有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 Global CEO	可児 行夫	1964年2月13日生	1986年4月 東京電力株式会社入社 2013年4月 同社執行役員フュエル&パワー・カンパニー・バイスプレジデント PEウィートストーン社 社長 2014年11月 同社執行役員フュエル&パワー・カンパニー・バイスプレジデント兼包括的アライアンス推進室長 PEウィートストーン社 社長 2015年4月 同社常務執行役(包括アライアンス・燃料担当)兼フュエル&パワー・カンパニー・バイスプレジデント兼包括的アライアンス推進室長 2016年4月 当社常務取締役兼 東京電力フュエル&パワー株式会社 取締役 2016年7月 当社常務取締役 経営企画本部長 2019年4月 当社取締役副社長 事業開発本部長 2020年4月 当社取締役副社長執行役員 事業開発本部長 2022年4月 当社取締役副社長執行役員 事業開発管掌 2023年4月 当社代表取締役会長 Global CEO(現)	(注)3	0
代表取締役社長 CEO兼COO	奥田 久栄	1965年3月2日生	1988年4月 中部電力株式会社入社 2017年7月 同社グループ経営戦略本部アライアンス推進室長 2019年4月 当社常務執行役員 経営企画本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員 経営企画本部長 2021年4月 当社取締役副社長執行役員 経営企画本部長 2022年4月 当社取締役副社長執行役員 経営企画管掌 2023年4月 当社代表取締役社長 CEO兼COO(現)	(注)3	0
取締役 副社長執行役員 Chief Financial Officer (CFO)	酒入 和男	1963年6月10日生	1987年4月 株式会社東京銀行入社 1988年7月 同行財務開発室(M&A) 1990年7月 同行名古屋支店 1994年4月 同行財務開発部(M&A)部長代理 1995年1月 株式会社東京銀行信託会社(ニューヨー ク)バイスプレジデント 2002年11月 三菱証券株式会社(現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券) 財務開発本部 M&Aチームヘッド 2006年6月 GCA株式会社シニアディレクター 2015年1月 GCAサヴィアン株式会社執行役員 マネージングディレクター アジア地区統括責任者 2019年4月 当社取締役常務執行役員 財務・経理本部長(CFO) 2022年4月 当社取締役副社長執行役員 財務・経理管掌(CFO) 2023年4月 当社取締役副社長執行役員 財務・経理管掌(CFO)兼経理統括部長 2023年7月 当社取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer(CFO)(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 Chief Risk Officer(CRO)	葛西 和範	1966年8月9日生	1990年4月 中部電力株式会社入社 2007年7月 同社燃料部燃料企画グループ課長 2008年1月 中電エネルギートレーディング株式会社企画部長 2012年7月 Chubu Energy Trading Singapore Pte. Ltd. Managing Director 2015年4月 当社 企画・最適化部部長 2016年4月 当社 経営企画本部 最適化部長 2018年7月 当社 販売・調達・燃料事業本部 最適化部長 2019年4月 JERA Global Markets Pte. Ltd. CEO 2021年4月 当社執行役員 JERA Global Markets Pte. Ltd. CEO 2022年10月 当社常務執行役員 JERA Global Markets Pte. Ltd. CEO 2023年7月 当社常務執行役員 Chief Optimization Officer 2026年4月 当社取締役常務執行役員 Chief Risk Officer(CRO)(現)	(注)3	0
取締役	ジョセフ・M・ネイラー	1960年8月7日生	1982年9月 Chevron社入社 2003年11月 Chevron社バイスプレジデント (Strategy, Planning & Business Support, Global Gas担当)(カリフォルニア) 2006年7月 Sasol Chevron社 CEO/COO(英国) 2009年3月 Chevron社ジェネラル・マネージャー(Business Development, Projects担当)(カリフォルニア) 2011年4月 Chevron社ジェネラル・マネージャー(Upstream Strategy and Planning担当)(カリフォルニア) 2013年8月 Chevron社コーポレート・バイス・プレジデント(Strategic Planning担当)(カリフォルニア) 2016年4月 Chevron社コーポレート・バイス・プレジデント(Policy, Government and Public Affairs担当)(カリフォルニア) 2021年4月 当社取締役(非常勤)(現)	(注)3	0
取締役	鈴木 みゆき	1960年8月3日生	1982年9月 ロイター社入社 (英国ロンドン) 1997年1月 ロイター社(シンガポール)東南アジア代表取締役 1998年4月 BROKAT ASIA PTE LTD (シンガポール) マネージング・ディレクター 2000年9月 CAZH SINGAPORE(シンガポール) CEO 2002年3月 日本テレコム株式会社 専務執行役員兼コンシューマー事業本部長 2004年6月 レクシスネクシス社 アジアパシフィック代表取締役社長兼CEO 2007年1月 KVH株式会社 代表取締役社長 2011年3月 KVH株式会社 代表取締役副会長 2011年12月 ジェットスター・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2015年5月 シスコシステムズ合同会社 代表執行役員社長 2018年1月 CISCO SYSTEMSアジアパシフィック、日本、中国(シンガポール)プレジデント 2019年9月 メットライフ生命保険株式会社 社外取締役 2021年4月 当社取締役(非常勤)(現) 2021年7月 Western Digital Corporation Director 2022年8月 Twilio Inc Director(現) 2025年2月 SanDisk Corporation Director(現) 2025年6月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 社外取締役(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	ジョン・リットンハウス	1958年3月8日生	1980年8月 Arthur Young & Co. (米国) 1983年9月 Brandeis Intsel(米国) 1986年11月 Intermarket Capital Partners(米国) 1989年10月 Louis Dreyfus Energy (英国) 1998年10月 EDF Trading Limited(英国)CFO/Managing Director 2008年7月 EDF Trading Limited CEO/取締役 2020年12月 D. Trading BV(オランダ) 取締役(現) 2021年9月 Roscommon Analytics(米国)Senior Advisor(現) 2022年1月 JERA Americas Holdings(米国)Director(現) 2022年5月 DTEK Renewables Int. BV(オランダ)Director 2023年2月 Spearmint Energy LLC(米国)Director(現) 2023年6月 当社取締役(非常勤)(現)	(注)3	0
取締役	リム・フィーホア	1959年2月26日生	1989年8月 Swiss Bank Corporation (現UBS Group AG)入行 1992年8月 Jardine Fleming 1996年12月 シンガポール共和国 国会議員 2000年8月 Temasek Holdings (Private) Limited Managing Director 2002年4月 シンガポール共和国 国会 副議長 Public Accounts Committee, Chairman 2004年8月 Minister of State for Finance and for Transport 2008年4月 Senior Minister of State for Finance and for Transport 2009年4月 Minister in the Prime Minister’s Office Second Minister for Finance and for Transport 2011年7月 Jardine Cycle &Carriage Limited Independent Director 2011年10月 Kohlberg Kravis Roberts &Co. L.P. Senior Advisor 2014年7月 BW Group LTD Independent Director 2017年11月 Summit Power International Independent Director 2020年7月 International Valuation Standards Council Vice Chairman 2022年3月 日本ペイントホールディングス株式会社社外取締役(現) 2023年4月 Japfa Ltd Independent Chairman 2023年6月 当社取締役(非常勤)(現) 2024年6月 International Valuation Standards Council Chairman (現) 2024年11月 Toku Private Limited Chairman Advisory Board 2024年11月 SBT Investment 2 Pte Ltd Chairman 2025年3月 Cora Environment Group Pte Ltd Director(現) 2025年3月 Cora Environment Pte Ltd Director(現) 2026年4月 Aboitiz Power Corporation Director(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡辺 章博	1959年2月18日生	1980年10月 平和共同会計事務所入所 1982年5月 Peat Marwick Mitchell & Co. ニューヨーク事務所入社 1990年7月 同社 パートナー(共同経営責任者) 1994年7月 KPMGコーポレイトファイナンス株式会社 代表取締役 2002年10月 神戸大学ビジネススクール 客員教授 2004年4月 GCA株式会社 代表取締役 2004年8月 アコロジクス社(米国) 社外取締役 2005年4月 一橋大学ロースクール 客員教授 2008年4月 中央大学ビジネススクール 客員教授 2008年11月 ランバクシー社(インド) 社外取締役 2015年12月 マルホ株式会社 社外取締役(現) 2016年9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 社外取締役 2022年2月 フーリハン・ローキー株式会社 会長(現) 2022年6月 株式会社東芝 社外取締役 2024年6月 当社取締役(非常勤)(現) 2025年6月 第一三共株式会社 社外取締役(現) 2026年3月 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役(現) 2026年4月 フーリハン・ローキー㈱ 名誉顧問(現)	(注)3	0
取締役	デビッド・クレ イン	1959年1月26日生	1984年11月 White & Case(United States) 1991年6月 ABB Group Energy Ventures (Hong Kong) Vice President 1996年6月 Lehman Brothers (United States) Senior Vice President 2000年3月 International Power PLC (United Kingdom) COO International Power PLC (United Kingdom) CEO 2003年12月 NRG Energy, Inc. (United States) CEO 2016年4月 Pegasus Capital Advisors (United States)Senior Operating Executive 2020年4月 当社取締役(非常勤) 2020年9月 Climate Real Impact Solutions (United States)CEO (Non executive) 2021年1月 Saudi Electricity Company (Saudi Arabia) Director(Non executive) 2021年6月 Climate Transition Capital Acquisition I B.V, Director (Non executive) 2021年10月 Tata Steel, Director (Non executive) 2021年12月 Heliog en Inc., Director (Non executive) 2023年6月 Under Secretary for Infrastructure, United States Department of Energy 2025年6月 Generate Capital, PBC, Executive Chairman, Board of Directors, (USA) (現) 2025年6月 当社取締役(非常勤)(現) 2026年3月 Generate Capital, PBC, Chief Executive Officer (USA) (現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	國谷 史朗	1957年2月22日	1982年4月 日本弁護士連合会登録 1982年4月 大江橋法律事務所 入所 1986年9月 Morgan,Lewis&Bockius LPP(米国) 1986年9月 大江橋法律事務所 パートナー 1987年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年6月 サンスター株式会社 社外監査役 2002年8月 弁護士法人大江橋法律事務所 代表社員・パートナー 2006年6月 日本電産株式会社 社外監査役 2012年3月 株式会社ネクソン 社外取締役(現) 2012年6月 株式会社荏原製作所 社外取締役 2013年6月 ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 2013年6月 武田薬品工業株式会社 社外監査役 2016年6月 武田薬品工業株式会社 社外取締役 2021年6月 東亜建設工業株式会社 社外取締役(現) 2023年2月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現) 2025年6月 当社取締役(非常勤)(現)	(注)3	0
取締役	鍋田 和宏	1961年4月10日生	1986年4月 中部電力株式会社入社 2009年7月 同社流通本部工務部発変電グループ部長 2011年7月 同社流通本部工務部業務グループ部長 2013年7月 同社三重支店技術部長 2014年7月 同社電子通信部長 2015年7月 同社執行役員・電子通信部長 2016年4月 同社執行役員・グループ経営戦略本部部長 2018年4月 同社執行役員・コーポレート本部部長 2020年4月 同社専務執行役員・技術開発本部長 2023年4月 同社専務執行役員・技術開発本部長CTO、CSO 2024年4月 同社副社長執行役員・経営戦略本部長CIO 2024年6月 当社取締役(非常勤)(現) 2024年6月 中部電力株式会社取締役副社長執行役員・経営戦略本部長CIO 2026年4月 中部電力株式会社取締役副社長執行役員・経営戦略本部長(現)	(注)3	0
取締役	酒井 大輔	1969年8月12日生	1994年4月 東京電力株式会社入社 2014年4月 本店フュエル&パワー・カンパニー事業戦略室長 兼 技術統括部技術企画グループ 兼 企画部 兼 経営改革本部事務局 2015年7月 本店フュエル&パワー・カンパニー経営企画室長 兼 経営企画ユニット企画室 2016年4月 東京電力フュエル&パワー株式会社経営企画室長 2019年4月 東電物流株式会社 代表取締役社長 2021年4月 東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニット企画室長 2022年4月 東京電力ホールディングス株式会社常務執行役 経営 企画担当(共同)兼事業構築・アライアンス担当 東京電力フュエル&パワー株式会社代表取締役社長(現) 2023年4月 東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長 経営企画担当(共同) 2023年6月 当社取締役(非常勤)(現) 2023年6月 東京電力ホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長 経営企画担当(共同) 2026年4月 東京電力ホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長 アライアンスCEO兼経営企画担当(共同)(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大石 英生	1962年3月25日生	1985年4月 日本開発銀行入行 2012年4月 株式会社日本政策投資銀行執行役員業務企画部長 2013年9月 同行常務執行役員 2015年6月 同行取締役常務執行役員(2018年6月まで) 2016年6月 同行設備投資研究所長 2019年4月 当社監査役(現)	(注)4	0
監査役	木村 修一	1964年11月10日生	1991年4月 中部電力株式会社入社 2018年4月 同社発電カンパニー火力発電事業部保守計画グループ長(部長) 2019年4月 当社O&M本部川崎火力発電所 所長 2021年4月 中部電力株式会社技術開発本部原子力安全技術研究所長(当社O&M・エンジニアリング統括部技術部付) 2023年4月 当社監査役業務室上席推進役 2023年6月 当社監査役(現)	(注) 5	0
監査役	小野寺 正洋	1962年8月8日生	1986年4月 東京電力株式会社入社 2012年9月 同社経営改革本部事務局兼原子力改革特別タスクフォース事務局 2013年6月 同社原子力・立地本部原子燃料サイクル部長兼原子力改革特別タスクフォース事務局 2017年6月 同社経営技術戦略研究所リソースアグリゲーション推進室長兼原子力改革ユニット原子力改革特別タスクフォース事務局 2018年2月 同社原子力・立地本部 原燃輸送株式会社出向 2018年6月 原燃輸送株式会社監査役 2024年6月 当社監査役(現)	(注)6	0
計					0

(注) 1.ジョセフ・M・ネイラー、鈴木みゆき、ジョン・リットンハウス、リム・フィーホア、渡辺章博、デビッド・クレイン、國谷史朗、鍋田和宏、酒井大輔は会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2.大石英生、小野寺正洋は会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3.2026年6月19日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2026年6月19日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2023年6月22日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2024年6月20日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
②社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は9名、社外監査役は2名である。
全ての社外取締役、社外監査役は、当社との間に特別な利害関係はない。
社外取締役である鍋田和宏は、中部電力株式会社取締役副社長執行役員である。同社は当社のその他の関係会社である。
社外取締役である酒井大輔は、東京電力ホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長及び東京電力フュエル&パワー株式会社代表取締役社長である。両社は、当社のその他の関係会社である。
なお、当社は任意の「社外役員の独立性判断基準」を定めており、社外取締役であるジョセフ・M・ネイラー、鈴木みゆき、ジョン・リットンハウス、リム・フィーホア、デビッド・クレイン、國谷史朗を独立社外取締役に、社外監査役である大石英生を独立社外監査役に指定している。そのほか、事業環境に迅速かつ適切に対応すること及びその判断の客観性と健全性を確保するため、取締役会全体として、知識、経験その他様々な要素における多様性を確保するよう努めている。