有価証券報告書-第21期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.57%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	大貫 浩	1970年1月24日	1995年4月 日本電気株式会社 入社 1998年11月 個人事業主(フリーのシステムエンジ ニアとして活動) 2005年1月 リックソフト有限会社(現 当社)設立 代表取締役 就任(現) 2016年12月 米国法人 Ricksoft, Inc. 設立 Vice President 就任(現)	(注)2	151,800
取締役カスタマーサービス部 ゼネラルマネジャー	服部 典生	1969年2月4日	1989年4月 東海テクノシステム株式会社(現 デンソーテクノ株式会社)入社 1999年1月 エイチ・エス・ディー有限会社 設立 2016年1月 当社と合併 当社執行役員 就任 ソリューション2部長 就任 2017年6月 当社取締役 就任(現) 2020年3月 当社ソリューション2部、ソリューション開発部ゼネラルマネージャー 就任 2022年3月 当社ソリューション開発部、Atlassian事業推進部、イノベーション推進部ゼネラルマネージャー 就任 2022年3月 当社Atlassian事業推進部、イノベーション推進部ゼネ ラルマネージャー就任 2022年10月 当社営業2部ゼネラルマネージャー就任 2023年1月 当社カスタマーサービス部ゼネラルマネージャー就任(現)	(注)2	105,600
取締役経営管理部ゼネラルマネージャー	加藤 真理	1969年2月5日	1991年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年7月 加藤公認会計士事務所 設立 2014年12月 株式会社スマートエデュケーション 監査役 就任 2017年10月 株式会社ビズオーシャン 監査役 就任 2019年5月 当社社外取締役(監査等委員)就任 2021年5月 当社取締役 就任(現)経営管理部ゼネラルマネージャー 就任(現) Ricksoft, Inc. Director 就任(現)	(注)2	200
取締役(非常勤)(注)1	早川 智也	1976年9月2日	2001年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 (現 大和証券株式会社)入社 2006年3月 プロジェクト・オーシャンLLP 設立 代表パートナー 就任 2009年6月 プロジェクト・オーシャン株式会社 設立 代表取締役 就任(現) 2011年9月 株式会社SpinningWorks 社外取締役 就任 2013年3月 株式会社ねこじゃらし 社外取締役 就任 2013年9月 株式会社ants 社外取締役 就任 (現) 2016年3月 株式会社ディー・オー・エム 監査役 就任 2016年10月 当社社外監査役 就任 2018年9月 当社社外取締役 就任(現)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員) (注)1	四居 治	1956年1月28日	1979年4月 TDK株式会社 入社 2011年6月 同社常勤監査役 就任 2021年5月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
取締役(監査等委員)(注)1	青木 理惠	1970年10月9日	1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)入社 2004年4月 青木公認会計士事務所開設(現) 2010年6月 株式会社ドリコム 取締役監査等委員 (現) 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 就任 2018年2月 当社社外監査役 就任 2019年5月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現) 2021年1月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役 就任(現)	(注)3	―
取締役(監査等委員)(注)1	官澤 康平	1987年11月12日	2014年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野・常松法律事務所 入所 2019年8月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 入所(現) 2023年5月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現)	(注)3	―
計					257,600

(注) 1.取締役早川智也氏及び取締役(監査等委員)四居治氏、青木理惠氏、官澤康平氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年5月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年5月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
矢野 亜里紗	1988年6月15日生	2015年12月	弁護士登録	―
		2015年12月	成和明哲法律事務所 入所
		2018年9月	法律事務所Comm&Path 入所
		2022年3月	株式会社ラボル 社外監査役 就任(現)

② 社外取締役
当社は、社外取締役4名を選任しております。
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社と当社とは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社と当社には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(常勤監査等委員)四居治氏は、国内外での経理実務に関する豊富な知識と実績、また内部監査及び監査役についても豊富な経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。
社外取締役(監査等委員)官澤康平氏は、弁護士資格を有しており、事業再生の専門知識並びに事業会社における企業法務の実務経験を有しており、当社の経営及び監査体制の強化に生かしていただきたいと考えております。同氏が在籍する法律事務所ZeLo・外国法共同事業と当社とは顧問契約を締結しておりますが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に抵触するものではないと判断しており、同氏の独立性に問題はなく、また、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査部と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。