有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO	山本 正喜	1980年12月16日	2004年4月 株式会社テレウェイヴ(現株式会社アイフラッグ)入社 2005年4月 当社専務取締役CTO 2018年6月 当社代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO(現任)	(注)3	21,781,400 (注)5
取締役兼副社長執行役員COO	山口 勝幸	1967年11月30日	1987年11月 コールセン株式会社入社 1991年11月 株式会社ユナイテッドパブリッシャーズ入社 1992年8月 株式会社ケイピーエス入社 2001年8月 株式会社イノベーションラボ入社 取締役就任 2003年9月 株式会社テレウェイヴ(現株式会社アイフラッグ)入社 2008年9月 当社入社 2009年6月 当社取締役 2016年3月 当社常務取締役CMO 2018年3月 当社取締役兼執行役員CMO 2019年3月 当社取締役兼副社長執行役員COO(現任)	(注)3	1,000,000
取締役兼執行役員CFO兼コーポレート本部長	井上 直樹	1973年10月28日	1998年4月 株式会社アサツーディ・ケイ入社 2002年11月 株式会社ローランドベルガー入社 2004年4月 デルジャパン株式会社入社 2006年12月 レノボジャパン株式会社 2008年2月 株式会社リクルートホールディングス入社 2012年10月 Indeed Inc.出向 2015年8月 Hotspring Ventures Ltd.取締役 2017年11月 当社CFO兼コーポレートサポート本部長 2018年3月 当社執行役員CFO 2019年3月 当社取締役兼執行役員CFO 2019年10月 当社取締役兼執行役員CFO兼コーポレート本部長(現任)	(注)3	160,000
取締役(注)1	福田 升二	1980年1月29日	2004年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2013年1月 株式会社エス・エム・エス入社 2013年11月 同社介護ビジネスポータル事業部長 2014年1月 株式会社エス・エム・エス フィナンシャルサービス代表取締役 2015年4月 株式会社エス・エム・エス 介護事業本部長 2015年4月 株式会社エス・エム・エス メディケアサービス代表取締役 2016年4月 介護サポートサービス株式会社 代表取締役 2017年7月 株式会社ツヴァイク 代表取締役 2017年7月 株式会社ワークアンビシャス 代表取締役 2018年4月 株式会社エス・エム・エス 事業開発本部長 2018年7月 同社執行役員(現任) 2019年1月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役(注)2	菅井 毅	1955年4月4日	1979年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 1995年6月 国際復興開発銀行(世界銀行)ファイナンシャル・オフィサー 1998年10月 Warburg Dillon Readディレクター 2001年6月 株式会社Jストリーム取締役CFO管理部長 2006年3月 セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社取締役管理本部長CFO 2013年10月 株式会社キャピタルメディカ執行役員管理部長 2014年4月 マイナミ空港サービス株式会社 顧問 2014年6月 Kahala Surf Corporation社長 2015年11月 サザンヴィスタ株式会社顧問 2017年5月 ジェイレックス・コーポレーション株式会社顧問 2017年11月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役(注)2	山田 啓之	1964年10月20日	2000年11月 エイジックス株式会社設立 代表取締役(現任) 2001年1月 AZX総合会計事務所設立 代表(現任) 2013年7月 Fringe81株式会社監査役(現任) 2014年10月 ラクスル株式会社監査役 2015年7月 株式会社カオナビ監査役(現任) 2016年1月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役(注)2	村田 雅幸	1969年2月14日	1991年4月 大阪証券取引所入所 2003年7月 同社執行役員 2010年1月 同社上席執行役員 2013年6月 株式会社東京証券取引所執行役員 2018年4月 パブリックゲート合同会社代表社員(現任) 2018年7月 株式会社スマレジ監査役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					22,941,400

(注) 1.取締役福田升二は、社外取締役であります。
2.監査役菅井毅、山田啓之及び村田雅幸は、社外監査役であります。
3.2019年6月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社EC studioホールディングスが所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。 なお、執行役員は5名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

氏名	職名
春日 重俊	執行役員兼開発本部長
西尾 知一	執行役員兼事業推進本部長

② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役の福田升二氏は、複数社の代表取締役としての事業運営経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。
社外監査役の菅井毅氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして当社の常勤監査役として、取締役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。
社外監査役の山田啓之氏は、主に税理士の専門的な見地から、適切な内部統制整備についての助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。
社外監査役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場から当社の経営執行状況を監査いただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。
なお、社外取締役である福田升二氏は、当社新株予約権200,000株相当分、社外監査役である山田啓之氏は当社新株予約権90,000株相当分を保有しております。これ以外に社外取締役及び社外監査役との当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。なお、現在の社外役員4名全員を独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制
を構築するため、内部監査担当との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体
制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査担当と密に連携する
ことで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活
動を支援しております。