有価証券報告書-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.監査等委員である取締役 梶原浩規、髙田明夫および藤枝政雄の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。
2.平成29年3月期定時株主総会終了時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.当社の設立日である平成28年4月1日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.取締役 髙山正大は取締役会長 髙山允伯の子息です。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役会長 | ― | 髙 山 允 伯 | 昭和18年2月4日生 | 昭和49年9月 | 東京コンピュータサービス㈱ (現:TCSホールディングス㈱)) 代表取締役社長(現任) | (注)2 | 10,700 |
| 平成13年6月 | 武藤工業㈱(現:MUTOHホールディングス㈱) 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | アンドール㈱取締役会長(現任) ㈱テクノ・セブン取締役会長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱セコニック(現:㈱セコニックホールディングス) 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱アイレックス取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 日本コンベヤ㈱取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 明治機械㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 吉 川 勝 博 | 昭和27年10月15日生 | 昭和51年4月 | 日本コンベヤ㈱入社 | (注)2 | 3,300 |
| 平成12年4月 | 同社 技術本部コンベヤ設計部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 コンベヤ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社 コンベヤ事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 コンベヤ事業部長兼生産担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 コンベヤ事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社 代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 谷 口 知 久 | 昭和35年2月9日生 | 昭和57年4月 平成15年7月 平成20年4月 平成22年7月 平成24年11月 平成25年4月 平成26年4月 平成27年8月 平成27年9月 平成28年6月 平成28年6月 | 三井化学株式会社(旧 三井石油化学工業株式会社)入社 サイアム・三井PTACo.td 経理財務部長 三井化学ファブロ株式会社 経営企画部長 三井化学株式会社 経理部業績管理グループリーダー 株式会社西島製作所 入社 同社 経営企画本部経営企画部長 同社 管理本部管理会計部長 TCSホールディングス株式会社 入社 明治機械株式会社 顧問 TCSホールディングス株式会社 監査役(現任) 明治機械株式会社 常務取締役 | (注)2 | ― |
| 平成29年6月 | 当社常務取締役(現任) |
| 取締役 | ― | 田 中 太一郎 | 昭和34年1月3日生 | 昭和56年4月 | 日立造船㈱入社 | (注)2 | 1,800 |
| 平成18年7月 | エヌエイチパーキングシステムズ㈱入社・営業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本コンベヤ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | エヌエイチパーキングシステムズ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本コンベヤ㈱常務取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ― | 村 田 秀 和 | 昭和33年8月11日生 | 昭和59年4月 平成元年6月 平成21年9月 平成21年10月 平成23年4月 平成25年6月 平成26年6月 | 三菱重工業株式会社 入社 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行) 入行 東京コンピュータサービス株式会社 入社 総務部長 エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 取締役 TCSホールディングス株式会社 入社 経営管理部長 株式会社テクノ・セブンシステムズ 監査役 一般社団法人新産業技術開発機構 理事(現任) | (注)2 | ― |
| 平成26年7月 | 武藤工業株式会社 入社 技術主幹 | ||||||
| 平成27年2月 | 明治機械株式会社 顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 武藤工業株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 明治機械株式会社 取締 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 髙 山 正 大 | 昭和55年7月30日生 | 平成15年7月 | ㈱テクノ・セブンシステムズ取締役 | (注)2 | 4,500 |
| 平成19年6月 | ㈱テクノ・セブン取締役(現任) | ||||||
| 平成20年9月 | インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱テクノ・セブンシステムズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 武藤工業㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 東京コンピュータサービス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日本コンベヤ㈱取締役に就任 | ||||||
| 平成27年6月 | TCSホールディングス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | シグマトロン㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | コムシス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | オープンシステムテクノロジー㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | NCシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 梶 原 浩 規 | 昭和37年5月13日生 | 昭和61年4月 平成12年4月 平成18年10月 平成24年2月 平成29年3月 平成29年4月 | 株式会社三和銀行 入行 ソニー生命株式会社 入社 株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長 株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長 明治機械株式会社 太陽光発電事業部長(現任) 株式会社エスココーポレーション 取締役(現任) | (注)2 | ― |
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 髙 田 明 夫 | 昭和23年10月17日生 | 昭和53年5月 | 検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任) | (注)3 | ― |
| 平成17年12月 | 宮崎地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成20年1月 | 検事退官 | ||||||
| 平成20年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成20年4月 | 髙田明夫法律事務所開設 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本コンベヤ㈱監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱エイチアンドエフ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | アトラ㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 藤 枝 政 雄 | 昭和42年5月29日生 | 平成7年3月 | 日本公認会計士協会登録 | (注)3 | ― |
| 平成11年9月 | 藤枝政雄公認会計士事務所開設 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本コンベヤ㈱監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱TBグループ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 日本コンベヤ㈱監査役(現任) | ||||||
| 計 | 20,300 | ||||||
(注) 1.監査等委員である取締役 梶原浩規、髙田明夫および藤枝政雄の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。
2.平成29年3月期定時株主総会終了時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.当社の設立日である平成28年4月1日から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.取締役 髙山正大は取締役会長 髙山允伯の子息です。