有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	―	唐川 文成	昭和20年3月12日生	昭和43年4月	大塚製薬㈱ 入社	(注)3	848,670
				昭和45年7月	国際試薬㈱(現 シスメックス国際試薬㈱)入社
				昭和52年11月	当社設立 代表取締役社長
				平成28年3月	当社代表取締役会長兼社長(現任)
常務取締役	技術統括 担当兼 開発企画 部長	今村 正	昭和34年4月20日生	昭和59年4月	当社 入社	(注)3	9,000
				平成19年1月	当社開発企画部長
				平成22年3月	当社取締役開発企画部長
				平成25年3月	当社常務取締役技術統括担当兼開発企画部長(現任)
取締役	知的財産 部長兼 製造部・ 品質保証部 及び安全管 理室担当	市丸 和広	昭和35年10月29日生	昭和58年4月	東邦レーヨン㈱(現 東邦テナックス㈱)入社	(注)3	10,000
				昭和61年11月	当社 入社
				平成20年4月	当社知的財産部長
				平成22年4月	当社執行役員知的財産部長
				平成23年3月	当社取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当(現任)
取締役	経理部長兼 総務部担当	佐々木 寛	昭和37年11月8日生	昭和61年4月	日本ソフトウェアマネジメント㈱ 入社	(注)3	4,500
				平成元年6月	当社 入社
				平成22年4月	当社経理部長
				平成23年3月	当社取締役経理部長兼総務部担当(現任)
取締役	開発部長	楢原 謙次	昭和38年11月13日生	昭和61年4月	当社 入社	(注)3	11,500
				平成16年5月	当社開発部長
				平成20年4月	当社執行役員開発部長
				平成25年3月	当社取締役開発部長(現任)
取締役	営業本部長 兼海外事業 部長	神原 俊夫	昭和39年3月11日生	昭和61年4月	㈱加藤スプリング製作所(現 ㈱アドバネクス)入社	(注)3	1,500
				平成6年10月	当社 入社
				平成22年4月	当社東日本営業部長代理
				平成25年5月	当社東日本営業部長
				平成27年3月	当社取締役営業本部長兼海外事業部長(現任)
取締役	―	佐々木 克	昭和20年4月20日生	昭和43年4月	㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行	(注)3	―
				平成7年6月	同行取締役
				平成12年6月	同行常務取締役
				平成14年6月	同行専務取締役
				平成16年10月	㈱西日本シティ銀行専務取締役
				平成18年6月	同行取締役副頭取
				平成22年6月	㈱エフエム福岡代表取締役社長 (現任)
				平成22年6月	㈱ジャパンエフエムネットワーク取締役(現任)
				平成27年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	立石 貞則	昭和29年10月16日生	昭和52年4月	㈱渋江建築設計事務所 入社	(注)4	48,000
				昭和55年2月	深堀一級建築士事務所 入所
				昭和61年4月	当社 入社
				平成16年5月	当社総務部長
				平成22年4月	当社執行役員総務部長
				平成27年3月	当社監査役(現任)
監査役	―	重見 亘彦	昭和45年10月18日生	平成5年4月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	―
				平成22年7月	重見会計事務所 開設
				平成23年3月	当社監査役(現任)
				平成25年4月	税理士法人重見会計 設立 代表社員(現任)
監査役	―	橋本 高吉	昭和31年8月3日生	昭和54年4月	福岡薬品㈱(現 ㈱翔薬)入社	(注)4	―
				平成13年11月	㈲健康倶楽部 入社
				平成16年12月	同社代表取締役(現任)
				平成17年4月	医療法人至誠堂宇都宮病院理事(現任)
				平成27年3月	当社監査役(現任)
計							933,170

(注) 1.取締役 佐々木克は、社外取締役であります。
2.監査役 重見亘彦及び橋本高吉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年10月23日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年10月23日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、迅速で的確な経営意思決定及び業務遂行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、OTC事業部長 山中一成、営業本部渉外担当 野田裕二、製造部長 古野貴宏の3名であります。