有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者 (CEO)	安江博幸	1965年9月7日	1989年4月 三井ホーム(株)入社 1992年5月 (株)麦島建設入社 1994年4月 当社入社 当社専務取締役 1999年4月 当社代表取締役社長 2017年9月 (株)N-Basic代表取締役会長(現任) 2018年5月 (株)トーヤハウス取締役(現任) 2019年1月 当社代表取締役 執行役員 最高経営責任者(CEO) 2019年3月 当社代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任) 2020年10月 (株)MIMA取締役(現任)	(注)2	479,200
代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者 (COO)	山本賢治	1962年2月12日	2002年11月 (株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社 2003年9月 当社入社 営業企画支援室室長 2005年4月 当社総務企画部部長 2009年5月 当社取締役 2013年4月 当社常務取締役 2016年3月 当社専務取締役 2017年9月 (株)N-Basic監査役 2018年5月 (株)トーヤハウス監査役 2019年1月 当社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者(COO)(現任) 2019年1月 (株)N-Basic取締役(現任) 2019年1月 (株)トーヤハウス取締役(現任) 2020年10月 (株)MIMA取締役(現任)	(注)2	18,640
取締役 常務執行役員 事業サポート部部長	印田昭彦	1974年11月4日	1997年4月 名古屋トヨペット(株)入社 2008年10月 当社入社 2011年4月 当社千種店店長 2014年4月 当社管理部部長 2015年3月 当社取締役事業サポート部部長 2019年1月 当社取締役 常務執行役員 事業サポート部部長(現任) 2019年1月 (株)N-Basic監査役(現任) 2019年1月 (株)トーヤハウス監査役(現任) 2020年1月 アプリコット(株)監査役(現任) 2020年10月 (株)MIMA監査役(現任)	(注)2	9,960
取締役 常務執行役員	新田義正	1974年4月16日	2008年12月 (株)ユーアイファクトリー入社 2014年3月 当社入社 2014年10月 当社春日井店店長 2015年4月 当社住宅リフォーム事業部事業部長 2017年3月 当社取締役住宅リフォーム事業部事業部長 2018年8月 (株)トーヤハウス代表取締役社長(現任) 2019年1月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)2	16,660
取締役 (監査等委員)	時田光一郎	1949年5月18日	1972年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行 1999年6月 中央監査法人入所 2007年8月 有限責任あずさ監査法人入所 2011年8月 中央朝日コンサルティング(株)入所 2013年12月 キャリオ技研(株)参与 2014年12月 ケイティー戦略経営オフィス開設 2015年11月 当社常勤監査役 2016年3月 当社社外取締役[常勤監査等委員](現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中浜明光	1948年11月5日	1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所開設(現任) 2014年5月 当社監査役 2015年8月 ミタチ産業(株)社外取締役(のちに機関変更により社外取締役[監査等委員]・現任) 2016年1月 トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役[監査等委員]・現任) 2016年3月 当社社外取締役[監査等委員](現任) 2017年5月 (株)コメダホールディングス社外取締役[監査等委員](現任) 2017年5月 (株)コメダ監査役(現任)	(注)3	5,000
取締役 (監査等委員)	竹内裕美	1971年9月24日	2000年10月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 服部豊法律事務所入所 2005年10月 鬼頭・竹内法律事務所開設 2008年7月 弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー(現任) 2019年3月 当社社外取締役[監査等委員](現任) 2020年4月 愛知県弁護士会副会長(現任)	(注)4	-
計					531,460

(注) 1.取締役 時田光一郎、中浜明光及び竹内裕美は、社外取締役であります。
2.2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 時田光一郎
委員 中浜明光、竹内裕美
6.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。取締役4名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は7名で、氏名、担当は次の通りであります。
浅井重臣 (住宅リフォーム事業部事業部長)
金子智成 (住宅リフォーム事業部事業副部長)
浅井勇一 (新築住宅部部長)
三浦伸也 (不動産流通部部長)
山﨑健二朗 (品質管理部部長)
永田岳則 (経理部部長 最高財務責任者(CFO))
荒木洋平 (住宅リフォーム事業部エリアマネジャー)
② 監査等委員である社外取締役
当社は、社外取締役を3名選任しております。
時田光一郎は、金融業界及び監査法人等において豊富な経験を有しております。中浜明光は、公認会計士としての高度な専門的知識と監査法人において豊富な経験を有しております。竹内裕美は、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門的知識と豊富な経験を有しております。3名ともに相当程度の知見を有しており、適切な助言・提言をしていただけると判断して社外取締役に選任しております。
社外取締役は次の通り当社株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外取締役と当社との間に、特別な利害関係はありません。

当社株式を所有する社外取締役(2020年12月31日現在)
時田 光一郎	2,000株
中浜 明光	5,000株

当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役3名による監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るとともに、経営の公正性及び透明性及び効率性を高めることが重要であると考えております。
また、当社の3名の社外取締役はいずれも独立性が高く、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると判断しております。
なお、3名の社外取締役は、監査等委員会において監査等委員会監査、内部監査ならびに会計監査に関する事項について情報交換及び意見交換を行い、相互連携を図ります。内部統制責任者より、3名の社外取締役に対して適宜内部統制の整備及び運用状況の報告がなされ、情報交換及び意見交換を行っております。
当社では、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。