有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.秦武司、塩濱剛治及び應本健は、社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:應本健 委員:塩濱剛治、秦武司
3.平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | CEO | 古木 大咲 | 昭和54年9月14日 | 平成13年11月 | 三和エステート株式会社 入社 | (注)3 | 7,990,000 |
| 平成18年1月 | 当社設立 代表取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 代表取締役CEO(現任) | ||||||
| 専務取締役 | COO TATERU PM本部長 | 大城 崇聡 | 昭和55年12月12日 | 平成15年4月 | 株式会社大塚家具 入社 | (注)3 | 5,000 |
| 平成18年3月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 プロパティマネジメント本部長 (現TATERU PM本部長)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 専務取締役COO(現任) | ||||||
| 常務取締役 | TATERUバイヤー本部管掌 | 野間 大亮 | 昭和49年5月9日 | 平成10年3月 | 株式会社フタタ 入社 | (注)3 | 5,000 |
| 平成11年4月 | トマト建設株式会社 入社 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社 TATERUバイヤー本部長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社 TATERUバイヤー本部管掌(現任) | ||||||
| 常務取締役 | TATERUエンジニア本部長 | 佐伯 幸祐 | 昭和51年7月28日 | 平成7年4月 | 佐伯工務店 入社 | (注)3 | 5,000 |
| 平成15年5月 | 有限会社ケイエス 取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社 TATERUエンジニア本部長(現任) | ||||||
| 平成29年11月 | ㈱リアライズアセットマネジメント取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | TATERU 東日本本部長 | 古賀 聡 | 昭和53年10月24日 | 平成19年5月 | 当社 入社 | (注)3 | 5,000 |
| 平成23年11月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 当社 営業第1本部長 | |||||||
| 平成28年3月 | 当社 TATERU第1本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成29年11月 | ㈱リアライズアセットマネジメント取締役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 常務取締役 TATERU東日本本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | CFO 経営管理 本部長 | 高杉 雄介 | 昭和49年11月1日 | 平成16年12月 | 有限責任 あずさ監査法人 入所 | (注)3 | ― |
| 平成21年12月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)監査役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 常務取締役CFO 経営管理本部長 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | CTO IT技術開発 本部長 | 松園 勝喜 | 昭和55年3月26日 | 平成22年9月 | ピーシーフェーズ株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 平成28年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 執行役員IT技術開発本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 常務取締役CTO IT技術開発本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | CMO FIRSTORDER 事業部長 | 岡田 喜則 | 昭和53年12月27日 | 平成14年10月 | 株式会社エクスプロージョンワークス 入社 | (注)3 | ― |
| 平成16年4月 | 株式会社エムディファクトリー 入社 | ||||||
| 平成24年1月 | 株式会社せーの 入社 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 執行役員FIRSTORDER事業部長 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 常務取締役CMO FIRSTORDER事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 秦 武司 | 昭和23年4月3日 | 昭和46年4月 | 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 | (注)3 | 400 |
| 平成10年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常務執行役員法人企画部担当 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 取締役専務執行役員商品本部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社 取締役会長 | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社アクトコール 監査役 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | ㈱iApartment(現㈱Robot Home) 監査役 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 塩濱 剛治 | 昭和34年3月30日 | 平成2年4月 | A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年4月 | アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社) 入社 | ||||||
| 平成11年10月 | アスクル株式会社 入社 | ||||||
| 平成19年5月 | ロゼッタワールド株式会社(現ロゼッタストーン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年1月 | ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 会長 | ||||||
| 平成25年7月 | Uber Japan株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年7月 | サーベイモンキージャパン株式会社 カントリーマネージャー | ||||||
| 平成28年3月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社カウリス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 株式会社アップル取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 應本 健 | 昭和53年4月14日 | 平成16年4月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | (注)3 | ― |
| 平成17年10月 | TMI総合法律事務所 入所 | ||||||
| 平成24年7月 | アンビシャス東京法律事務所 代表(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社チャイルド・ピース取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 8,010,400 | ||||||
(注) 1.秦武司、塩濱剛治及び應本健は、社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:應本健 委員:塩濱剛治、秦武司
3.平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
| 出口 長治 | 昭和23年12月25日 | 昭和43年3月 大蔵事務官任官 平成16年7月 福岡国税局大牟田税務署長 平成19年7月 福岡国税局博多税務局長 平成20年8月 出口長治税理士事務所 代表(現任) 平成24年6月 当社 監査役 | ― |
5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 |
| 執行役員 TATERU西日本本部長 | 原 健一 |
| 執行役員 CF本部長 | 村上 哲也 |
| 執行役員 バイヤー本部長 | 森山 正隆 |
| 執行役員 内部監査室長 | 山本 千賀子 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
