有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村圭は、神奈川県弁護士会に所属する弁護士であり、法曹としての高度の見識と知見及び弁護士としての専門性と豊富な実務経験を有し、当社社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社と兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役畑耕一は、公認会計士であり、1997年より当社監査役を務め、 財務・会計に関する専門的知見と監査役としての経験を有しております。同氏は当社株式6,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は当社子会社である各社(コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ONEデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社)の監査役を兼務しておりますが、いずれも当社グループ内の監査体制の一環としてのものであり、当社との独立性を損なうものではありません。畑耕一公認会計士事務所との間にも利害関係はありません。
社外監査役足立政治は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。当社と兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北島貴三夫は、他事業会社における監査役経験を有し、監査に関する知見を活かした客観的な視点から当社の監査体制に寄与することを期待しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はイノテックスエンジニアリング株式会社監査役及びKJビジネスカンポ株式会社取締役を兼務しておりますが、当社子会社である前者の兼務は当社グループ内の監査業務の一環であり、いずれも当社との独立性を損なうものではありません。KJビジネスカンポ株式会社との間にも利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回開催の取締役会に出席しており、その会議の中で意見交換や助言を行うと共に、取締役の職務執行を監督、監査を行っております。
また、監査役と会計監査人との連携につきましては、監査役、内部監査室及び会計監査人は、四半期ごとに三者合同ミーティングを行い相互に意思疎通を図り、期首においては、相互の監査計画を説明し、当該事業年度において重点的に監査を行う必要がある項目を確認する計画をしております。また、不正の恐れや懸念があるような事実について会計監査人が発見した場合、監査役及び内部監査室は報告を受けられる関係を構築しております。上記のような連携関係によって情報の共有を行い、それぞれの監査に資することとしております。