有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役葉山憲夫及び田邉えり子は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学及び大倉淳は、社外監査役であります。
3.2024年6月21日の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年6月20日の定時株主総会終結の時から、当社定款の規定により他の在任取締役の任期満了の時までであります。
5.2022年6月23日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2025年6月20日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役社長清川甲介の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社リタメコが所有する株式数を含んでおります。
8.監査役春馬学の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社HNコンサルティングが所有する株式数を含んでおります。
9.所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
b.2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注)1.取締役田邉えり子及び桐生由紀は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学及び大倉淳は、社外監査役であります。
3.2026年6月19日の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2026年6月19日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年6月20日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長清川甲介の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社リタメコが所有する株式数を含んでおります。
7.取締役松田高志の所有株数は、従業員持株会を通じて所有している株式数を含んでおります。
8.監査役春馬学の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社HNコンサルティングが所有する株式数を含んでおります。
9.所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役として葉山憲夫及び田邉えり子を、社外監査役として春馬学及び大倉淳を選任しております。
葉山憲夫は特定社会保険労務士の資格を有し、労務関連の専門的な知見及び豊富な実績等を踏まえ、当社の経営に有益な助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
田邉えり子は人材業界でのIT、採用、リスクマネジメント及び女性活躍の推進などの豊富な経験および識見を有し、当社の企業活動全般にわたる的確な助言と監督等の役割を果たすことを期待し、社外取締役として選任しております。
春馬学は弁護士の資格を有し、会社法等の専門的な知見等を踏まえ、公正な経営監視機能としての監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
大倉淳は公認会計士及び税理士の資格を有し、会社財務等の専門的な知見等を踏まえ、公正な経営監視機能としての監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
当事業年度末日現在、春馬学は当社普通株式を83,600株、大倉淳は当社普通株式を6,000株及び当社新株予約権を1,015個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役 葉山憲夫は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。また、当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、桐生由紀が社外取締役に就任し、社外取締役は2名、社外監査役は2名となります。桐生由紀は、社会保険労務士の資格を有し、長年にわたりHR(人事・労務)領域の専門家として、採用、人材育成、労務管理、人事制度構築等の実務および責任者を歴任し、また、他社における社外取締役(監査等委員)等の経験を通じ、経営監督に関する豊富な知見も備えております。これらの専門的な知見と多角的な視点を活かし、当社の企業活動全般、特にガバナンス体制や人材戦略への的確な助言と監督を期待し、社外取締役の候補としております。当社と桐生由紀との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、内部監査室長は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行い、適宜対応しております。
また、内部監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。
① 役員一覧
a.2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 清川 甲介 | 1977年10月16日生 |
| (注)3 | 22,060 (注)7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 越川 裕介 | 1985年10月15日生 |
| (注)3 | 244 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小粥 哉澄 | 1980年9月1日生 |
| (注)3 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 葉山 憲夫 | 1959年7月8日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田邉 えり子 | 1965年12月2日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 堀野 政範 | 1958年3月2日生 |
| (注)6 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 星野 義明 | 1951年1月15日生 |
| (注)5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 春馬 学 | 1973年11月4日生 |
| (注)5 | 83 (注)8 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 大倉 淳 | 1974年8月6日生 |
| (注)5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 22,625 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役葉山憲夫及び田邉えり子は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学及び大倉淳は、社外監査役であります。
3.2024年6月21日の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年6月20日の定時株主総会終結の時から、当社定款の規定により他の在任取締役の任期満了の時までであります。
5.2022年6月23日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2025年6月20日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役社長清川甲介の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社リタメコが所有する株式数を含んでおります。
8.監査役春馬学の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社HNコンサルティングが所有する株式数を含んでおります。
9.所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
b.2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 清川 甲介 | 1977年10月16日生 |
| (注)3 | 22,060 (注)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 越川 裕介 | 1985年10月15日生 |
| (注)3 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長兼 経営企画部長 | 松田 高志 | 1982年8月28日生 |
| (注)3 | 14 (注)7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田邉 えり子 | 1965年12月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 桐生 由紀 | 1974年11月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 堀野 政範 | 1958年3月2日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 春馬 学 | 1973年11月4日生 |
| (注)4 | 83 (注)8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 大倉 淳 | 1974年8月6日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 22,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役田邉えり子及び桐生由紀は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学及び大倉淳は、社外監査役であります。
3.2026年6月19日の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2026年6月19日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年6月20日の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長清川甲介の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社リタメコが所有する株式数を含んでおります。
7.取締役松田高志の所有株数は、従業員持株会を通じて所有している株式数を含んでおります。
8.監査役春馬学の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社HNコンサルティングが所有する株式数を含んでおります。
9.所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役として葉山憲夫及び田邉えり子を、社外監査役として春馬学及び大倉淳を選任しております。
葉山憲夫は特定社会保険労務士の資格を有し、労務関連の専門的な知見及び豊富な実績等を踏まえ、当社の経営に有益な助言をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
田邉えり子は人材業界でのIT、採用、リスクマネジメント及び女性活躍の推進などの豊富な経験および識見を有し、当社の企業活動全般にわたる的確な助言と監督等の役割を果たすことを期待し、社外取締役として選任しております。
春馬学は弁護士の資格を有し、会社法等の専門的な知見等を踏まえ、公正な経営監視機能としての監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
大倉淳は公認会計士及び税理士の資格を有し、会社財務等の専門的な知見等を踏まえ、公正な経営監視機能としての監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
当事業年度末日現在、春馬学は当社普通株式を83,600株、大倉淳は当社普通株式を6,000株及び当社新株予約権を1,015個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役 葉山憲夫は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。また、当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、桐生由紀が社外取締役に就任し、社外取締役は2名、社外監査役は2名となります。桐生由紀は、社会保険労務士の資格を有し、長年にわたりHR(人事・労務)領域の専門家として、採用、人材育成、労務管理、人事制度構築等の実務および責任者を歴任し、また、他社における社外取締役(監査等委員)等の経験を通じ、経営監督に関する豊富な知見も備えております。これらの専門的な知見と多角的な視点を活かし、当社の企業活動全般、特にガバナンス体制や人材戦略への的確な助言と監督を期待し、社外取締役の候補としております。当社と桐生由紀との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、内部監査室長は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、必要に応じて監査役と意見交換を行い、適宜対応しております。
また、内部監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、また、会計監査の過程で検出された事項について、報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
