有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)
(注) 1.2021年6月25日開催の第10期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 神庭重信、北康利及び佐藤仁良の各氏は、社外取締役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(内、監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、当社利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外取締役の北康利氏は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
当社の社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の監査等委員である取締役については、毎週1回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査等委員会に定期的に報告しております。内部監査室と監査等委員会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤監査等委員である取締役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。
① 役員一覧
男性8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 大田 誠 | 1972年4月22日 |
| (注)3 | 11,872,900 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長 管理本部長 | 千賀 貴生 | 1976年8月3日 |
| (注)3 | 1,732,900 | ||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 福祉サービス事業部長 | 浜地 裕樹 | 1984年4月2日 |
| (注)3 | 730,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中里 英之 | 1972年4月7日 |
| (注)3 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊藤 浩一 | 1976年12月17日 |
| (注)3 | 820,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 神庭 重信 | 1954年1月20日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 渡辺 絵理 | 1985年2月11日 |
| (注)4 | 60,000 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 北 康利 | 1960年12月24日 |
| (注)4 | 40,000 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 佐藤 仁良 | 1980年4月28日 |
| (注)4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| 計 | 15,290,800 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.2021年6月25日開催の第10期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 神庭重信、北康利及び佐藤仁良の各氏は、社外取締役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(内、監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、当社利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外取締役の北康利氏は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
当社の社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の監査等委員である取締役については、毎週1回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査等委員会に定期的に報告しております。内部監査室と監査等委員会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤監査等委員である取締役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
