訂正有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
① 2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
(注)1.取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役平田将士、西村誉弘及び岡﨑友子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年6月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」および「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
(注)1.取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役平田将士、西村誉弘及び岡﨑友子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月24日開催の第34回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年6月24日開催の第34回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏が無限責任組合員である組合が複数の名義で当社の株式601,000株、4.64%(発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する保有株式の割合)を保有しております。当社と同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役平田将士は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスについても経験と知識を有し、当社以外の上場会社において常勤監査役に就任していたなど、当社の経営全般において適切な監視監督をいただけるものと判断して社外監査役として選任いたしました。また、同氏は当社の重要な借入先である株式会社三井住友銀行(当社の借入金額は連結総資産の2%以上)に2020年3月まで在籍しておりましたが、当社の担当となったことはなく、現在は同行を退職しており、退職後5年が経過していることから、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもって当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、相称して「社外役員」という。)が経営者から独立した立場での経営の監視・監督を行えることが重要であると考え、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員の独立性判断基準を定めました。社外役員の専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任し、全ての社外役員を株式会社東京証券取引所に届けている独立役員として届けております。
また、当社は独立性を有した社外役員を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性判断基準は、以下の当社のウェブサイトに掲載しております。
https://ipsism.co.jp/ir/governance/
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、内部監査室から適宜取締役会にて内部監査の状況等の報告を受けております。さらに、社外監査役は、監査役会にて内部監査の進捗状況や結果等の報告を受けております。また、社外監査役は、適時内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
① 2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 宮下幸治 | 1965年2月3日 |
| (注)3 | 5,355,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 メディカル&ヘルスケア事業本部長 | 上森雅子 | 1969年7月4日 |
| (注)3 | 195,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 経営企画本部長 | 川渕正光 | 1972年11月22日 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 通信事業本部長 | 中原茂樹 | 1959年11月9日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 村口和孝 | 1958年11月20日 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 雪丸暁子 | 1977年1月7日 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 平田将士 | 1964年6月30日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 西村誉弘 | 1972年4月10日 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 岡﨑友子 | 1981年8月6日 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 5,552,000 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役平田将士、西村誉弘及び岡﨑友子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年6月24日開催の第30回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」および「監査役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 宮下幸治 | 1965年2月3日生 |
| (注)3 | 5,355,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 メディカル&ヘルスケア事業本部長 | 上森雅子 | 1969年7月4日生 |
| (注)3 | 195,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 経営企画本部長 | 川渕正光 | 1972年11月22日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 通信事業本部長 | 中原茂樹 | 1959年11月9日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 村口和孝 | 1958年11月20日生 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 雪丸暁子 | 1977年1月7日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 平田将士 | 1964年6月30日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 西村誉弘 | 1972年4月10日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 岡﨑友子 | 1981年8月6日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 5,552,000 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役村口和孝及び雪丸暁子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役平田将士、西村誉弘及び岡﨑友子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月24日開催の第34回定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年6月26日開催の第33回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年6月24日開催の第34回定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
本報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役村口和孝は、ベンチャーキャピタル最大手の株式会社ジャフコ出身で独立系ベンチャーキャピタルの株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表取締役で、数多くの企業の株式上場に関わる等豊富な経験と知識を有していることから、その経験及び知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の事業運営全般において適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏が無限責任組合員である組合が複数の名義で当社の株式601,000株、4.64%(発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する保有株式の割合)を保有しております。当社と同氏との関係はそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありませんので、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外取締役雪丸暁子は、長年裁判官及び弁護士として培ってきた豊富な経験や法律知識を有していることから、その経験や知識を活かしていただくため、社外取締役として選任しており、その知見を活かし、当社の経営全般において法律家としての適切な提言をいただくことを期待しております。また、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役平田将士は、金融機関における長年の職務経験があり、国際ビジネスについても経験と知識を有し、当社以外の上場会社において常勤監査役に就任していたなど、当社の経営全般において適切な監視監督をいただけるものと判断して社外監査役として選任いたしました。また、同氏は当社の重要な借入先である株式会社三井住友銀行(当社の借入金額は連結総資産の2%以上)に2020年3月まで在籍しておりましたが、当社の担当となったことはなく、現在は同行を退職しており、退職後5年が経過していることから、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役西村誉弘は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と豊富な実績を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
社外監査役岡﨑友子は、弁護士としての専門的知識をもって当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、社外監査役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はなく、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、かつ当社が定める独立性判断基準をみたしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届けております。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、相称して「社外役員」という。)が経営者から独立した立場での経営の監視・監督を行えることが重要であると考え、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外役員の独立性判断基準を定めました。社外役員の専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能や役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、選任し、全ての社外役員を株式会社東京証券取引所に届けている独立役員として届けております。
また、当社は独立性を有した社外役員を選任することで、経営への監督機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性判断基準は、以下の当社のウェブサイトに掲載しております。
https://ipsism.co.jp/ir/governance/
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、内部監査室から適宜取締役会にて内部監査の状況等の報告を受けております。さらに、社外監査役は、監査役会にて内部監査の進捗状況や結果等の報告を受けております。また、社外監査役は、適時内部監査室及び会計監査人と意見・情報交換を行う等の相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
