有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	工藤 智昭	1981年9月9日生	2006年4月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 2010年4月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年8月 Geniee International Pte., Ltd. President & CEO(現任) 2013年9月 Geniee Vietnam Co., Ltd. Chairman(現任) 2017年5月 PT. Geniee Technology Indonesia Commisioner(現任) PT. Adstars Media Pariwara Commisioner(現任) 2020年11月 2023年4月 ビジネスサーチテクノロジ㈱ 代表取締役社長(現任) JAPAN AI株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	6,544,400
取締役	町田 紘一	1979年10月26日生	2002年4月 日本テレコム㈱(現 ソフトバンク㈱) 入社 2014年5月 ソフトバンクテレコム㈱(現 ソフトバンク㈱) デジタルマーケティング事業統括部 新規事業準備室長 2015年6月 ソフトバンクモバイル㈱(現 ソフトバンク㈱) デジタルマーケティング事業統括部 事業戦略部長 2018年6月 SBアド㈱ 取締役 2019年9月 インキュデータ㈱ 取締役 2019年10月 ソフトバンク㈱ デジタルマーケティング事業統括部 新規事業推進室長 2020年5月 ㈱マイクロアド 取締役 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 2023年4月 ソフトバンク㈱ デジタルマーケティング本部 新規事業推進室長(現任) インキュデータ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	鳥谷 克幸	1956年4月12日生	1980年4月 セイコーエプソン㈱ 入社 1990年8月 ㈱三和総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 入社 2003年2月 ヤフー㈱(現 Zホールディングス㈱) 内部監査室長 2004年6月 ワイズ・スポーツ㈱(現 スポーツナビ㈱) 監査役 2017年6月 当社 常勤社外監査役 2018年6月 2022年4月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 一般財団法THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION 評議員(現任)	(注)4	6,000
取締役 (監査等委員)	轟 幸夫	1958年5月5日生	1981年4月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行) 入行 1998年11月 ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱) 入社 1999年4月 ソフトバンク・ファイナンス㈱(現 ソフトバンク㈱) 入社 1999年6月 ヤフー㈱(現 Zホールディングス㈱) 監査役 2013年12月 ㈱SBI証券 常務取締役 2017年6月 当社 社外監査役 2018年6月 2019年10月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) ㈱アイモバイル 常勤監査役 2020年7月 2021年10月 税理士登録(現任) ㈱アイモバイル 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	1,300
取締役 (監査等委員)	佐々木 義孝	1973年9月6日生	1996年11月 日本輸送機㈱(現 三菱ロジスネクスト株式会社)入社 2015年10月 ㈱アンジー 監査役(現任) 2017年7月 galaxy㈱ 監査役 2018年10月 ㈱TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任) 2018年12月 コグニロボ㈱ 監査役 2019年5月 ㈱ジグザグ 監査役(現任) 2019年9月 ㈱バリューデザイン 社外取締役 2020年2月 2020年3月 ㈱レゴリス(現 スパイダープラス株式会社)監査役(現任) CFOナレッジ㈱ 代表取締役(現任) 2020年6月 ㈱HRBrain 監査役(現任) 2020年11月 ㈱Prime Partners設立 代表取締役(現任) 2021年5月 ㈱ベルテックス 社外取締役(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					6,551,700

(注)1.2018年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.町田紘一氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び佐々木義孝氏は、社外取締役であります。
3.2023年6月30日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月30日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 委員 轟幸夫氏 委員 佐々木義孝氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役町田紘一氏1名であり、同氏と当社の間に利害関係はありませんが、同氏はソフトバンク株式会社のデジタルマーケティング本部新規事業推進室長であります。当社はソフトバンク株式会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であり、各氏と当社の間に利害関係はありませんが、社外取締役(監査等委員)轟幸夫氏は、株式会社アイモバイルの社外取締役(常勤監査等委員)であります。当社は株式会社アイモバイルとの間に取引関係を有しております。
当社では、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、さまざまな業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を社外役員に選任しております。また、当社は、当社が選任する各独立取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
当社が指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該
当しない場合に、これを有するものと判断します。
ⅰ)現在又は過去において、当社及び当社の関係会社(当社グループ)の業務執行者であった者
ⅱ)当社の主要な取引先の過去3事業年度における業務執行者であった者
ⅲ)当社の主要株主(※)又は主要株主の業務執行者
※当社の議決権所有割合が10%を超える者をいう。
ⅳ)当社又は当社の子会社の会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者
ⅴ)当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益(※)を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等
※過去3事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額を受領している場合を指す。
ⅵ)当社から多額の寄付もしくは助成(※)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役又は
業務執行者
※過去3事業年度の平均額として、年間1,000万円以上又は当該法人・団体等の総費用の30%を超える場合を指す。
ⅶ)近親者(配偶者及び二親等以内の親族)が上記ⅰ)からⅵ)までのいずれかに該当する者
ⅷ)前各号の定めに関わらず、一般株主と利益相反が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役で構成される監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置し、それぞれの監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。会計監査人による会計監査方針、計画、監査結果は監査等委員会に報告される他、代表取締役並びに会計監査人・監査等委員会・内部監査部門の三者が参加する四半期毎のレビュー報告会(含:三様監査会議)にて監査結果が討議・共有され、それぞれの監査に必要な情報の共有化が図られております。内部統制システムに関しては内部監査部門が子会社を含めた監査並びにモニタリングを実施し、結果は監査等委員会に報告されております。