有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定することとしております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査役会での協議により決定することとしております。
なお、当社は、2019年6月27日開催の定時株主総会の承認を経て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。同定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬額を年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることを決議いただいております。また、これとは別枠で、同定時株主総会において、ストックオプションに係る報酬として、新株予約権1個当たりの公正価値に取締役に割り当てる新株予約権の予定数(10,000個)を乗じた金額を上限とする新株予約権の支給を決議いただいております。なお、当該公正価値につきましては、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されている数式を用いて算定いたします。
監査等委員である取締役の報酬額につきましても、同定時株主総会において、年額30百万円以内とすることを決議いただいております。
監査等委員でない各取締役の報酬額は、代表取締役社長渡部昭彦が、業務分掌の内容及び業績への貢献度などを総合的に勘案し、取締役会に提案のうえ、取締役会が決定しております。また監査等委員である各取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。なお、当事業年度においては、役員の報酬制度等の決定方針の検討を行っております。
当事業年度における当社の役員の報酬の額の決定過程における取締役会の活動としては、当事業年度の開始に先立ち、取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しており、取締役基本報酬及び賞与の個人配分は代表取締役社長渡部昭彦に一任しております。また、当事業年度において、翌事業年度の開始に先立ち、同様に翌事業年度の報酬を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を 除く。)	38,475	38,475	-	-	-	3
監査役 (社外監査役を 除く。)	2,250	2,250	-	-	-	1
社外役員	11,550	11,550	-	-	-	3

イ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人部分のうち重要なもの
該当事項はありません。