有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	梶 原 浩 規	1962年5月13日生	1986年4月 株式会社三和銀行 入行 2000年4月 ソニー生命株式会社 入社 2006年10月 株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長 2012年2月 株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長 2017年3月 明治機械株式会社 太陽光発電事業部長 2017年4月 株式会社エスココーポレーション 取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員) 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	3,006
取締役 経営企画本部 経営企画部長	吉 川 博 志	1962年12月9日生	1985年4月 スルガ銀行株式会社 入行 2007年1月 株式会社ダッチェス 代表取締役 2013年6月 株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長 2015年3月 チムニー株式会社 執行役員総務部長 2015年6月 同社 執行役員総務部長兼事業推進部長 2017年11月 当社経営企画本部経営企画部長 2018年6月 当社取締役経営企画本部経営企画部長(現任) 2018年6月 エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	2,630
取締役	髙 山 正 大	1980年7月30日生	2007年6月 ㈱テクノ・セブン取締役(現任) 2008年9月 インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任) 2011年6月 武藤工業㈱取締役(現任) 2011年6月 東京コンピュータサービス㈱取締役(現任) 2012年11月 株式会社企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ株式会社)代表取締役社長(現任) 2014年6月 日本コンベヤ㈱ 取締役 2015年6月 TCSホールディングス㈱取締役(現任) 2016年4月 当社取締役(現任) 2016年6月 NCシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)	(注)2	12,480
取締役	片 山 卓 朗	1950年10月8日生	1980年4月 司法修習生 1982年4月 弁護士登録 弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士 1984年4月 片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士 2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	高 木 俊 幸	1957年10月20日生	1983年4月 松下電器産業株式会社 入社 2011年4月 パナソニック株式会社 役員 2012年6月 パナソニックシステムワークス株式会社 代表取締役 2017年4月 パナソニック株式会社常務役員 パナソニック株式会社アプライアンス社 上席副社長 エアコンカンパニー社長 2020年4月 パナソニック株式会社アプライアンス社 エグゼクティブ・アドバイザー(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

取締役 監査等委員	髙 田 明 夫	1948年10月17日生	1978年5月 検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任) 2005年12月 宮崎地方検察庁検事正 2008年1月 検事退官 2008年4月 弁護士登録 2008年4月 髙田明夫法律事務所開設 2008年6月 日本コンベヤ㈱監査役 2011年6月 ㈱エイチアンドエフ社外監査役 2015年3月 アトラ㈱社外取締役(現任) 2015年6月 日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員) 2016年4月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	藤 枝 政 雄	1967年5月29日生	1995年3月 日本公認会計士協会登録 1999年9月 藤枝政雄公認会計士事務所開設 2008年6月 日本コンベヤ㈱監査役 2010年6月 ㈱TBグループ社外取締役 2015年6月 日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員) 2016年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 日本コンベヤ㈱監査役 2018年6月 株式会社アサヒペン 社外取締役(現任) 2019年2月 株式会社ストライク 企業情報部シニアアドバイザー(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	矢 野 一	1964年4月24日生	1987年4月 安田火災海上保険(現 損害保険ジャパン日本興亜)株式会社 入社 2010年4月 損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス(現 SOMPOヘルスサポート)株式会社取締役 2015年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長 2017年6月 TCSビジネスアソシエ株式会社 取締役 2018年6月 TCSビジネスアソシエ株式会社 常務取締役(現任) エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 取締役 2019年4月 TCSホールディングス株式会社 経営管理部 部長(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					18,116

(注) 1.取締役 片山卓朗氏および高木俊幸氏並びに監査等委員である取締役 髙田明夫、藤枝政雄および矢野一の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。
2.2020年3月期定時株主総会終了時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2020年3月期定時株主総会終了時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の補欠の監査等委員である取締役を選任しております。なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	北 川 健 太 郎	1959年9月14日生	1985年4月 検事任官 2009年10月 大阪地方検察庁刑事部長 2015年12月 大阪高等検察庁次席検事 2017年9月 最高検察庁刑事部長 2018年2月 大阪地方検察庁検事正 2019年11月 退官 2020年3月 弁護士登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所	(注)	―

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
北川健太郎氏は、就任した場合、社外取締役となります。
② 社外取締役と当社との関係
イ 社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は5名で、内3名は、監査等委員である取締役であります。社外取締役と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役高木俊幸氏は、大手電機メーカーの経営者の経験があり、取締役会に出席し、経営全般について有効な助言を行って頂きます。
社外取締役(監査等委員)髙田明夫氏、藤枝政雄氏は、それぞれ弁護士及び公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。それぞれ他社の社外取締役に就任されておりますが、それらの会社と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)矢野一氏は、他社で取締役として会社経営に参加した経験があり、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。常務取締役に就任しているTCSビジネスアソシエ株式会社とは、当社のホームページの作成を委託するなどの取引があります。また、経営管理部長を務めるTCSホールディングス株式会社には、経営指導料を支払っております。
補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、就任した場合は、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。
当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等が当社の監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役監査基準に則り独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。