有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は3名の体制であります。
社外取締役山田謙次氏は、大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員、大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会委員、エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問、メドケア株式会社非常勤監査役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、社会保障研究、ヘルスケア分野における事業戦略策定支援に関する専門家であり、特に医療、介護、医薬、デジタルヘルスなどの知識を有しており、これらの豊富な専門知識と経験に基づき当社の事業推進に対して客観的かつ有益な助言を頂けることに期待して社外取締役として選任しております。また、第7期より、指名委員または報酬委員として重要な役割を担っていただきます。
監査等委員である社外取締役瀬戸恒彦氏は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事長及び一般社団法人日本ユニットケア推進センター理事を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、介護保険制度に関する専門的知見を有しており、長年の行政勤務を通じて、介護・高齢福祉、障がい福祉、子育て支援等幅広い分野における見識から、取締役会においては、主に経営から独立した客観的・中立的な立場で、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続の公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。当事業年度に実施した介護保険制度に関する社内研修においては、講師を務めていただき、専門的知識を活かした講義を行っていただきました。
監査等委員である社外取締役天野直樹氏は、永井・天野法律事務所パートナーを兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、取締役会においては、主に弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、任意の指名委員会及び報酬委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名手続及び役員報酬の決定にあたり、公正性・客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。さらに、内部通報対応をはじめとする日常的なコンプライアンス対応においては、豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜必要な助言をいただいております。
監査等委員である社外取締役堀江明弘氏は、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
同氏は、取締役会においては、主に公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。さらに、決算業務をはじめとする財務・会計処理や開示資料作成においては、豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜必要な助言をいただいております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、瀬戸恒彦、天野直樹、堀江明弘の各氏は、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は当社にとって重要な位置付けであり、議決権を有する取締役会の一員とし、高い見識と幅広い経験に基づき審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督及び監査機能の向上に努めております。また、社外取締役による取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
監査等委員会は、コンプライアンス室及び会計監査人から必要に応じて速やかに報告を受け、意見交換を行い連携する体制となっております。常勤監査等委員は、コンプライアンス室及び会計監査人と連携して本社部門及び支店部門に出向いての往査を行っており、社外取締役は監査等委員会等で報告を受け情報共有しております。