現任) 2004年1月 当社 取締役(現任) 2016年4月 久留米大学先端癌治療研究センター所長(現任)	(注)3	185,000

取締役	竹内 弘高	1946年10月16日生	1969年4月 ㈱マッキャンエリクソン博報堂(現㈱マッキャンエリクソン)入社 1976年9月 ハーバード大学経営大学院講師 1977年12月 ハーバード大学経営大学院助教授 1983年4月 一橋大学商学部助教授 1987年4月 一橋大学商学部教授 1998年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科長 2008年4月 インテグラル㈱ 社外取締役 (現任) 2010年4月 一橋大学名誉教授(現任) 2010年7月 ハーバード大学経営大学院教授 (現任) 2015年6月 当社 社外取締役(現任) 2016年6月 ㈱大和証券グループ本社 社外取締役(現任) 2019年6月 国際基督教大学理事長(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	岸野 努	1953年1月28日生	1977年4月 日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行 1992年3月 米ブルッキングス研究所 客員研究員派遣 1993年3月 日本開発銀行設備投資研究所 主任研究員 1997年4月 同行 富山事務所長 1999年6月 同行 ニューヨーク首席駐在員 2002年6月 日本政策投資銀行 北陸支店長 2004年6月 池袋地域冷暖房㈱ 常務取締役 2016年6月 同社 専務取締役 2017年6月 同社 代表取締役専務取締役 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-

監査役	阿部 武敏	1944年1月29日生	1969年4月 三共㈱(現 第一三共㈱) 入社 2001年4月 同社 法務部長 2005年2月 ㈱ポストゲノム研究所 入社 2005年4月 三共化成工業㈱ 入社 2006年3月 ㈱ポストゲノム研究所 監査役 2009年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	山口 芳泰	1964年2月12日生	1988年4月 山一證券㈱ 入社 1989年4月 最高裁判所司法研修所入所 1991年4月 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 1997年9月 米エーザイ・インク法務部出向 1998年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1998年6月 英シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所出向 1999年4月 TMI総合法律事務所 パートナー就任(現任) 2015年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					425,000

(注) 1.取締役 竹内弘高は、社外取締役であります。
2.監査役 岸野努、阿部武敏及び山口芳泰は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年6月24日後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2019年6月19日後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在において、当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役竹内弘高は、ハーバード大学経営大学院教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科長等を歴任し、企業戦略における深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権300個(30,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役岸野努は、日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)に長年勤務し、相当程度の財務会計の知識・経験を有していることから、その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、選任しております。
社外監査役阿部武敏は、三共株式会社(現 第一三共株式会社)において法務部長を経験しており、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権50個(5,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山口芳泰は、弁護士として法令についての高度な能力・見識を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。なお、提出日現在同氏は当社新株予約権80個(8,000株)を保有しておりますが、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、社外監査役による監査と、内部監査担当者及び会計監査人との相互連携については、適宜報告及び意見交換がなされております。