有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
i) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a) 当該方針の決定の方法
2021年2月12日開催の取締役会で決議を行っております。
(b) 当該方針の内容の概要
a.個人別の報酬(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬は「役員規程」に基づき、株主総会において決定された報酬総額の限度内において、担当職務、会社業績、世間水準等を考慮して、社外取締役の意見を踏まえて取締役会にて決定しております。
b.業績連動報酬等について業績指標の内容、額又は数の算定方法
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等の内容、「額もしくは数」又は「算定方法」
該当事項はありません。
d.構成比率
個人別の報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
e.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は、在任中に毎月定額を支払っております。
(c) 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
「役員規程」等を基に決定されていることから、方針に沿うものであり取締役会は相当であると判断しております。
ⅱ) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年5月25日開催の第4期定時株主総会において、年額300,000千円以内(但し、使用人給与は含まない。)と決議しており、当該株主総会終結時点での取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)です。また、監査役の報酬限度額は、2003年5月12日開催の臨時株主総会において、年額100,000千円以内と決議しており、当該株主総会終結時点での監査役の員数は2名(うち社外監査役2名)であります。
ⅲ) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
(a) 委任を受けるものの氏名又は当該会社での地位・担当
代表取締役 平野 雅博
(b) 委任する権限の内容
個人別の報酬額の決定
(c) 権限を委任した理由
当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)	52,614	52,614	-	5
監査役(社外監査役を除く)	-	-	-	-
社外役員	7,280	7,280	-	7

(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.上記の報酬額及び員数には、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した1名の社外役員を含んでおります。
3.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
4.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。