有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 社長 (代表取締役)	麻 生 浩 司	1962年11月22日	1986年4月 住友商事株式会社入社 2017年4月 同社理事 2021年4月 同社執行役員 2023年4月 同社常務執行役員 2025年4月 当社顧問 2025年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)4	―
取締役 副社長執行役員 (代表取締役)	影 山 善 章	1963年11月6日	1988年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2017年4月 同行執行役員 2020年4月 同行常務執行役員 2022年5月 当社専務執行役員 2023年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現職)	(注)4	―
取締役 専務執行役員	中 川 武 彦	1963年7月22日	1988年4月 住商オートリース株式会社(現 住友三井オートサービス株式会社)入社 2018年4月 当社理事 2021年4月 当社執行役員 2023年4月 当社常務執行役員 2024年4月 当社専務執行役員 2024年6月 当社取締役専務執行役員(現職)	(注)4	―
取締役 常務執行役員 (代表取締役)	岩 波 剛 太	1964年7月31日	1988年4月 住友商事株式会社入社 2017年4月 同社理事 2023年4月 同社執行役員 2025年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社代表取締役常務執行役員(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	梶 川 大 祐	1968年7月15日	1993年4月 住友商事株式会社入社 2023年4月 同社理事 当社取締役(非常勤)(現職) 2024年4月 住友商事株式会社モビリティサービスSBU長(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	田 口 暁 之	1977年4月15日	2002年4月 株式会社三井住友銀行入行 2024年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部副部長(現職) 株式会社三井住友銀行経営企画部副部長(現職) 当社取締役(非常勤)(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	塩 見 勝	1962年10月22日	1985年4月 住友商事株式会社入社 2014年4月 同社理事 2017年4月 同社執行役員 2020年4月 同社常務執行役員 2020年6月 同社代表取締役常務執行役員 2022年4月 同社取締役常務執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社専務執行役員 2022年6月 住友商事株式会社常務執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社代表取締役専務執行役員(現職) 2025年4月 当社取締役(非常勤)(現職)	(注)4	―
取締役 (社外取締役)	白 井 貴 久	1967年7月14日	1990年4月 住銀リース株式会社(現 三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社 2019年4月 同社理事 2020年4月 同社執行役員 2023年4月 同社常務執行役員(現職) 2024年4月 当社取締役(非常勤)(現職)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常任監査役 常勤 (社外監査役)	長 島 俊 介	1969年5月31日	1993年4月 住友商事株式会社入社 2023年6月 当社常任監査役(現職)	(注)5	―
常任監査役 常勤	三 枝 勝 己	1966年2月11日	1988年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2019年4月 当社本社部門部門長付 2019年6月 当社常任監査役(現職)	(注)5	―
監査役 (社外監査役)	若 杉 伸 一 郎	1970年12月23日	1993年4月 住友商事株式会社入社 2024年4月 同社自動車グループCFO(現職) 当社監査役(非常勤)(現職)	(注)5	―
監査役 (社外監査役)	花 田 直 樹	1975年4月16日	1998年4月 住友商事株式会社入社 2024年4月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 企画部副部長(現職) 当社監査役(非常勤)(現職)	(注)5	―
計					―

(注) 1 取締役のうち、梶川大祐、田口暁之、塩見勝及び白井貴久は社外取締役であります。
2 監査役のうち、長島俊介、若杉伸一郎及び花田直樹は社外監査役であります。
3 当社は執行役員制度を導入しており、その数は24名(うち取締役兼務4名)であります。
4 2025年6月27日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
監査役 花田直樹は、前任の補欠として、2024年3月29日の臨時株主総会で選任されております。
監査役 若杉伸一郎は、前任の補欠として、2025年6月27日の定時株主総会で選任されております。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。すべての社外取締役、社外監査役は、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である梶川大祐は、住友商事株式会社のモビリティサービスSBU長であります。総合商社での豊富な業務経験、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、住友商事株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外取締役である田口暁之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの企画部副部長であり、株式会社三井住友銀行の経営企画部副部長であります。金融機関での豊富な業務経験、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、株式会社三井住友フィナンシャルグループは当社のその他の関係会社であります。また、株式会社三井住友銀行は当社のその他の関係会社の子会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外取締役である塩見勝は、三井住友ファイナンス&リース株式会社の代表取締役専務執行役員であります。総合リース会社での豊富な業務経験、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、三井住友ファイナンス&リース株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外取締役である白井貴久は、三井住友ファイナンス&リース株式会社の常務執行役員であります。総合リース会社での豊富な業務経験、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。なお、三井住友ファイナンス&リース株式会社は当社のその他の関係会社であり、両社とは通常の営業取引があります。
社外監査役である長島俊介は、住友商事株式会社の出身であります。総合商社での豊富な業務経験、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。なお、住友商事株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外監査役である若杉伸一郎は、住友商事株式会社の自動車グループCFOであります。総合商社での豊富な業務経験、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。なお、住友商事株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
社外監査役である花田直樹は、三井住友ファイナンス&リース株式会社の企画部副部長であります。総合リース会社での豊富な業務経験、高い識見と能力を兼ね備えていることから、当社の社外監査役として適任であると判断し、選任しております。なお、三井住友ファイナンス&リース株式会社は当社のその他の関係会社であり、同社とは通常の営業取引があります。
当社には社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありません。