有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	古木 大咲	1979年9月14日	2001年11月 三和エステート株式会社 入社 2006年1月 当社設立 代表取締役 2016年4月 ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役(現任) 2016年6月 ㈱iVacation(現㈱TABICT)取締役(現任) 2017年5月 ㈱iApartment(現㈱Robot Home)代表取締役 2018年3月 当社 代表取締役CEO(現任) 2020年1月 ㈱サナス 取締役(現任) 2020年12月 一般社団法人DX不動産推進協会 代表理事(現任)	(注)3	39,950,000
取締役 執行役員CTO	松園 勝喜	1980年3月26日	2010年9月 ピーシーフェーズ株式会社 入社 2016年6月 当社 入社 2017年3月 当社 執行役員IT技術開発本部長 2017年5月 ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役 2018年3月 当社 常務取締役CTO IT技術開発本部長 2019年3月 当社 取締役執行役員CTO(現任) 2019年3月 ㈱Robot Home 代表取締役(現任) 2020年4月 ㈱TABICT 取締役(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員CCO	藤本 一之	1954年12月13日	1977年4月 同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱) 入社 2007年4月 ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員 2007年6月 ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)取締役執行役員 2010年4月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員 2010年6月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員 2011年4月 エイチ・エス損害保険㈱ コンプライアンス担当執行役員 2019年3月 当社 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長 2020年1月 ㈱サナス 取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役執行役員CCO(現任) 2020年6月 ㈱Robot Home 取締役	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	鈴木 良和	1973年4月26日	2001年10月 弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所) 入所 2005年2月 シティユーワ法律事務所 入所 2009年1月 同所パートナー(現任) 2011年9月 株式会社ゼロ 社外監査役(現任) 2020年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	石塚 克信	1955年3月9日	1977年9月 警視庁入庁 2013年2月 通信指令本部長 2013年8月 第三方面本部長 2014年3月 第三方面本部長兼警務部参事官 2015年2月 警視長 2015年4月 公益財団法人日本防災通信協会 東京都支部統括支部長 2020年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	浅田 浩	1967年5月2日	2008年1月 ダイドー住販株式会社 入社 2009年10月 株式会社ハウスドゥ 入社 2010年10月 同社 取締役 2015年7月 同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長 2017年9月 同社 専務取締役CFO 2020年1月 株式会社アーサーズ・チーム 代表取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 株式会社フィット 取締役(現任)	(注)4	―
計					39,950,000

(注) 1.鈴木良和、石塚克信及び浅田浩は、社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:鈴木良和 委員:石塚克信、浅田浩
3.2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役職	氏名
執行役員CTO	松園 勝喜
執行役員CCO	藤本 一之
執行役員CFO	安井 慎二
執行役員	佐伯 幸祐
執行役員	安田 博一
執行役員	小野寺 浩太
執行役員	山本 千賀子

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役(監査等委員)の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)の石塚克信氏は、警視庁第三方面本部長、警務部参事官などの要職を歴任しており、豊富な経験と危機管理等に関する幅広い知見を有していることから、当社のコンプライアンス体制の一層の強化、推進に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)の浅田浩氏は、不動産業界における27年以上の豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、一部上場企業のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。