有価証券報告書-第15期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(重要な後発事象)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、2020年2月20日開催の第15期定時株主総会において、新たな業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
1.本制度の導入
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「取締役」といい、断りがない限り同様とする。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を導入いたします。
2.本制度の概要
本制度は、取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める役員株式給付規程(以下、「役員株式給付規程」という。)に基づいて、各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、あわせて「当社株式等」という。)を、本信託を通じて、各取締役に給付する株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、各事業年度の業績確定後とします。本制度の詳細は以下のとおりです。
①名称 :役員向け株式給付信託
②委託者 :当社
③受託者 :株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
④受益者 :取締役のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人 :当社と利害関係を有しない第三者
⑥信託契約日 :2020年4月(予定)
⑦金銭を信託する日 :2020年4月(予定)
⑧信託の期間 :2020年4月(予定)から本信託が終了するまで(特定の終了日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。)
⑨議決権行使 :行使しないものとします。
⑩取得株式の種類 :当社普通株式
⑪信託金の上限額 :1億7,500万円(信託報酬等の必要費用の見込み額を含みます。)
⑫取得株数の上限 :33,000株を上限として取得するものとします。
⑬株式の取得方法 :株式市場(ToSTNeT取引を含む。)を通じて行います。