有価証券報告書-第12期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役大杉和人は、社外取締役であります。
2.監査役梅本武、下河邉和彦及び服部暢達は、社外監査役であります。
3.2018年7月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時であります。
4.2018年8月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時であります。
5.2018年7月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | - | 大西 正一郎 | 1963年9月25日生 | 1992年4月 1997年4月 2003年6月 2003年11月 2004年1月 2004年6月 2005年3月 2007年1月 2007年1月 2012年9月 2016年7月 2017年11月 | 奥野総合法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士 株式会社産業再生機構入社 同社マネージングディレクター 三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)社外監査役 カネボウ株式会社社外取締役 株式会社ダイエー社外取締役 奥野総合法律事務所カウンセル弁護士(現任) 当社設立 代表取締役(現任) フロンティア・ターンアラウンド 株式会社 代表取締役社長 同社 代表取締役会長 FCDパートナーズ株式会社 代表取締役(現任) | (注)3 | 751,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | - | 松岡 真宏 | 1967年9月20日生 |
| (注)3 | 751,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 経営管理部長 | 高橋 義昭 | 1955年12月6日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 大杉 和人 | 1953年7月31日生 | 1977年4月 1986年11月 1999年6月 2001年5月 2003年5月 2005年7月 2006年5月 2007年4月 2009年4月 2011年9月 2015年10月 2016年6月 2018年8月 | 日本銀行入行 BIS(国際決済銀行)エコノミスト 日本銀行松本支店長 日本銀行大阪支店副支店長 株式会社産業再生機構RM統括シニアディレクター 日本銀行金融機構局審議役・金融高度化センター長 日本銀行検査役検査室長 日本銀行政策委員会室長 お茶の水女子大学客員教授 日本銀行監事 日本通運株式会社警備輸送事業部顧問(現任) 日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外取締役(現任) 当社 社外取締役(現任) | (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | - | 梅本 武 | 1950年6月8日生 | 1973年3月 1992年11月 1998年1月 2004年1月 2005年7月 2006年5月 2007年10月 2011年6月 2012年2月 | 株式会社イトーヨーカ堂入社 同社 証券部総括マネジャー 同社 資金証券部総括マネジャー 株式会社アイワイバンク銀行 (現 株式会社セブン銀行) 事業開発部部長 同行 総務部部長 同行 企画部部長 同行 監査役室長 同行 監査役室審議役 当社 監査役(現任) | (注)5 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | - | 下河邉 和彦 | 1947年12月12日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | - | 服部 暢達 | 1957年12月25日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役大杉和人は、社外取締役であります。
2.監査役梅本武、下河邉和彦及び服部暢達は、社外監査役であります。
3.2018年7月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時であります。
4.2018年8月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時であります。
5.2018年7月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 常務執行役員 | 光澤 利幸 | (ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長 兼 ファイナンシャル・アドバイザリー第2部長) |
| 常務執行役員 | 西澤 純男 | (事業開発部長) |
| 常務執行役員 | 西田 明徳 | (経営執行支援部長) |
| 執行役員 | 彦工 伸治 | (コンサルティング第1部長) |
| 執行役員 | 矢島 政也 | (コンサルティング第1部長) |
| 執行役員 | 栗山 史 | (コンサルティング第2部長 兼 産業調査部長) |
| 執行役員 | 村田 朋博 | (産業調査部マネージング・ディレクター) |
| 執行役員 | 阿部 敬 | (ファイナンシャル・アドバイザリー第1部マネージング・ディレクター) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
