訂正有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岩城 農	1979年9月26日生	2006年7月 株式会社セガ入社 2014年9月 当社取締役就任(2018年3月まで) 2016年4月 株式会社セガゲームス(現株式会社セガ)取締役就任 2019年3月 当社取締役就任 2019年4月 株式会社ミラティブ最高戦略責任者CSO就任 2021年3月 当社常務取締役就任 2022年3月 当社取締役専務執行役員就任 2022年12月 株式会社マイネットゲームス代表取締役社長就任(現任) 2023年1月 当社代表取締役社長就任(現任) 2023年12月 スポーツエコシステム推進協議会理事就任(現任)	(注)2	41,883

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長	西村 拓也	1987年7月6日生	2012年9月 当社入社 2015年4月 当社マネージャー就任後、ゲームプロデューサーを歴任 2020年4月 当社執行役員就任 2022年1月 当社コーポレート本部長就任(現任) 2022年4月 当社常務執行役員就任 2023年3月 当社取締役就任 2024年3月 当社取締役副社長就任(現任) 2024年3月 株式会社mynet.ai代表取締役就任(現任) 2024年3月 株式会社ネクストマーケティング(現株式会社パレットソリューションズ)代表取締役就任(現任)	(注)2	19,800
取締役 監査等委員	和田 洋一	1959年5月28日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 2000年4月 株式会社スクウェア入社 2001年12月 同社代表取締役社長就任 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)代表取締役社長就任 2016年8月 ワンダープラネット株式会社取締役就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任 2019年3月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2021年9月 株式会社夢真ビーネックスグループ(現株式会社オープンアップグループ)取締役就任(現任) 2022年6月 カバー株式会社取締役就任(現任) 2024年10月 株式会社クラシコム取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	太田 雄貴	1985年11月25日生	2008年8月 北京オリンピック、男子フェンシングフルーレ個人で銀メダル獲得 2012年8月 ロンドンオリンピック、男子フェンシングフルーレ団体で銀メダル獲得 2015年7月 フェンシング世界選手権、男子フルーレ個人で金メダル獲得 2016年11月 WIN3株式会社代表取締役就任(現任) 2016年11月 国際フェンシング連盟理事就任(現任) 2017年8月 日本フェンシング協会会長就任 2018年8月 日本eスポーツ連合特別顧問就任(現任) 2018年12月 国際フェンシング連盟副会長就任 2021年3月 当社取締役就任 2021年8月 国際オリンピック委員会選手委員就任(現任) 2024年1月 株式会社イトクロ取締役就任(現任) 2024年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	栗原 正和	1960年1月12日生	1987年10月 株式会社電通入社 2007年5月 フィールズ株式会社(現円谷フィール ズホールディングス株式会社)執行役 員就任 2008年6月 同社取締役就任 2020年6月 同社監査役就任(現任) 2024年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	-
計					61,683

(注)1.和田洋一、太田雄貴、栗原正和は、社外取締役であります。
2.2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数は、2024年12月31日現在のものを記載しております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田洋一、委員 太田雄貴、委員 栗原正和
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における提出会社の執行役員は8名であります。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の監査等委員である取締役3名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役和田洋一は、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの元代表取締役社長であり、2017年9月から2018年3月まで当社グループの戦略顧問を務めておりました。同氏は、経営に関する豊富な経験やゲーム業界における卓越した見識を有しております。
監査等委員である社外取締役太田雄貴は、アスリートとしての活躍をはじめ、組織運営及び社会活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役栗原正和は、円谷フィールズホールディングス株式会社の元取締役であり、現在は同社の監査役を務めております。同氏は、エンターテイメント業界やIPコンテンツの活用における卓越した見識を有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における他の取締役との意見交換等を通じて、監査等委員会監
査、内部監査、会計監査等の連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。