有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 社長	―	上原 仁	昭和49年11月15日生	平成10年4月	日本電信電話株式会社入社	(注)2	1,633,000
				平成13年11月	NTTブロードバンドイニシアティブ株式会社へ転籍
				平成16年4月	NTTレゾナント株式会社へ転籍
				平成18年6月	当社設立代表取締役社長就任(現任)
				平成28年5月	株式会社マイネットゲームス代表取締役就任
				平成28年11月	株式会社C&Mゲームス代表取締役社長就任(現任)
取締役 副社長	―	嶺井 政人	昭和59年9月29日生	平成18年8月	もっとネクスト株式会社設立代表取締役就任	(注)2	160,000
				平成21年4月	モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
				平成25年3月	当社入社 執行役員CFO就任
				平成26年11月	当社取締役CFO就任
				平成28年3月	当社取締役副社長就任(現任)
				平成29年2月	株式会社ネクストマーケティング代表取締役社長就任(現任)
取締役	コーポレート 本部長	村兼 躍	昭和40年10月13日生	平成元年4月	国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社	(注)2	―
				平成8年11月	Kokusai Europe Ltd(出向)
				平成12年8月	クレディスイスファーストボストン証券会社東京支店(現クレディ・スイス証券株式会社)入社
				平成19年4月	同社コーポレートプランニング部長
				平成23年6月	株式会社デジタルハーツ取締役就任
				平成28年2月	当社入社
				平成28年5月	当社執行役員CFO財務戦略部長就任
				平成29年3月	当社取締役コーポレート本部長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	岩城 農	昭和54年9月26日生	平成18年7月	株式会社セガ(現株式会社セガゲームス)入社	(注)2	―
				平成22年7月	同社社長室戦略企画開発室長
				平成23年8月	同社モバイルニューメディア事業部 モバイルニューメディア部長
				平成24年7月	株式会社セガネットワークス(現株式会社セガゲームス)執行役員 事業本部長 北京世嘉無線娯楽科技有限公司 董事
				平成24年12月	株式会社SPG labo取締役就任(現任) 株式会社f4samurai社外取締役就任(現任)
				平成26年4月	SEGA Networks Inc. Board of Director (COO) 北京世嘉無線娯楽科技有限公司 董事(現任) 株式会社セガネットワークス(現株式会社セガゲームス)執行役員 上席執行役員 事業本部長
				平成26年9月	当社取締役就任(現任)
				平成27年4月	株式会社セガゲームス 上席執行役員 セガネットワークス カンパニー COO就任(現任) SEGA Networks Inc. Board of Director (President/CEO)(現任)
				平成28年4月	株式会社セガゲームス取締役就任(現任)
取締役 監査等委員	―	奥原 淳	昭和33年10月27日生	昭和56年4月	株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行	(注)3	―
				平成11年12月	株式会社ヒマラヤ役員待遇東京事務所長 株式会社イーエスプログレスCOO就任
				平成14年5月	株式会社テレマーケティングジャパン営業本部長
				平成16年3月	株式会社イーテレサービス代表取締役社長就任
				平成17年4月	株式会社メディア工房取締役営業本部長就任
				平成18年12月	株式会社グルメぴあネットワーク代表取締役就任
				平成25年6月	株式会社イーグルコンサルティング設立代表取締役社長就任(現任)
				平成25年12月	当社常勤監査役就任
				平成28年3月	当社取締役コーポレート本部長就任
				平成29年3月	当社取締役監査等委員就任(現任)
取締役 監査等委員	―	保田 隆明	昭和49年11月16日生	平成10年4月	リーマンブラザーズ証券会社入社	(注)4	40,000
				平成14年6月	UBS証券株式会社入社
				平成16年3月	Life On株式会社設立代表取締役就任
				平成17年1月	ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社入社
				平成18年1月	株式会社オフィスワクワク設立代表取締役就任
				平成18年7月	当社取締役就任
				平成22年4月	小樽商科大学大学院准教授
				平成26年4月	昭和女子大学准教授
				平成27年1月	小林産業株式会社取締役就任(現任)
				平成27年3月	株式会社アイ・エム・ジェイ 社外取締役(現任)
				平成27年9月	神戸大学大学院経営学研究科准教授(現任)
				平成28年3月	当社取締役監査等委員就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	―	中山 和人	昭和49年11月24日生	平成10年4月	日本電信電話株式会社入社	(注)4	―
				平成21年12月	弁護士登録
				平成24年4月	虎ノ門イデア法律事務所(現黄櫨綜合法律事務所)設立 パートナー(現任)
				平成26年3月	当社監査役就任
				平成28年3月	当社取締役監査等委員就任(現任)
取締役 監査等委員	―	村山 純	昭和31年10月17日生	昭和55年4月	株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行	(注)3	―
				平成11年3月	ドイツ銀行東京支店入行
				平成13年4月	モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
				平成25年4月	東京成徳大学経営学部准教授
				平成27年4月	東京成徳大学経営学部教授(現任)
				平成29年3月	当社取締役監査等委員就任(現任)
計							1,833,000

(注) 1.岩城 農、保田 隆明、中山 和人、村山 純は、社外取締役であります。
2.平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数は、平成28年12月31日現在のものを記載しております。
6.平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 奥原 淳 委員 保田 隆明、中山 和人、村山 純
8.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日における提出会社の執行役員は6名であります。