有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 社長 (代表取締役)	佐 藤 計	1961年5月20日	1985年4月 住友商事株式会社入社 2014年4月 同社理事 2017年4月 同社執行役員 2021年4月 同社常務執行役員 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)4	―
取締役 副社長執行役員 (代表取締役)	影 山 善 章	1963年11月6日	1988年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2017年4月 同行執行役員 2020年4月 同行常務執行役員 2022年5月 当社専務執行役員 2023年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現職)	(注)4	―
取締役 副社長執行役員 (代表取締役)	冨 永 政 義	1959年6月9日	1982年4月 住友商事株式会社入社 2014年1月 当社人事部長 2014年4月 当社執行役員 2016年4月 住友商事株式会社理事 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社代表取締役専務執行役員 2023年4月 当社代表取締役副社長執行役員(現職)	(注)4	―
取締役 専務執行役員	小 野 瀬 一 之	1961年3月6日	1984年4月 住友商事株式会社入社 2012年4月 同社理事 2021年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社取締役常務執行役員 2023年4月 当社取締役専務執行役員(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	梶 川 大 祐	1968年7月15日	1993年4月 住友商事株式会社入社 2023年4月 同社理事 モビリティ事業第二本部副本部長 フリートマネジメント第一部長(現職) 当社取締役(非常勤)(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	石 川 司	1975年1月28日	1997年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2021年4月 当社取締役(非常勤)(現職) 2023年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部部付部長(現職) 株式会社三井住友銀行経営企画部部付部長(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	村 上 兼 士	1962年9月23日	1987年4月 住友商事株式会社入社 2021年4月 同社理事 三井住友ファイナンス&リース株式会社執行役員(現職) 2022年4月 当社取締役(非常勤)(現職) 2022年10月 住友商事株式会社リース・船舶・航空宇宙事業本部参事(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	関 口 栄 一	1963年6月11日	1986年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2015年4月 同行執行役員 2017年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員(現職) 株式会社三井住友銀行常務執行役員 2020年5月 三井住友ファイナンス&リース株式会社専務執行役員 2021年6月 同社取締役専務執行役員 2023年4月 当社取締役(非常勤)(現職) 2023年6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社代表取締役専務執行役員(現職)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常任監査役 常勤 (社外監査役)	長 島 俊 介	1969年5月31日	1993年4月 住友商事株式会社入社 2023年6月 当社常任監査役(現職)	(注)5	―
常任監査役 常勤	三 枝 勝 己	1966年2月11日	1988年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2019年4月 当社本社部門部門長付 2019年6月 当社常任監査役(現職)	(注)5	―
監査役 (社外監査役)	片 岡 哲	1975年3月2日	1998年4月 住友商事株式会社入社 2021年8月 同社輸送機・建機経理部長付(現職) 住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社輸送機・建機経理部自動車経理チームリーダー(現職) 2023年4月 当社監査役(非常勤)(現職)	(注)5	―
監査役 (社外監査役)	根 岸 豊	1972年5月12日	1996年4月 住銀リース株式会社(現 三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社 2022年4月 同社企画部部付部長 兼 サステナビリティ推進室長(現職) 当社監査役(非常勤)(現職)	(注)5	―
計					―

(注) 1 取締役のうち、梶川大祐、石川司、村上兼士及び関口栄一は社外取締役であります。
2 監査役のうち、長島俊介、片岡哲及び根岸豊は社外監査役であります。
3 当社は執行役員制度を導入しており、その数は22名(うち取締役兼務4名)であります。
4 2023年6月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。すべての社外取締役、社外監査役は、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である梶川大祐は、住友商事株式会社の理事、モビリティ事業第二本部副本部長、フリートマネジメント第一部長であります。総合商社での豊富な業務経験、高い識見と能力、誠実な人格を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、住友商事株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外取締役である石川司は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの企画部部付部長であり、株式会社三井住友銀行の経営企画部部付部長であります。金融機関での豊富な業務経験、高い識見と能力、誠実な人格を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、株式会社三井住友フィナンシャルグループは当社のその他の関係会社であります。また、株式会社三井住友銀行は当社のその他の関係会社の子会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外取締役である村上兼士は、住友商事株式会社のリース・船舶・航空宇宙事業本部参事であり、三井住友ファイナンス&リース株式会社の執行役員であります。総合商社、総合リース会社での豊富な業務経験、高い識見と能力、誠実な人格を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、住友商事株式会社及び三井住友ファイナンス&リース株式会社は当社のその他の関係会社であり、両社とは通常の営業取引があります。
社外取締役である関口栄一は、三井住友ファイナンス&リース株式会社の代表取締役専務執行役員であり、株式会社三井住友フィナンシャルグループの常務執行役員であります。金融機関、総合リース会社での豊富な業務経験、高い識見と能力、誠実な人格を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、三井住友ファイナンス&リース株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。また、株式会社三井住友フィナンシャルグループは当社のその他の関係会社であります。
社外監査役である長島俊介は、住友商事株式会社の出身であります。総合商社での豊富な業務経験、高い識見と能力、誠実な人格を兼ね備えていることから、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。なお、住友商事株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外監査役である片岡哲は、住友商事株式会社の輸送機・建機経理部長付であり、住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社の輸送機・建機経理部自動車経理チームリーダーであります。総合商社での豊富な業務経験、高い識見と能力、誠実な人格を兼ね備えていることから、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。なお、住友商事株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。また、住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社は当社のその他の関係会社の子会社であります。
社外監査役である根岸豊は、三井住友ファイナンス&リース株式会社の企画部部付部長 兼 サステナビリティ推進室長であります。総合リース会社での豊富な業務経験、高い識見と能力、誠実な人格を兼ね備えていることから、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。なお、三井住友ファイナンス&リース株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
当社には社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありません。