有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	宮本 和彦	1955年4月14日	1976年4月 紀文大彰㈱入社 1979年4月 大竹商店入社 1980年4月 ㈱ワールド入社 1982年1月 共和レジャーシステム創業 1986年5月 ㈱共和レジャーシステム(現 当社)専務取締役 1988年12月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 監査室担当 2020年6月 当社代表取締役社長 総務部・監査室担当 2021年4月 当社代表取締役社長 業務部・監査室担当 内部統制室管掌(現任)	(注)3	515,000
専務取締役	宮本 早苗	1957年6月24日	1976年4月 ㈱ファースト・カー・センター入社 1980年11月 上島彫金教室入社 1982年1月 共和レジャーシステム創業 1986年5月 ㈱共和レジャーシステム (現 当社)代表取締役社長 1988年12月 当社取締役総務部長 2009年4月 当社取締役人事部長 2011年10月 当社取締役 2017年4月 当社専務取締役 人事部担当 2018年6月 当社専務取締役 人事部・業務部担当 2021年4月 当社専務取締役 情報システム部担当 人事総務部管掌(現任)	(注)3	803,000
取締役	杉浦 進	1956年1月27日	1974年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2003年4月 ㈱スズデン入社 2004年1月 ㈱シルバーバック取締役 2004年3月 同社専務取締役 2005年6月 ㈱プロピア監査役(非常勤) 2005年9月 ㈱CITY VOX監査役(非常勤) 2005年12月 当社取締役(非常勤) 2007年6月 ㈱プロピア取締役(非常勤) 2008年6月 PETS BEST INSURANCE㈱(現ペッツベスト少額短期保険㈱)監査役(非常勤) 2011年4月 当社取締役 東京支店担当 2016年4月 当社常務取締役 2017年4月 当社常務取締役営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 営業本部・東京支店・広告営業部担当 2020年4月 当社取締役 営業本部・東京支店・広告営業部担当 2021年4月 当社取締役 広告営業部担当 営業本部・東京支店管掌(現任)	(注)3	30,500
取締役 経営企画室長兼経理部長	澤田 亮	1964年12月15日	1987年4月 ㈱北陸銀行入行 2005年10月 当社入社 経営企画室室長代理 2008年8月 当社営業部長 2011年10月 当社総務部長 2011年12月 当社取締役総務部長 2018年6月 当社取締役経営企画室長 経理部担当 2021年4月 当社取締役経営企画室長兼経理部長(現任)	(注)3	24,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役常勤監査等委員	芹沢 清	1956年3月26日	1978年4月 中外製薬㈱入社 2001年10月 ㈱長野パイプ工業監査役 2009年10月 中外製薬㈱監査部長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役監査等委員	岡本 俊也	1960年8月24日	1985年7月 TDCソフトウェアエンジニアリング㈱入社 1997年1月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 1997年10月 中央監査法人入所 2000年3月 公認会計士登録 2000年9月 岡本公認会計士事務所(現 岡本会計事務所)開設(現任) 2015年3月 ㈱土木管理総合試験所 社外取締役(現任) 2015年7月 ㈱イープラス 代表取締役(現任) 2016年3月 ㈱ケイズ 取締役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役監査等委員	中嶌 実香	1964年12月6日	1996年4月 弁護士登録 1996年4月 戸崎法律事務所入所 1999年4月 中嶌法律事務所(現 中嶌知文・実香法律事務所)入所(現任) 2019年4月 長野県弁護士会 副会長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					1,372,800

(注) 1.専務取締役 宮本早苗は、代表取締役社長 宮本和彦の配偶者であります。
2.取締役のうち芹沢清、岡本俊也及び中嶌実香は、監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年6月25日に開催された定時株主総会終結の時から選任後1年以内に
終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月25日に開催された定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 芹沢清、委員 岡本俊也、委員 中嶌実香
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、内部統制室長 福井利幸、営業本部長兼店舗開発部長 長尾忠、人事総務部長 櫻井孝紀、東京支店長 上原崇史であります。
② 社外取締役の状況
コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
当社の社外取締役 芹沢清、岡本俊也及び中嶌実香との関係は、次のとおりであります。
社外取締役と提出会社との関係
芹沢 清 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
岡本俊也 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
中嶌実香 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、東京証券取引所が定める「独立性基準」を満たすことに加え、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針でおります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は取締役会及び業務執行上重要な会議への出席並びに議事録等の関連資料の閲覧が原則自由にできることとしております。
また、監査等委員会又は常勤監査等委員は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び重要な使用人からの個別のヒアリングの機会を設けるとともに、代表取締役、監査室、内部統制室及び会計監査人との定期的な意見交換を行うこととしております。