有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)
(注) 1.取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
2.監査役佐々木貴及び秦信行、花木大悟は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年11月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、ゲーム事業推進室長 桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔、x-Tech事業本部長 川野尚吾の3名で構成されております。
6.代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の状況は、社外取締役が2名、社外監査役が3名であります。社外監査役は取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査担当や監査法人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、当社グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役 松島俊行は税理士の有資格者であり、税務に関する豊富な見識を有しており、当社グループの事業に関連する専門的な知識を有しております。同氏は、松島俊行税理士事務所代表を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外取締役 花井健は、長年にわたり金融業界、インターネット業界をはじめとする様々な業界において経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、株式会社ネクスト社外監査役、株式会社丸運社外取締役、日本精線株式会社社外取締役、タツタ電線株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 佐々木貴は、ベンチャー支援企業において企業の株式公開に関する指導を行うなど、豊富な見識を有しており、当社グループの経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断しております。なお、連結子会社のG2 Studios株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役 秦信行は、証券アナリスト・財務コンサルタントとして企業調査に長年携わり、また大学教授として、日米のベンチャーキャピタルやベンチャービジネスに関する研究の第一人者であり、豊富な経験と見識を有しているため、当社グループの経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断しております。同氏は、学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学教授及び一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター理事、特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ代表理事を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 花木大悟は、公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しており、当社グループのガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断しております。同氏は、合同会社FPC代表社員及びFPC会計事務所パートナーを兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、松島俊行30個、佐々木貴30個、秦信行30個、花木大悟30個でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 曽根原 稔人 | 1975年3月1日 |
| (注)3 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理 本部長 | 佐久間 大輔 | 1974年11月18日 |
| (注)3 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 IT人材事業 本部長 | 成末 千尋 | 1977年5月19日 |
| (注)3 | 24,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松島 俊行 | 1977年8月9日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 花井 健 | 1954年10月16日 |
| (注)3 | 2,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 佐々木 貴 | 1950年6月7日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 秦 信行 | 1949年1月5日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 花木 大悟 | 1974年5月31日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 6,752,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
2.監査役佐々木貴及び秦信行、花木大悟は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年11月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、ゲーム事業推進室長 桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔、x-Tech事業本部長 川野尚吾の3名で構成されております。
6.代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の状況は、社外取締役が2名、社外監査役が3名であります。社外監査役は取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査担当や監査法人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、当社グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役 松島俊行は税理士の有資格者であり、税務に関する豊富な見識を有しており、当社グループの事業に関連する専門的な知識を有しております。同氏は、松島俊行税理士事務所代表を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外取締役 花井健は、長年にわたり金融業界、インターネット業界をはじめとする様々な業界において経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、株式会社ネクスト社外監査役、株式会社丸運社外取締役、日本精線株式会社社外取締役、タツタ電線株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 佐々木貴は、ベンチャー支援企業において企業の株式公開に関する指導を行うなど、豊富な見識を有しており、当社グループの経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断しております。なお、連結子会社のG2 Studios株式会社の監査役を兼務しております。
社外監査役 秦信行は、証券アナリスト・財務コンサルタントとして企業調査に長年携わり、また大学教授として、日米のベンチャーキャピタルやベンチャービジネスに関する研究の第一人者であり、豊富な経験と見識を有しているため、当社グループの経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断しております。同氏は、学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学教授及び一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター理事、特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ代表理事を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 花木大悟は、公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しており、当社グループのガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断しております。同氏は、合同会社FPC代表社員及びFPC会計事務所パートナーを兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、松島俊行30個、佐々木貴30個、秦信行30個、花木大悟30個でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
