有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、経営環境や他社の水準等を考慮の上、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定することとしております。
また、当社の役員の報酬には、本書提出日現在、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
a.取締役(監査等委員を除く)
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、当該報酬等の額とは別枠で、取締役に対する非金銭による報酬等として、2019年6月27日開催の定時株主総会において決議した4百万円の範囲内において、当社取締役1名に対してストック・オプションとしての新株予約権の発行を決議しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会より一任された代表取締役が決定しております。当事業年度における取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月27日開催の取締役会にて上記株主総会決議の範囲内において代表取締役に一任いたしました。代表取締役は、報酬案について監査等委員会に提示し、監査等委員会はその算定根拠を確認し、審議したうえ、代表取締役が決定いたしました。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内とすることを決議しております。株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準等を考慮し、監査等委員で協議の上、監査等委員会にて決定しております。当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況及び社会情勢を考慮して、各監査等委員と代表取締役の協議により監査等委員会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	47,725	46,975	750	-	-	6
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	5,400	5,400	-	-	-	1
監査役(社外監査役を除く。)	600	600	-	-	-	1
社外役員	10,315	10,315	-	-	-	3

(注)1.当社は、2019年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記の取締役、監査役、社外役員の人数には、退任した取締役1名、監査役1名、社外役員1名を含んでおります。
3.ストック・オプションによる報酬額は、計上したストック・オプションに係る費用総額のうち、取締役に係る部分の費用総額を記載しております
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人部分のうち重要なもの
該当事項はありません。