有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25%)
(注) 1.取締役池田良介は、社外取締役であります。
2.監査役前川研吾氏及び中尾田隆氏は、社外監査役であります。
3.任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2020年1月16日開催の臨時株主総会の終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2016年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.任期は、2018年10月15日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
池田良介氏は、長年に亘り上場企業の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般の適切な助言をしていただける人物であり、当社のガバナンス強化に資するものと考え、選任しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
前川研吾氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任しております。同氏は、当社の新株予約権を所有しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
中尾田隆氏は、弁護士として企業法務に精通しており、取締役の職務の執行全般にわたり適法性、適正性を確保するとともに、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任しております。同氏は、当社新株予約権を所有しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任していることから、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の指摘等を行っております。また、社外監査役は、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査担当者及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。内部統制に関しては、管理部、内部監査担当及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長CEO | 長谷川 純代 | 1967年5月18日生 |
| (注) 3 | 550,900 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役COO 兼営業本部長 | 秦 俊二 | 1959年3月31日生 |
| (注) 3 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役CMO 兼企画本部長 | 水谷 直人 | 1973年5月17日生 |
| (注) 3 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役CFO 兼管理本部長 | 甲 正彦 | 1957年11月8日生 |
| (注) 3 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 池田 良介 | 1968年12月5日生 |
| (注)4 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 遠藤 幸子 | 1965年8月10日生 |
| (注) 5 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 前川 研吾 | 1981年1月15日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 中尾田 隆 | 1974年5月27日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 556,400 |
(注) 1.取締役池田良介は、社外取締役であります。
2.監査役前川研吾氏及び中尾田隆氏は、社外監査役であります。
3.任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2020年1月16日開催の臨時株主総会の終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2016年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.任期は、2018年10月15日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
池田良介氏は、長年に亘り上場企業の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営全般の適切な助言をしていただける人物であり、当社のガバナンス強化に資するものと考え、選任しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
前川研吾氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任しております。同氏は、当社の新株予約権を所有しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
中尾田隆氏は、弁護士として企業法務に精通しており、取締役の職務の執行全般にわたり適法性、適正性を確保するとともに、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくため社外監査役として選任しております。同氏は、当社新株予約権を所有しております。当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任していることから、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の指摘等を行っております。また、社外監査役は、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査担当者及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。内部統制に関しては、管理部、内部監査担当及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。