有価証券報告書-第38期(2024/09/01-2025/08/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(a)2025年11月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	宮崎 龍己	1957年2月26日生	1980年4月 株式会社マーク 入社 1981年12月 米国クイーンズ大学 留学 1984年2月 株式会社マーク 復職 1987年12月 当社設立、代表取締役(現任) (主要な兼職) 株式会社セラクCCC 代表取締役 株式会社宮崎 代表取締役 株式会社ミヤザキ 代表取締役	(注)4	4,774,900
専務取締役 上席執行役員 (注)1	宮崎 浩美	1962年6月5日生	1987年4月 東ソー株式会社 入社 1994年8月 当社入社 1994年10月 当社取締役 2007年1月 当社常務取締役 2013年1月 当社専務取締役 2014年10月 当社専務取締役執行役員経営管理本部長 2016年9月 当社専務取締役執行役員ITビジネスイノベーション本部長 2019年9月 当社専務取締役執行役員デジタルトランスフォーメーション本部長 2020年9月 2023年3月 当社専務取締役執行役員システムインテグレーション本部長 当社専務取締役執行役員営業本部長 2025年9月 当社専務取締役上席執行役員(現任) (主要な兼職) 株式会社セラクビジネスソリューションズ 取締役 株式会社セラクCCC 取締役	(注)4	1,109,400
常務取締役 上席執行役員	小関 智春	1975年6月24日生	1999年4月 株式会社グローアップ 入社 2000年3月 当社入社 2003年4月 当社ネットワークソリューション事業部長 2007年7月 当社取締役 2014年10月 当社取締役執行役員技術本部長 2016年9月 当社取締役執行役員経営管理本部長 2020年9月 当社常務取締役執行役員経営管理本部長 2025年9月 当社常務取締役上席執行役員(現任) (主要な兼職) 株式会社セラクビジネスソリューションズ 代表取締役 株式会社セラクCCC 取締役	(注)4	52,400
取締役 (注)2	西村 光治	1965年10月6日生	1992年4月 弁護士登録 東京弁護士会 入会 弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所 (現任) 2007年6月 日本パーカライジング株式会社 監査役 2014年12月 当社社外取締役(現任) 2015年3月 カンロ株式会社 社外監査役 2015年6月 2017年4月 2020年10月 日本パーカライジング株式会社 社外取締役 森ヒルズリート投資法人 監督役員 (現任) 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 社外取締役(現任) (主要な兼職) 弁護士法人 松尾綜合法律事務所 弁護士 森ヒルズリート投資法人 監督役員 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 社外取締役	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)2	山崎 直昭	1948年7月11日生	1972年4月 農林中央金庫 入庫 2005年6月 同庫 専務理事 2007年6月 協同乳業株式会社 代表取締役社長 2013年6月 協同乳業株式会社 取締役会長 2014年6月 名糖運輸株式会社 取締役会長 2020年5月 当社顧問 2021年3月 当社顧問(退任) 2021年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	吉本 寿樹	1974年1月5日生	1996年4月 第二電電株式会社(現・KDDI株式会社)入社 2001年3月 NTTコミュニケーションズ株式会社 入社 2004年10月 株式会社ザイマックスウェイヴ 入社 2006年3月 当社入社 2008年1月 当社経営企画室長 2012年9月 当社法務部長 2014年12月 当社監査役(現任) (主要な兼職) 株式会社セラクビジネスソリューションズ 監査役 株式会社セラクCCC 監査役 AND Think株式会社 監査役	(注)5	10,000
監査役 (注)3	芹沢 俊太郎	1976年3月19日生	1999年10月 朝日監査法人 (現・有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年6月 税理士登録 2007年12月 当社 社外監査役(現任) 2008年11月 みさき監査法人設立 統括代表社員(現任) 2013年11月 2017年6月 2019年3月 TRAD税理士法人設立 代表社員(現任) 株式会社イー・ロジット 社外監査役(現任) ユミルリンク株式会社 社外監査役(現任) (主要な兼職) みさき監査法人 統括代表社員 TRAD税理士法人 代表社員 株式会社イー・ロジット 社外監査役 ユミルリンク株式会社 社外監査役	(注)5	-
監査役 (注)3	勝呂 和之	1959年11月29日生	1989年9月 柏谷道正公認会計士事務所 入所 1992年12月 税理士登録 1994年9月 勝呂会計事務所開業(現任) 2004年3月 コンフィアンサ税理士法人設立 代表社員 (現任) 2015年11月 当社 社外監査役(現任) (主要な兼職) 勝呂会計事務所 所長 コンフィアンサ税理士法人 代表社員	(注)5	-
計					5,946,700

(注)1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
2.取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。
3.監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
4.2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。専務取締役上席執行役員は宮崎浩美、常務取締役上席執行役員は小関智春が務めており、上席執行役員は、経営管理本部長 米谷信吾、北野崇人の2名で構成されております。さらに、執行役員は以下の9名で構成されています:
清水宏樹、持田宏平、安部敏宏、森田晋一良、小澤康二、平田益久、鈴木章浩、富川真、江俣直毅。
(b)2025年11月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。監査役は、2025年11月21日開催予定の定時株主総会後も、上記(2)役員の状況①(a)に記載のとおりです。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	宮崎 龍己	1957年2月26日生	上記(2)役員の状況①(a)表「略歴」記載のとおり	(注)3	4,774,900
専務取締役 上席執行役員 (注)1	宮崎 浩美	1962年6月5日生	同上	(注)3	1,109,400
常務取締役 上席執行役員	小関 智春	1975年6月24日生	同上	(注)3	52,400
取締役 (注)2	西村 光治	1965年10月6日生	同上	(注)3	-
取締役 (注)2	三浦 太	1961年8月7日生	1986年10月 監査法人中央会計事務所 入所 1991年8月 公認会計士登録 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員 2010年8月 同法人 シニアパートナー 2011年7月 一般社団法人日本ベンチャー学会 理事 2014年3月 2024年2月 2024年5月 2024年6月 2024年9月 2025年1月 2025年4月 2025年6月 2025年7月 上場会社役員ガバナンスフォーラム 代表幹事(現任) M’sGAパートナーズ事務所 代表(現任) 株式会社魚金 社外取締役(現任) 株式会社MetaMoJi 社外取締役(現任) 株式会社リップス 社外監査役(現任) 一般財団法人会計教育研修機構 シニアフェロー(現任) 国立競技場運営事業等モニタリング有識者委員会 委員(現任) 日本公認会計士協会東京会 副会長(現任) 日本公認会計士協会 理事(現任) (主要な兼職) M’sGAパートナーズ事務所 代表 株式会社リップス 監査役	(注)3	-
計					5,936,700

(注)1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
2.取締役 西村光治、三浦太は、社外取締役であります。
3.2025年11月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.三浦太を社外取締役に選任した理由は以下のとおりであります。
公認会計士として財務会計、コーポレートガバナンス等の分野で高い専門性と自らの所属業界での役員活動を通じた団体運営の豊富な経験を有しており、当社の取締役会における経営監督機能の一層の強化に資すると判断したためであります。独立性についても当社の基準に照らし重要な利害関係は認められず、独立社外取締役として適任であると考えております。
5.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役として西村光治、三浦太、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、三浦太は公認会計士資格を有しております。
また、当社と社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。