有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	執行役員 最高経営責任者 (CEO)	安江博幸	昭和40年9月7日	平成元年4月 三井ホーム(株)入社 平成4年5月 (株)麦島建設入社 平成6年4月 当社入社 当社専務取締役 平成11年4月 当社代表取締役社長 平成29年9月 (株)N-Basic代表取締役会長(現任) 平成30年5月 (株)トーヤハウス取締役(現任) 平成31年1月 当社代表取締役 執行役員 最高経営責任者(CEO) 平成31年3月 当社代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)2	492,800
代表取締役 社長	執行役員 最高執行責任者 (COO)	山本賢治	昭和37年2月12日	平成14年11月 (株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社 平成15年9月 当社入社 営業企画支援室長 平成17年4月 当社総務企画部長 平成21年5月 当社取締役 平成25年4月 当社常務取締役 平成28年3月 当社専務取締役(現任) 平成29年9月 (株)N-Basic監査役 平成30年5月 (株)トーヤハウス監査役 平成31年1月 当社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者(COO)(現任) 平成31年1月 (株)N-Basic取締役(現任) 平成31年1月 (株)トーヤハウス取締役(現任)	(注)2	15,440
取締役	常務執行役員 事業サポート部 部長	印田昭彦	昭和49年11月4日	平成9年4月 名古屋トヨペット(株)入社 平成20年10月 当社入社 平成23年4月 当社千種店店長 平成26年4月 当社管理部部長 平成27年3月 当社取締役事業サポート部部長 平成31年1月 当社取締役 常務執行役員 事業サポート部部長(現任) 平成31年1月 (株)N-Basic監査役(現任) 平成31年1月 (株)トーヤハウス監査役(現任)	(注)2	8,720
取締役	常務執行役員	新田義正	昭和49年4月16日	平成20年12月 (株)ユーアイファクトリー入社 平成26年3月 当社入社 平成26年10月 当社春日井店店長 平成28年1月 当社住宅リフォーム事業部事業部長 平成29年3月 当社取締役住宅リフォーム事業部事業部長 平成31年8月 (株)トーヤハウス代表取締役社長(現任) 平成31年1月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)2	7,620
取締役 (監査等委員)	-	時田光一郎	昭和24年5月18日	昭和47年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 平成11年6月 中央監査法人入所 平成19年8月 有限責任あずさ監査法人入所 平成23年8月 中央朝日コンサルティング(株)入所 平成25年12月 キャリオ技研(株)参与 平成26年12月 ケイティー戦略経営オフィス開設 平成27年11月 当社常勤監査役 平成28年3月 当社社外取締役[常勤監査等委員](現任)	(注)3	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	中浜明光	昭和23年11月5日	昭和46年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和49年9月 公認会計士登録 平成26年1月 中浜明光公認会計士事務所開設(現任) 平成26年4月 AZAPA(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役[監査等委員]・現任) 平成26年5月 当社監査役就任 平成27年8月 ミタチ産業(株)社外取締役就任(現任) 平成27年8月 (株)MTG社外監査役(のちに機関変更により社外取締役[監査等委員]・現任) 平成28年1月 トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役[監査等委員]・現任) 平成28年3月 当社社外取締役[監査等委員](現任) 平成29年5月 (株)コメダホールディングス社外取締役[監査等委員](現任) 平成29年5月 (株)コメダ監査役(現任)	(注)3	5,000
取締役 (監査等委員)	-	竹内裕美	昭和46年9月24日	平成12年10月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 服部豊法律事務所入所 平成17年10月 鬼頭・竹内法律事務所開設 平成20年7月 弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー(現任) 平成31年3月 当社社外取締役[監査等委員](現任)	(注)4	-
計						531,580

(注) 1.取締役 時田光一郎、中浜明光及び竹内裕美は、社外取締役であります。
2.平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3.平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 時田光一郎
委員 中浜明光、竹内裕美
6.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、平成31年1月より執行役員制度を導入しております。取締役4名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は7名で、氏名、担当は次の通りであります。
浅井重臣 (住宅リフォーム事業部事業部長)
金子智成 (住宅リフォーム事業部事業副部長)
浅井勇一 (新築住宅部部長)
三浦伸也 (不動産流通部部長)
山﨑健二朗(品質管理部部長)
奥田憲二 (経理部部長 最高財務責任者(CFO))
荒木洋平 (住宅リフォーム事業部エリアマネジャー)