有価証券報告書-第13期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法に決定関する方針の内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬等の額は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されており、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、役員の職責や実績等を勘案し、決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2018年1月26日開催の当社11期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、年額2億円以内(同株主総会終結時の員数は3名であります。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額5,000万円以内(当株主総会終結時の員数は3名であります。)と決議しております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の範囲内で、代表取締役社長明田篤が決定し、監査等委員会が同意しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2019年1月16日の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)					対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	業績連動 報酬	賞与	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。)	40,500	40,500	-	-	-	-	3
監査等委員 (社外取締役を除く。)	5,160	5,160	-	-	-	-	1
社外役員	4,800	4,800	-	-	-	-	2

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。