有価証券報告書-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性比率7.6%)
(注) 1 取締役 田中優次氏、奥村洋彦氏及び髙橋伸子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
監査等委員 池田勝氏、監査等委員 田中優次氏、監査等委員 奥村洋彦氏、監査等委員 髙橋伸子氏
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である平成28年10月3日から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査等委員である取締役の補欠取締役1名を選任しています。監査等委員である取締役の補欠取締役の略歴は、以下のとおりです。
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の池田勝氏の補欠取締役としています。
(参考)
当社は、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 (代表取締役) | 久保田 勇夫 | 昭和17年12月6日生 | 昭和41年4月 | 大蔵省入省 | (注)3 | 2 | |
| 平成7年6月 | 大蔵省関税局長 | ||||||
| 同 9年7月 | 国土庁長官官房長 | ||||||
| 同 11年7月 | 国土事務次官 | ||||||
| 同 12年9月 | 都市基盤整備公団副総裁 | ||||||
| 同 14年7月 | ローン・スター・ジャパン・ アクイジッションズ・LLC会長 | ||||||
| 同 18年5月 | 株式会社西日本シティ銀行顧問 | ||||||
| 同 18年6月 | 同 取締役頭取 | ||||||
| 同 26年6月 | 同 取締役会長(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役会長(現職) | ||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 谷川 浩道 | 昭和28年7月17日生 | 昭和51年4月 | 大蔵省入省 | (注)3 | 6 | |
| 平成17年6月 | 財務省横浜税関長 | ||||||
| 同 20年7月 | 財務省大臣官房審議官 | ||||||
| 同 20年10月 | 株式会社日本政策金融公庫常務取締役 | ||||||
| 同 23年5月 | 株式会社西日本シティ銀行顧問 | ||||||
| 同 23年6月 | 同 取締役専務執行役員 | ||||||
| 同 25年6月 | 同 取締役副頭取 | ||||||
| 同 26年6月 | 同 取締役頭取(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役社長(現職) | ||||||
| 取締役副社長 (代表取締役) | 監査部担当 | 礒山 誠二 | 昭和26年6月22日生 | 昭和50年4月 | 株式会社西日本相互銀行 (旧株式会社西日本銀行)入行 | (注)3 | 5 |
| 平成15年6月 | 同 理事博多支店長 | ||||||
| 同 16年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 同 16年10月 | 株式会社西日本シティ銀行取締役 | ||||||
| 同 19年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 同 21年6月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 同 23年6月 | 同 取締役専務執行役員 | ||||||
| 同 25年6月 | 同 取締役副頭取 | ||||||
| 同 28年10月 | 同 取締役副頭取監査部担当(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役副社長監査部担当(現職) | ||||||
| 取締役 執行役員 | グループ戦略部担当 | 川本 惣一 | 昭和32年9月19日生 | 昭和55年4月 | 株式会社福岡相互銀行 (旧株式会社福岡シティ銀行)入行 | (注)3 | 1 |
| 平成13年7月 | 同 北九州法人部長兼小倉支店長 | ||||||
| 同 14年6月 | 同 執行役員北九州法人部長兼小倉支店長 | ||||||
| 同 15年7月 | 同 執行役員本店営業部長 | ||||||
| 同 16年10月 | 株式会社西日本シティ銀行執行役員本店営業部副営業部長兼福岡支店副支店長 | ||||||
| 同 17年2月 | 同 執行役員営業本部副本部長 | ||||||
| 同 19年5月 | 同 執行役員営業推進部長 | ||||||
| 同 20年5月 | 同 執行役員北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 | ||||||
| 同 20年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 同 22年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 同 23年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 同 24年6月 | 同 取締役専務執行役員 | ||||||
| 同 26年6月 | 同 取締役副頭取 | ||||||
| 同 28年6月 | 同 取締役副頭取北九州・山口代表、地区本部統括、IT戦略部・事務統括部担当(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役執行役員グループ戦略部担当 (現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 執行役員 | 経営企画部担当 | 髙田 聖大 | 昭和29年1月5日生 | 昭和53年4月 | 株式会社西日本相互銀行 (旧株式会社西日本銀行)入行 | (注)3 | 6 |
| 平成17年4月 | 株式会社西日本シティ銀行箱崎支店長 | ||||||
| 同 18年6月 | 同 執行役員秘書部長 | ||||||
| 同 19年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 同 22年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 同 23年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 同 24年6月 | 同 取締役専務執行役員 | ||||||
| 同 28年6月 | 同 取締役副頭取広報文化部・秘書部・人事部・総務部担当(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役執行役員経営企画部担当 (現職) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 入江 浩幸 | 昭和32年11月11日生 | 昭和56年4月 | 株式会社西日本相互銀行 (旧株式会社西日本銀行)入行 | (注)3 | 4 | |
| 平成19年5月 | 株式会社西日本シティ銀行営業企画部長 | ||||||
| 同 20年6月 | 同 執行役員営業企画部長 | ||||||
| 同 21年10月 | 同 執行役員福岡地区本部副本部長兼本店営業部長兼福岡支店長 | ||||||
| 同 22年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 同 23年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 同 27年6月 | 同 取締役専務執行役員 | ||||||
| 同 28年5月 | 同 取締役専務執行役員法人ソリューション部・地域振興部担当(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役執行役員(現職) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 廣田 眞弥 | 昭和33年11月30日生 | 昭和56年4月 | 株式会社東京銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 0 | |
| 平成21年5月 | 同 監査部業務監査室上席調査役 | ||||||
| 同 21年12月 | 株式会社西日本シティ銀行入行 | ||||||
| 同 22年5月 | 同 国際部長 | ||||||
| 同 23年6月 | 同 執行役員国際部長 | ||||||
| 同 24年6月 | 同 常務執行役員国際部長 | ||||||
| 同 25年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 同 26年5月 | 同 取締役常務執行役員市場証券部・資金証券部・国際部担当(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役執行役員(現職) | ||||||
| 取締役 執行役員 | リスク管理部担当、経営企画部副担当 | 村上 英之 | 昭和36年3月14日生 | 昭和58年4月 | 株式会社西日本相互銀行 (旧株式会社西日本銀行)入行 | (注)3 | 3 |
| 平成20年5月 | 株式会社西日本シティ銀行人事部長兼人材開発室長 | ||||||
| 同 22年6月 | 同 執行役員人事部長兼人材開発室長 | ||||||
| 同 24年5月 | 同 執行役員総合企画部長 | ||||||
| 同 24年6月 | 同 常務執行役員総合企画部長 | ||||||
| 同 26年5月 | 同 常務執行役員総合企画部担当 | ||||||
| 同 26年6月 | 同 取締役常務執行役員 | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役執行役員リスク管理部担当、経営企画部副担当(現職) | ||||||
| 同 29年4月 | 株式会社西日本シティ銀行常務執行役員東京本部長、総合企画部・リスク統括部・コンプライアンス統括部担当(現職) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 竹尾 祐幸 | 昭和33年9月19日生 | 昭和58年4月 | 株式会社福岡相互銀行 (旧株式会社福岡シティ銀行)入行 | (注)3 | 2 | |
| 平成22年5月 | 株式会社西日本シティ銀行総務部長 | ||||||
| 同 23年12月 | 同 執行役員総務部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 同 常務執行役員総務部長 | ||||||
| 同 25年5月 | 同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長 | ||||||
| 同 26年5月 | 同 常務執行役員本店営業部長兼福岡支店長、地域振興部担当 | ||||||
| 同 28年5月 | 同 常務執行役員融資統括部・融資部担当 | ||||||
| 同 28年6月 | 同 取締役常務執行役員融資統括部・融資部担当(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役執行役員(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 監査等委員 (常勤) | 池田 勝 | 昭和34年2月8日生 | 昭和56年4月 | 株式会社西日本相互銀行 (旧株式会社西日本銀行)入行 | (注)4 | 0 | |
| 平成21年6月 | 株式会社西日本シティ銀行グループ統括部長 | ||||||
| 同 23年12月 | 同 執行役員グループ統括部長 | ||||||
| 同 26年1月 | 同 執行役員秘書部長 | ||||||
| 同 26年6月 | 同 常務執行役員秘書部長 | ||||||
| 同 28年5月 | 同 常務執行役員秘書部担当 | ||||||
| 同 28年6月 | 同 監査役 | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役監査等委員(現職) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 田中 優次 | 昭和23年2月26日生 | 昭和47年4月 | 西部瓦斯株式会社入社 | (注)4 | ─ | |
| 平成14年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 同 17年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
| 同 19年6月 | 同 専務取締役 | ||||||
| 同 20年4月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 同 22年6月 | 同 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||
| 同 23年6月 | 株式会社西日本シティ銀行監査役 | ||||||
| 同 25年4月 | 西部瓦斯株式会社代表取締役会長(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役監査等委員(現職) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 奥村 洋彦 | 昭和17年3月6日生 | 昭和39年4月 | 日本銀行入行 | (注)4 | ─ | |
| 同 47年1月 | 株式会社野村総合研究所入社 | ||||||
| 平成元年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 同 3年6月 | 同 研究理事 | ||||||
| 同 7年7月 | 学習院大学経済学部教授 | ||||||
| 同 14年10月 | 学校法人学習院常務理事 | ||||||
| 同 23年6月 | 株式会社西日本シティ銀行監査役 | ||||||
| 同 24年4月 | 学習院大学名誉教授(現職) | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役監査等委員(現職) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 髙橋 伸子 | 昭和28年11月17日生 | 昭和51年4月 | 株式会社主婦の友社入社 | (注)4 | 1 | |
| 同 61年4月 | フリーの生活経済ジャーナリストとして独立(現在に至る) | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社東京証券取引所取締役 | ||||||
| 同 19年6月 | 株式会社ベネッセコーポレーション (現 株式会社ベネッセホールディングス)監査役 | ||||||
| 同 19年8月 | 株式会社東京証券取引所グループ (現 株式会社日本取引所グループ) 取締役 | ||||||
| 同 21年6月 | 株式会社日本政策金融公庫監査役(現職) | ||||||
| 同 27年3月 | 東燃ゼネラル石油株式会社監査役 | ||||||
| 同 27年4月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役(現職) | ||||||
| 同 27年6月 | 株式会社西日本シティ銀行取締役 | ||||||
| 同 28年10月 | 当社取締役監査等委員(現職) | ||||||
| 同 29年4月 | JXTGホールディングス株式会社監査役(現職) | ||||||
| 合計 | 33 | ||||||
(注) 1 取締役 田中優次氏、奥村洋彦氏及び髙橋伸子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
監査等委員 池田勝氏、監査等委員 田中優次氏、監査等委員 奥村洋彦氏、監査等委員 髙橋伸子氏
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である平成28年10月3日から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査等委員である取締役の補欠取締役1名を選任しています。監査等委員である取締役の補欠取締役の略歴は、以下のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
| 井野 誠司 | 昭和35年10月26日生 | 昭和59年4月 | 株式会社福岡相互銀行 (旧株式会社福岡シティ銀行)入行 | 2 | |
| 平成23年5月 | 株式会社西日本シティ銀行総合企画部長 | ||||
| 同 24年5月 | 同 秘書部長 | ||||
| 同 26年1月 | 同 執行役員経営管理部長 | ||||
| 同 27年1月 | 同 常務執行役員経営管理部長 | ||||
| 同 27年5月 | 同 常務執行役員経営管理部担当 | ||||
| 同 27年6月 | 同 監査役 | ||||
| 同 28年10月 | 同 取締役監査等委員(現職) | ||||
(注) 井野誠司氏は、監査等委員である取締役の池田勝氏の補欠取締役としています。
(参考)
当社は、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりです。
| 役名及び職名 | 氏名 |
| 執行役員 (現 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員) | 浦 山 茂 |
| 執行役員 (現 株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員) | 坂 口 淳 一 |
| 執行役員 (現 株式会社長崎銀行 取締役頭取) | 山 本 一 雄 |
| 執行役員 (現 九州カード株式会社 取締役社長) | 小 石 原 冽 |
| 執行役員 (現 西日本シティTT証券株式会社 取締役社長) | 岡 村 定 正 |
| 執行役員 (現 株式会社NCBリサーチ&コンサルティング 取締役社長) | 光 富 彰 |
| 執行役員 (現 九州債権回収株式会社 取締役社長) | 北 崎 道 治 |
| 執行役員 (現 西日本信用保証株式会社 取締役社長) | 川 上 知 昭 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
