有価証券報告書-第47期(2025/07/01-2026/06/30)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)
(注)1.麻生小夜、坂本裕子、早川喜子、興津俊昭は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子、委員 早川喜子、委員 興津俊昭
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
3.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ロ.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)
(注)1.坂本裕子、早川喜子、興津俊昭、島田明子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 真田秀樹、委員 坂本裕子、委員 早川喜子、委員 興津俊昭、委員 島田明子
なお、真田秀樹は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
3.2026年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2026年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏の4名であります。社外取締役(監査等委員)は監督機能強化のため当社にとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社株式40,000株(議決権割合0.19%)を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
早川喜子氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
興津俊昭氏は、業務執行者並びに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社株式600株(議決権割合0.00%)を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及び当社が定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社における社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
[社外取締役の独立性に関する判断基準]
当社は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者が当社からの独立性を有しているものと判断する。
① 当社グループに所属する者又は所属した者
② 当社グループの取引先であって、その取引額が当社グループ又はその取引先の連結売上高の2%を超える額である場合の当該取引先の業務執行者もしくは最近※(以下同じ)まで所属した者
③ 当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者又は最近まで所属した者
④ 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)、又は最近まで所属した者
⑤ 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者もしくは最近まで所属した者
⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者又は最近まで所属した者
⑦ 当社グループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者又は最近まで所属した者
⑧ 当社グループの社外取締役として、最初に就任してから10年を超えて就任している者
⑨ 上記①～⑧に該当する業務執行者等の配偶者又は2親等内の親族
※ 最近とは、当社取締役就任時より遡って3年未満の期間とする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、グループ各社の監査役、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、当社の健全で継続的な成長の確保に努めております。
① 役員一覧
イ.2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役社長 (代表取締役) | 小清水 良次 | 1956年5月15日生 | 1979年4月 ロイヤルホールディングス㈱入社 1980年10月 当社入社 1990年9月 専務取締役就任 1994年9月 代表取締役社長就任(現任) 2000年12月 ㈱イーネットソリューションズ代表取締役会長就任 (現任) 2009年3月 ㈱STSメディック代表取締役会長就任(現任) 2013年7月 STS Innovation, Inc. Director就任 2015年9月 ㈱アクロスソリューションズ代表取締役会長就任(現任) 2016年1月 STS Innovation Canada Inc. Director就任 2023年6月 北陸放送㈱社外取締役就任(現任) 2023年10月 ㈱STSデジタル代表取締役 会長就任(現任) 2024年7月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)代表取締役社長就任 2025年9月 ㈱システムサポート 代表取締役会長就任(現任) | (注)3 | 556,000 |
| 専務取締役 | 鈴木 憲二 | 1948年5月2日生 | 1970年1月 ㈱リクルートホールディングス入社 1996年10月 ㈱ノス入社(現㈱クレヴァシステムズ) 2005年1月 ㈱インエックス入社(現㈱アイ・ユー・ケイ) 2006年5月 当社入社 2006年7月 東京支社長 2009年9月 取締役就任 2012年9月 常務取締役就任 2016年7月 専務取締役就任(現任) 2018年9月 ㈱T4C取締役会長就任 (現任) 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)取締役就任 2025年1月 同社専務取締役就任 2025年8月 ㈱エコー・システム 取締役就任(現任) 2025年9月 ㈱システムサポート取締役 相談役就任(現任) | (注)3 | 220,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 専務取締役 | 能登 満 | 1959年12月7日生 | 1978年4月 北陸コンピューターサービス㈱入社 1982年12月 当社入社 1995年9月 取締役就任 2004年9月 常務取締役就任 2012年3月 ㈱アクロスソリューションズ取締役就任 2012年9月 当社専務取締役就任(現任) 2013年7月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任(現任) 2016年1月 STS Innovation Canada Inc. Director就任(現任) 2016年9月 同社 CFO就任(現任) 2023年10月 ㈱STSデジタル取締役就任(現任) 2024年2月 ㈱アクロスソリューションズ代表取締役社長就任(現任) 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)取締役就任 2025年1月 同社専務取締役就任 | (注)3 | 323,400 |
| 取締役 管理本部長 | 森田 直幸 | 1961年3月25日生 | 1981年4月 ㈱金城楼入社 1987年2月 当社入社 2009年9月 取締役就任(現任) 2017年4月 取締役 管理本部長(現任) 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)取締役就任 | (注)3 | 140,000 |
| 取締役 | 東 祥貴 | 1973年6月18日生 | 1993年4月 ㈱ティ・エス・ピー入社 1995年2月 当社入社 2005年7月 アウトソーシング事業部 事業部長 2022年7月 金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 兼 アウトソーシング事業部 事業部長 2023年7月 執行役員就任 金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年9月 取締役就任(現任) 金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)取締役就任 2025年9月 ㈱システムサポート 代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 148,800 |
| 取締役 | 白江 早苗 | 1974年4月6日生 | 1997年4月 トヨタ自動車東日本㈱入社 2006年11月 ソフトブレーン㈱入社 2009年4月 当社入社 2015年7月 経営企画部 部長 2018年7月 執行役員 経営企画部 部長 2019年10月 執行役員 経理部 部長 2025年9月 取締役就任(現任) | (注)3 | 97,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 高井 健司 | 1956年11月20日生 | 1979年4月 ロイヤルホールディングス㈱入社 1990年3月 当社入社 2013年7月 名古屋支社長 2015年8月 ㈱T4C監査役就任 2015年9月 当社監査役就任 ㈱イーネットソリューションズ監査役就任 ㈱STSメディック監査役就任㈱アクロスソリューションズ監査役就任 2016年9月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)監査役就任 | (注)4 | 140,000 |
| 取締役 (監査等委員) | 麻生 小夜 | 1975年10月26日生 | 2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所(現金沢あおば法律事務所)開設所長 (現任) 2016年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)4 | 40,000 |
| 取締役 (監査等委員) | 坂本 裕子 | 1970年7月4日生 | 1996年12月 ㈱越屋入社 2006年5月 ㈱ケイビイシー入社 2007年6月 社会保険労務士登録 2008年4月 特定社会保険労務士登録 2015年1月 坂本社会保険労務士事務所開設(現任) 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)5 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等委員) | 早川 喜子 | 1976年10月8日生 | 2000年4月 東邦ガス情報システム㈱入社 2008年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2023年6月 早川喜子公認会計士事務所 開設(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 興津 俊昭 | 1959年1月30日生 | 1982年 4月 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険㈱)入社 2006年 4月 同 営業教育部長 2009年 4月 同 執行役員 営業推進部長 兼 都市圏マーケット開発部長 2014年 6月 ㈱モス ホテル日航金沢 代表取締役就任 2019年 5月 ㈱オトムラ 取締役就任 2020年 6月 ㈱ホクスイ 取締役就任 (現任) 2021年 1月 ㈱オトムラ 専務取締役就任(現任) 2024年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)4 | 600 |
| 計 | 1,666,400 | ||||
(注)1.麻生小夜、坂本裕子、早川喜子、興津俊昭は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子、委員 早川喜子、委員 興津俊昭
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
3.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年9月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ロ.2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性4名 (役員のうち女性の比率33.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役社長 (代表取締役) | 小清水 良次 | 1956年5月15日生 | 1979年4月 ロイヤルホールディングス㈱入社 1980年10月 当社入社 1990年9月 専務取締役就任 1994年9月 代表取締役社長就任(現任) 2000年12月 ㈱イーネットソリューションズ代表取締役会長就任(現任) 2009年3月 ㈱STSメディック代表取締役会長就任(現任) 2013年7月 STS Innovation,Inc. Director就任 2015年9月 ㈱アクロスソリューションズ代表取締役会長就任(現任) 2016年1月 STS Innovation Canada Inc. Director就任 2023年6月 北陸放送㈱社外取締役就任(現任) 2023年10月 ㈱STSデジタル代表取締役 会長就任(現任) 2024年7月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)代表取締役社長就任 2025年9月 株式会社システムサポート 代表取締役会長就任(現任) | (注)3 | 556,000 |
| 専務取締役 | 鈴木 憲二 | 1948年5月2日生 | 1970年1月 ㈱リクルートホールディン グス入社 1996年10月 ㈱ノス入社(現㈱クレヴァ システムズ) 2005年1月 ㈱インエックス入社 (現㈱アイ・ユー・ケイ) 2006年5月 当社入社 2006年7月 東京支社長 2009年9月 取締役就任 2012年9月 常務取締役就任 2016年7月 専務取締役就任(現任) 2018年9月 ㈱T4C取締役会長就任 (現任) 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)取締役就任 2025年1月 同社専務取締役就任 2025年8月 ㈱エコー・システム取締役 就任(現任) 2025年9月 ㈱システムサポート取締役 相談役就任(現任) | (注)3 | 220,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 専務取締役 | 能登 満 | 1959年12月7日生 | 1978年4月 北陸コンピューターサービス㈱入社 1982年12月 当社入社 1995年9月 取締役就任 2004年9月 常務取締役就任 2012年3月 ㈱アクロスソリューションズ取締役就任 2012年9月 当社専務取締役就任(現任) 2013年7月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任(現任) 2016年1月 STS Innovation Canada Inc. Director就任(現任) 2016年9月 同社 CFO就任(現任) 2023年10月 ㈱STSデジタル取締役就任(現任) 2024年2月 ㈱アクロスソリューションズ代表取締役社長就任(現任) 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)取締役就任 2025年1月 同社専務取締役就任 | (注)3 | 323,400 |
| 取締役 | 東 祥貴 | 1973年6月18日生 | 1993年4月 ㈱ティ・エス・ピー入社 1995年2月 当社入社 2005年7月 アウトソーシング事業部 事業部長 2022年7月 金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 兼 アウトソーシング事業部 事業部長 2023年7月 執行役員就任 金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年9月 取締役就任(現任) 金沢支社 支社長 兼 金沢支社 管理部 部長 2024年12月 ㈱システムサポート分割準備会社(現㈱システムサポート)取締役就任 2025年9月 ㈱システムサポート 代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 148,800 |
| 取締役 | 白江 早苗 | 1974年4月6日生 | 1997年4月 トヨタ自動車東日本㈱入社 2006年11月 ソフトブレーン㈱入社 2009年4月 当社入社 2015年7月 経営企画部 部長 2018年7月 執行役員 経営企画部 部長 2019年10月 執行役員 経理部 部長 2025年9月 取締役就任(現任) | (注)3 | 97,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 後藤田 智 | 1977年12月31日生 | 2003年1月 ㈱エスユーエス入社 2004年9月 日本アクティ・システムズ㈱入社 2005年4月 当社入社 2008年7月 大阪支店 支店長 2015年2月 経営企画部 2019年10月 経営企画部 部長 2025年7月 執行役員 経営企画部 部長 2026年7月 執行役員 経営企画本部 本部長 2026年9月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 109,020 |
| 取締役 | 松元 善平 | 1978年7月29日生 | 2001年4月 当社入社 2011年9月 経営企画部 2020年7月 総務部 部長 2025年7月 執行役員 総務部 部長 2026年9月 当社取締役 管理本部 本部長就任(現任) | (注)3 | 41,871 |
| 取締役 (監査等委員) | 真田 秀樹 | 1970年2月16日生 | 1992年4月 アクセンチュア㈱入社 1998年11月 ㈱アイ・オー・データ機器 入社 2005年7月 同 社長室 室長 2023年9月 当社入社 2026年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)5 | 200 |
| 取締役 (監査等委員) | 坂本 裕子 | 1970年7月4日生 | 1996年12月 ㈱越屋入社 2006年5月 ㈱ケイビイシー入社 2007年6月 社会保険労務士登録 2008年4月 特定社会保険労務士登録 2015年1月 坂本社会保険労務士事務所 開設(現任) 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等委員) | 早川 喜子 | 1976年10月8日生 | 2000年4月 東邦ガス情報システム㈱入社 2008年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2023年6月 早川喜子公認会計士事務所 開設(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 興津 俊昭 | 1959年1月30日生 | 1982年 4月 三井生命保険相互会社 (現 大樹生命保険㈱)入社 2006年 4月 同 営業教育部長 2009年 4月 同 執行役員 営業推進部長 兼 都市圏マーケット開発部長 2014年 6月 株式会社モス ホテル日航 金沢 代表取締役就任 2019年 5月 株式会社オトムラ 取締役 就任 2020年 6月 株式会社ホクスイ 取締役就任(現任) 2021年 1月 株式会社オトムラ 専務取締役就任(現任) 2024年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)5 | 600 |
| 取締役 (監査等委員) | 島田 明子 | 1979年8月12日生 | 2006年10月 弁護士登録 助川法律事務所入所 2009年7月 金沢みらい法律事務所入所 2026年9月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 1,497,491 | ||||
(注)1.坂本裕子、早川喜子、興津俊昭、島田明子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 真田秀樹、委員 坂本裕子、委員 早川喜子、委員 興津俊昭、委員 島田明子
なお、真田秀樹は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
3.2026年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2026年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏の4名であります。社外取締役(監査等委員)は監督機能強化のため当社にとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社株式40,000株(議決権割合0.19%)を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
早川喜子氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
興津俊昭氏は、業務執行者並びに経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社株式600株(議決権割合0.00%)を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及び当社が定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、麻生小夜氏、坂本裕子氏、早川喜子氏、興津俊昭氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社における社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
[社外取締役の独立性に関する判断基準]
当社は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者が当社からの独立性を有しているものと判断する。
① 当社グループに所属する者又は所属した者
② 当社グループの取引先であって、その取引額が当社グループ又はその取引先の連結売上高の2%を超える額である場合の当該取引先の業務執行者もしくは最近※(以下同じ)まで所属した者
③ 当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者又は最近まで所属した者
④ 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)、又は最近まで所属した者
⑤ 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者もしくは最近まで所属した者
⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者又は最近まで所属した者
⑦ 当社グループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者又は最近まで所属した者
⑧ 当社グループの社外取締役として、最初に就任してから10年を超えて就任している者
⑨ 上記①～⑧に該当する業務執行者等の配偶者又は2親等内の親族
※ 最近とは、当社取締役就任時より遡って3年未満の期間とする。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、グループ各社の監査役、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、当社の健全で継続的な成長の確保に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
