有価証券報告書-第27期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (株)
代表取締役 社長CEO	長谷川 純代	1967年5月18日生	1990年4月 株式会社セビアン 入社 1991年12月 株式会社ソサエティ オブ スタイル所属 1993年12月 クリエイティブ事務所グラフィコ代表 1996年11月 有限会社スタジオグラフィコ(現 当社)設立代表取締役社長 2002年11月 株式会社トランスフォース取締役 2017年12月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注) 3	390,900
取締役COO	水谷 直人	1973年5月17日生	1997年4月 エレコム株式会社入社 1998年7月 有限会社スタジオグラフィコ(現 当社)入社 2014年7月 当社取締役販売本部長 2017年7月 当社取締役企画本部長 2019年9月 当社取締役CMO兼企画本部長 2021年9月 当社取締役COO兼企画本部長 2022年7月 当社取締役COO(現任)	(注) 3	600
取締役CQO 兼商品本部長	遠藤 幸子	1965年8月10日生	1986年4月 バンク・オブ・アメリカ NT&SA(現 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ)入社 1997年10月 株式会社シーエーシー入社 2004年2月 株式会社トランスフォース入社 2005年7月 株式會社スタジオグラフィコ(現 当社)入社 2013年10月 当社取締役管理本部長 2015年7月 当社取締役管理本部副本部長 2016年9月 当社常勤監査役 2021年9月 当社取締役商品本部長 2022年9月 当社取締役CQO兼商品本部長(現任)	(注) 3	1,300
取締役CFO 兼管理本部長	榎並 正太郎	1979年9月26日生	2006年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2018年7月 株式会社SBI証券 出向 2021年9月 当社入社 管理副本部長 2022年7月 当社管理本部長 2022年9月 当社取締役CFO兼管理本部長(現任)	(注) 3	200
取締役	池田 良介	1968年12月5日生	1992年4月 孝岡会計事務所入所 1995年9月 株式会社エイブル入社 1997年10月 株式会社ビッグエイド入社 2000年2月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)代表取締役 2006年4月 株式会社ウィルホールディングス(現 株式会社ウィルグループ)代表取締役社長 2011年9月 株式会社池田企画事務所 代表取締役(現任) 2014年2月 WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任) 2016年6月 株式会社ウィルグループ 代表取締役会長 2016年6月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)取締役 2019年8月 株式会社識学 社外取締役(現任) 2020年1月 当社社外取締役(現任) 2021年3月 株式会社揚羽 取締役(現任) 2022年6月 株式会社ウィルグループ 取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	川渕 純治	1981年2月24日生	2007年9月 有限責任監査法人トーマツ入社 2009年8月 八重洲監査法人入所 2014年3月 川渕公認会計士事務所開設(現任) 2018年1月 税理士法人MATCHパートナーズ入所 2021年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年2月 あがたグローバル税理士法人入所(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	前川 研吾	1981年1月15日生	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2007年5月 公認会計士登録 2007年9月 税理士登録 2008年4月 汐留パートナーズ株式会社設立代表取締役社長(現任) 2012年8月 汐留パートナーズ税理士法人設立代表社員(現任) 2018年9月 当社監査役 2021年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中尾田 隆	1974年5月27日生	2001年4月 有限会社奄美産業(現 奄美産業株式会社)入社 2010年9月 司法試験合格 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 淵上法律事務所入所(現 東京桜田法律事務所) 2014年5月 当社監査役 2017年9月 当社監査役退任 2018年9月 当社監査役 2019年6月 池袋南法律事務所設立(現任) 2021年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					393,200

(注) 1.池田良介、川渕純治、前川研吾、中尾田隆の4名は、社外取締役であります。
2.取締役池田良介、監査等委員である取締役川渕純治、前川研吾、中尾田隆の各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
3.任期は、2023年9月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2023年9月28日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社の監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 川渕純治、委員 前川研吾、委員 中尾田隆
② 社外役員の状況
池田良介氏は、長年に亘り上場企業の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般の適切な助言をしていただける人物であり、当社のガバナンス強化に資するものと考え、選任しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
川渕純治氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外取締役(監査等委員)として選任しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
前川研吾氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外取締役(監査等委員)として選任しております。同氏は、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、当社の株式を保有しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
中尾田隆氏は、弁護士として企業法務に精通しており、取締役の職務の執行全般にわたり適法性、適正性を確保するとともに、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外取締役(監査等委員)として選任しております。同氏は、当社新株予約権を所有しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外取締役(監査等委員)の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任していることから、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、取締役会等で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の指摘等を行っております。また、社外取締役(監査等委員)は、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査担当者及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。内部統制に関しては、管理部、内部監査担当及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。