訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 橋本眞史、等健次は、社外取締役であります。
2.監査役 吉川滋、真田雅行、平地辰二は、社外監査役であります。
3.取締役 荻野洋基、増山晃年、小林雄也、中原准志、大野直彦、橋本眞史、等健次の任期は2023年4月14日から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
4.監査役 吉川滋、真田雅行、平地辰二の任期は2023年4月14日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
5.当社は、業務執行体制を強化し、事業を円滑かつ合理的に行うために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員として、営業本部副本部長兼統括総料理長 鈴木一生を含む合計4名で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
a.社外取締役
社外取締役の橋本眞史は、非常勤であり、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はLoveMeDo株式会社の代表取締役CEOを兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
社外取締役の等健次は、非常勤であり、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はHITOWAホールディングス株式会社の取締役を兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
b.社外監査役
社外監査役のうち吉川滋は常勤、真田雅行および平地辰二は非常勤であり、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、平地辰二はクレイス・アドバイザリー合同会社の代表社員およびAIメカテック株式会社の監査役並びに養和監査法人の代表社員を兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉川滋および真田雅行は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、平地辰二は公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有することなど、3氏はそれぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、かつ当社との間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、いずれも社外監査役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
c.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役および社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
また、社外監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
なお、2023年3月30日付で、常勤監査役が真田雅行から吉川滋に変更となっておりますが、監査役間の連携を密に行っているため当該変更による影響は生じないと考えております。
d.役割
当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において求められる機能および役割については、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、独立した立場から、経営に対する監督と監視を的確かつ有効に実行する点にあると考えております。
なお、当社は社外取締役および社外監査役の当社からの独立性に関する具体的な基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にしております。
①役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 社長 | 荻野 洋基 | 1979年8月2日生 | 2004年3月 旧㈱ノバレーゼ入社 2008年1月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー 2009年9月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー 2014年5月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー 2016年3月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2016年9月 同社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 執行役員 管理本部長 | 増山 晃年 | 1978年7月12日生 | 2002年4月 野村證券㈱入社 2007年2月 ㈱ジャパンフットサルコート入社 2007年5月 JFCスポーツバンガード㈱経営企画室統轄ディレクター 2009年2月 旧㈱ノバレーゼ入社 2010年1月 同社社長室長 2015年3月 同社取締役管理本部長 2016年12月 同社取締役執行役員管理本部長 2017年6月 当社取締役執行役員管理本部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 執行役員 営業本部長 | 小林 雄也 | 1980年4月28日生 | 2003年3月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年5月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 北陸ディビジョンディビジョンマネージャー 2007年11月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 神奈川ディビジョンディビジョンマネージャー 2009年9月 同社営業本部 首都圏支社 アマンダンヒルズゼネラルマネージャー 2010年1月 同社営業本部 厚木地区ゼネラルマネージャー 2010年3月 中国現地法人(上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司)出向 2012年2月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ営業本部 大阪地区ゼネラルマネージャー 2014年12月 同社営業本部 広島地区ゼネラルマネージャー 2016年8月 同社営業本部 松山地区ゼネラルマネージャー 2016年12月 同社執行役員営業本部副本部長 2017年6月 当社執行役員営業副本部長 2023年2月 当社取締役執行役員営業本部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 執行役員 ビジネス サポート ディビジョンディビジョンマネージャー | 中原 准志 | 1981年12月6日生 | 2005年3月 旧㈱ノバレーゼ入社 2010年1月 同社営業本部京都地区ゼネラルマネージャー 2011年1月 中国現地法人(上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司)出向 2011年8月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ社営業本部長野地区ゼネラルマネージャー 2012年4月 同社営業本部広島地区ゼネラルマネージャー 2014年12月 ㈱ホロニック出向(取締役) 2016年9月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ営業本部長 2016年12月 同社執行役員営業本部長 2017年6月 当社執行役員営業本部長 2019年12月 ISLAND LABEL HAWAII,Inc.代表取締役(現任) 2020年1月 当社取締役執行役員営業本部長 2021年11月 同社ビジネスサポートディビジョンディビジョンマネージャー(現任) 2022年8月 ㈱LURRA代表取締役(現任) 2023年2月 当社取締役執行役員(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 大野 直彦 | 1979年9月22日生 | 2003年4月 ㈱レコフ 入社 2011年2月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱ 入社 ヴァイスプレジデント 2012年3月 関東運輸㈱監査役 2015年6月 クリーンサアフェイス技術㈱監査役 2016年5月 LYKAON㈱監査役 2016年5月 リスボン・ホールディングス㈱監査役 2016年10月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱ シニアヴァイスプレジデント 2016年12月 当社監査役 2017年6月 ㈱Aimedic MMT監査役 2017年6月 アムステルダム・ホールディングス㈱(現㈱Aimedic MMT)監査役 2017年11月 ㈱エルビー取締役(現任) 2018年4月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱プリンシパル 2018年11月 PTCホールディングス㈱(現HITOWAホールディングス㈱)代表取締役 2019年1月 当社監査役辞任 2019年3月 HITOWAホールディングス㈱(現PCHホールディングス㈱)取締役 2019年8月 当社取締役(現任) 2020年7月 HITOWAホールディングス㈱取締役 2021年10月 PTCJ-2ホールディングス㈱(現㈱スペースバリューホールディングス)代表取締役 2021年10月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱マネージング・ディレクター 2022年3月 ㈱スペースバリューホールディングス取締役 2023年2月 スペースバリューホールディングス㈱代表取締役 2023年3月 同社取締役(現任) 2023年4月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱パートナー(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 橋本 眞史 | 1950年2月25日生 | 1981年3月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱(現ソニー生命保険㈱)入社 1987年7月 同社渋谷支社長 2002年4月 同社本社営業本部副本部長 2004年7月 同社執行役員 2009年6月 同社執行役員常務 2013年7月 LoveMeDo㈱設立 代表取締役CEO(現任) 2016年3月 旧㈱ノバレーゼ取締役 2019年1月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 等 健次 | 1952年1月5日生 | 1976年4月 ㈱日本不動産銀行(現㈱あおぞら銀行入行) 1985年9月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年9月 同行パリ駐在員事務所長 1994年8月 同行国際営業企画部副部長(1998年12月同部長) 1999年8月 同行大阪支店営業第二部長 2000年8月 同行名古屋支店長 2001年2月 ㈱関西さわやか銀行(現㈱関西みらい銀行)副頭取 2004年2月 ㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)専務取締役 2008年4月 トップツアー㈱(現東武トップツアーズ㈱)取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年8月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年6月 同社代表取締役会長 2021年2月 更生会社大興製紙㈱ 管財人 2022年4月 REINOWAホールディングス㈱ 社外監査役 2022年4月 HITOWAホールディングス㈱ 取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 吉川 滋 | 1952年10月19日生 | 1975年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険㈱)入社 1999年10月 同社事業開発部長 2007年4月 同社不動産部長 2008年4月 MSKビルサービス㈱代表取締役社長 2010年10月 MS&ADビジネスサポート㈱常務取締役 2012年3月 旧㈱ノバレーゼ監査役 2016年12月 旧㈱ノバレーゼ監査役退任 2019年1月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 真田 雅行 | 1952年4月23日生 | 1975年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年6月 同行コーポレートリテイル推進部長 2001年6月 同行金融法人第2部長 2002年4月 みずほキャピタル㈱執行役員 2004年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)営業第2部長兼法人業務部長 2006年4月 同社総合金融法人部長 2010年2月 企業再生支援機構中小企業再生支援センター参与 2012年6月 ㈱共同広告社顧問 2012年6月 同社取締役副社長 2013年6月 同社取締役社長 2017年4月 LYKAON㈱取締役会長 2018年10月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 平地 辰二 | 1976年12月3日生 | 1997年10月 監査法人日本橋事務所(非常勤)入所 1999年8月 中央監査法人入所 2006年9月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス㈱(現ポラリス・キャピタル・グループ㈱)入社 2009年3月 プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCアドバイザリー合同会社)入社 2016年9月 クレイス・アドバイザリー合同会社設立 代表社員(現任) 2018年12月 AIメカテック㈱監査役(現任) 2019年1月 当社監査役(現任) 2021年4月 養和監査法人代表社員(現任) | (注)4 | - |
| 計 | - | ||||
(注)1.取締役 橋本眞史、等健次は、社外取締役であります。
2.監査役 吉川滋、真田雅行、平地辰二は、社外監査役であります。
3.取締役 荻野洋基、増山晃年、小林雄也、中原准志、大野直彦、橋本眞史、等健次の任期は2023年4月14日から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
4.監査役 吉川滋、真田雅行、平地辰二の任期は2023年4月14日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
5.当社は、業務執行体制を強化し、事業を円滑かつ合理的に行うために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員として、営業本部副本部長兼統括総料理長 鈴木一生を含む合計4名で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
a.社外取締役
社外取締役の橋本眞史は、非常勤であり、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はLoveMeDo株式会社の代表取締役CEOを兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
社外取締役の等健次は、非常勤であり、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はHITOWAホールディングス株式会社の取締役を兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
b.社外監査役
社外監査役のうち吉川滋は常勤、真田雅行および平地辰二は非常勤であり、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、平地辰二はクレイス・アドバイザリー合同会社の代表社員およびAIメカテック株式会社の監査役並びに養和監査法人の代表社員を兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉川滋および真田雅行は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、平地辰二は公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有することなど、3氏はそれぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、かつ当社との間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、いずれも社外監査役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
c.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役および社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
また、社外監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
なお、2023年3月30日付で、常勤監査役が真田雅行から吉川滋に変更となっておりますが、監査役間の連携を密に行っているため当該変更による影響は生じないと考えております。
d.役割
当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において求められる機能および役割については、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、独立した立場から、経営に対する監督と監視を的確かつ有効に実行する点にあると考えております。
なお、当社は社外取締役および社外監査役の当社からの独立性に関する具体的な基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
