訂正有価証券報告書-第15期(2021/04/01-2022/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1.2022年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)
(注) 1.取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
2.監査役佐々木貴、秦信行及び花木大悟は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年11月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔の2名で構成されております。
6.代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
2.2022年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
(注) 1.取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
2.監査役山口祥子、花木大悟及び仲江武史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔の2名で構成されております。
6.代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の状況は、社外取締役が2名、社外監査役が3名であります。社外監査役は取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査担当や監査法人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、当社グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役 松島俊行は税理士の有資格者であり、税務に関する豊富な見識を有しており、当社グループの事業に関連する専門的な知識を有しております。同氏は、松島俊行税理士事務所代表を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外取締役 花井健は、長年にわたり金融業界、インターネット業界をはじめとする様々な業界において経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、株式会社LIFULL社外監査役、日本精線株式会社社外取締役及びタツタ電線株式会社社外取締役を兼務しておりますが、同社等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 山口祥子は、これまで監査法人での監査業務及び上場支援業務等に携わり、また、米国公認会計士として豊富な経験と見識を有しております。同氏は、株式会社リンクフォースマイル社外取締役を兼務しておりますが、同社は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 花木大悟は、公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しております。同氏は、合同会社FPC Accounting代表社員及びFPC会計事務所パートナーを兼務しておりますが、同法人等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 仲江武史は、弁護士として培ってきた企業法務に関する専門的知識と経験を有しております。同氏は、仲江総合法律事務所代表社員を兼務しておりますが、同所は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、山口祥子0個、花木大悟30個、仲江武史0個でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
① 役員一覧
1.2022年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 曽根原 稔人 | 1975年3月1日 |
| (注)3 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理 本部長 | 佐久間 大輔 | 1974年11月18日 |
| (注)3 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 IT人材事業 本部長 | 成末 千尋 | 1977年5月19日 |
| (注)3 | 24,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松島 俊行 | 1977年8月9日 |
| (注)3 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 花井 健 | 1954年10月16日 |
| (注)3 | 2,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 佐々木 貴 | 1950年6月7日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 秦 信行 | 1949年1月5日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 花木 大悟 | 1974年5月31日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 6,665,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
2.監査役佐々木貴、秦信行及び花木大悟は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年11月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔の2名で構成されております。
6.代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
2.2022年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 曽根原 稔人 | 1975年3月1日 |
| (注)3 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理 本部長 | 佐久間 大輔 | 1974年11月18日 |
| (注)3 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 IT人材事業 本部長 | 成末 千尋 | 1977年5月19日 |
| (注)3 | 24,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松島 俊行 | 1977年8月9日 |
| (注)3 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 花井 健 | 1954年10月16日 |
| (注)3 | 2,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 山口 祥子 | 1975年7月15日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 花木 大悟 | 1974年5月31日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 仲江 武史 | 1970年9月4日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 6,665,200 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
2.監査役山口祥子、花木大悟及び仲江武史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔の2名で構成されております。
6.代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の状況は、社外取締役が2名、社外監査役が3名であります。社外監査役は取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査担当や監査法人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、当社グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役 松島俊行は税理士の有資格者であり、税務に関する豊富な見識を有しており、当社グループの事業に関連する専門的な知識を有しております。同氏は、松島俊行税理士事務所代表を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外取締役 花井健は、長年にわたり金融業界、インターネット業界をはじめとする様々な業界において経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、株式会社LIFULL社外監査役、日本精線株式会社社外取締役及びタツタ電線株式会社社外取締役を兼務しておりますが、同社等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 山口祥子は、これまで監査法人での監査業務及び上場支援業務等に携わり、また、米国公認会計士として豊富な経験と見識を有しております。同氏は、株式会社リンクフォースマイル社外取締役を兼務しておりますが、同社は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 花木大悟は、公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しております。同氏は、合同会社FPC Accounting代表社員及びFPC会計事務所パートナーを兼務しておりますが、同法人等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 仲江武史は、弁護士として培ってきた企業法務に関する専門的知識と経験を有しております。同氏は、仲江総合法律事務所代表社員を兼務しておりますが、同所は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、山口祥子0個、花木大悟30個、仲江武史0個でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
