有価証券報告書-第31期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a 取締役
当社取締役の報酬等は、固定報酬、ストックオプション及び退職慰労金により構成しており、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、また、その決定に関する役職ごとの方針を定めておりませんが、株主総会の決議に基づき、報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関しましては、平成28年6月20日開催の第27回定時株主総会において、取締役の報酬額の限度額を年額2億円以内(当該株主総会終結時の員数は3名であります。)とし、各取締役の報酬配分の決定については取締役会に一任することと決議しております。各取締役の報酬等の額は、職務、貢献度、業績等を勘案し取締役会の決議により決定しており、当事業年度の報酬等の額は、令和元年12月20日開催の取締役会の決議に基づき決定しております。
また、当該報酬枠とは別枠として、令和元年12月20日開催の第31回定時株主総会にて、ストックオプションとして新株予約権を発行すること、当該株主総会の開催日から1年以内に限り、取締役への報酬等として1億2,000万円以内(当該株主総会終結時の員数は6名であります。)において新株予約権を割当てすることを決議しております。なお、割当の対象となる取締役は、代表取締役を除く常勤取締役となります。
退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、取締役会の決議により決定し株主総会において承認された額、または当該規程に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い取締役会の決議により決定した額を支給することとしております。
b 監査役
当社監査役の報酬等は、固定報酬及び退職慰労金により構成しており、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、また、その決定に関する役職ごとの方針を定めておりませんが、株主総会の決議に基づき、報酬等の限度額を決定しております。
監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関しましては、平成28年6月20日開催の第27回定時株主総会において、監査役の報酬額の限度額を年額5,000万円以内(当該株主総会終結時の員数は1名であります。)とすることと決議しております。
各監査役の報酬等の額は、監査役会における協議により決定しております。
退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、監査役の協議により決定し株主総会において承認された額、または当該規程に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い監査役の協議により決定した額を支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	ストック オプション	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	129	90	-	39	3
社外役員	24	23	-	1	4

(注) 1.上記には、令和元年9月13日に辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。