- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2022/03/24 16:19- #2 ストックオプション制度の内容（連結）
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.第1回新株予約権(2017年12月13日臨時株主総会決議及び2017年12月13日取締役会決議)
2022/03/24 16:19- #3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 3名当社従業員 17名 | 当社役員 3名当社従業員 20名 | 当社役員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 268,000株 | 普通株式 56,600株 | 普通株式 3,400株 |
| 付与日 | 2017年12月27日 | 2020年4月9日 | 2021年3月17日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません |
| 権利行使期間 | 自 2019年12月14日至 2027年12月13日 | 自 2022年3月26日至 2024年3月25日 | 自 2023年3月18日至 2025年3月17日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.
新株予約権の権利確定条件は次のとおりであります。
- #4 事業の内容
当社は、EMNET INC.(※1)が日本のインターネット広告市場の伸びしろと、中小企業のインターネット広告に対する潜在的なニーズの可能性に着眼し、2007年に日本へ進出して以降、着実に事業を拡大して参りました。
その後、ソフトバンク株式会社による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けの結果、2021年6月28日にソフトバンク株式会社が当社の親会社となりました。また、ソフトバンク株式会社の親会社であるソフトバンクグループジャパン株式会社及びソフトバンクグループ株式会社もソフトバンク株式会社を通じて当社の普通株式を間接的に保有することとなるため、当社の親会社に該当することとなりました。
情報通信技術の発達により、情報量が飛躍的に増加した現代社会において、消費者はインターネット上であらゆる情報を検索し、欲しい情報を手に入れています。一方、情報を発信する立場にある企業は、ターゲットである消費者へ最適に情報を提供することに苦戦しています。
2022/03/24 16:19- #5 事業等のリスク
当社及びソフトバンク株式会社は、2021年5月21日付で資本業務提携契約を締結して以降、両社は事業運営の独立性を相互に尊重し、当社の事業でありますインターネット広告事業について協業を進めております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2021年12月末現在、当社の株式の発行済株式総数の41.37%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の経営方針に変更があった場合、ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、役員及び従業員に対するインセンティブを目的として、役員及び従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を付与しており、今後もストック・オプション制度を活用していくことを検討しております。これらの新株予約権が権利行使された場合、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日現在における新株予約権の割合は発行済株式総数の3.2%に相当します。
2022/03/24 16:19- #6 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2022/03/24 16:19- #7 新株予約権等に関する注記
2.新株予約権に関する事項
2022/03/24 16:19- #8 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2022/03/24 16:19- #9 発行済株式及び自己株式に関する注記
(注)1.新株予約権の行使により、32,400株増加しております。
2.2021年10月1日付の株式分割(1株を2株に分割)により、発行済み株式総数は1,912,400株増加しております
2022/03/24 16:19- #10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権の行使による増加であります。2022/03/24 16:19
- #11 経営上の重要な契約等
(1)資本業務提携契約
当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、ソフトバンク株式会社(以下、「同社」といい、当社と併せて「両社」といいます。)との間で資本業務提携契約(以下「資本業務提携契約」といいます。)を締結することを決議し、締結いたしました。また、同日付で同社による当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)及び新株予約権に対する金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)及び関係法令に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様のご判断に委ねることを決議しました。
本公開買付けは、2021年5月24日から2021年6月21日まで実施され、2021年6月22日付当社プレスリリース「ソフトバンク株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本公開買付けが成立しました。
2022/03/24 16:19- #12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2022/03/24 16:19- #13 １株当たり情報、財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) | 当事業年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日) |
| 普通株式増加数(株) | 148,593 | 120,759 |
| (うち新株予約権(株)) | (148,593) | (120,759) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
