有価証券報告書(少額募集等)-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3) 【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
監査委員会は、内部監査室と連携し、当社及びグループ会社の内部統制システムの整備状況等の監査を行っております。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を受け連携を図っております。
当事業年度において当社は監査委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次の通りであります。

氏名	開催回数	出席回数
志賀こず江	12回	10回
水嶋龍一郎	12回	12回
平林博	12回	10回
安藤隆春	12回	10回
蓑田秀策	12回	11回

監査委員会では、内部統制の整備・運用状況の検討や、会計監査人の監査の妥当性の検討、さらには海外投資・人事給与システムの運用・新規採用、新型コロナウィルス感染症への対応など、リスク発生の可能性の高い事項について、その対応方針を主な検討事項として協議いたしました。
また、年2回、会計監査人から監査計画、実施状況及び結果報告等の聴取を実施するとともに、意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
②内部監査の状況
内部監査部門として代表執行役直轄の内部監査室(監査室長他1名で構成)を設置し、業務執行の正当性、遵法の視点から当社および子会社の監査を行っております。
内部監査室は、年度の監査方針および監査計画の策定に当たり監査委員会と事前に協議するとともに、監査実施結果を監査委員会に報告しております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
RSM清和監査法人
ロ.継続監査期間
2007年3月期以降の14年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 戸谷英之
指定社員 業務執行社員 金城琢磨
ニ.監査業務に係る補助者の構成
補助者 公認会計士5名、その他10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査の品質管理体制の整備状況、監査法人の独立性や監査実績、さらには監査計画および監査費用の妥当性等を総合的に勘案の上、判断しております。
ヘ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人から会計監査に関する報告を聴取し、監査方法や監査結果の妥当性、監査法人の専門性や監査体制等に関して検討を行った上で、監査法人に対する評価を行っております。
ト.監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)

区分	前事業年度		当事業年度
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	20,000	1,000	20,000	1,000

(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
非監査業務の内容は、連結財務諸表に対する合意された手続業務であります。
(監査報酬の決定方針)
当社の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査委員会の同意のもと、適切に決定しております。
(監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査委員会は、監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、監査報酬見積額の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。