有価証券報告書-第10期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 プラットフォーム事業本部長 コーポレート・ コミュニケーション室長 管理本部長	簗島 亮次	1984年4月23日生	2010年4月 グリー株式会社 入社 2012年12月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2013年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2020年3月 クレジットスコア株式会社設立 代表取締役社長就任(現任) 2020年3月 Priv Tech株式会社 取締役就任 2020年6月 当社 プラットフォーム事業本部長就任(現任) 2021年6月 当社 コーポレート・コミュニケーション室長就任(現任) 2021年12月 当社 管理本部長就任(現任)	(注) 3	382,200
取締役 開発本部長	木村 祐一	1976年1月27日生	2001年4月 ヤフー株式会社 入社 2010年7月 グリー株式会社 入社 2015年4月 ヤフー株式会社 入社 2018年6月 PayPay株式会社 入社 2019年7月 当社入社 2019年11月 当社開発本部長就任(現任) 2021年12月 当社取締役就任(現任)	(注) 3	2,000
取締役	永田 暁彦	1982年12月6日生	2007年4月 株式会社インスパイア 入社 2008年12月 株式会社ユーグレナ 取締役 就任 2017年12月 当社取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社ユーグレナ 取締役副社長就任 2020年2月 リアルテックホールディングス株式会社 代表取締役就任(現任) 2020年2月 合同会社リアルテックジャパン 代表業務執行役就任(現任) 2021年2月 キューサイ株式会社 取締役就任(現任) 2021年10月 株式会社ユーグレナ 取締役代表執行役員CEO 就任(現任)	(注) 3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	寺門 峻佑	1984年9月16日生	2010年12月 東京弁護士会登録 2011年1月 TMI総合法律事務所勤務 2017年8月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所入所 2018年1月 Wikimedia Foundation, Inc. 入所 2018年7月 SORAINEN法律事務所入所 2018年8月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2018年9月 TMI総合法律事務所復帰 2018年10月 情報処理安全確保支援士登録 2019年12月 TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 取締役就任(現任) 2020年4月 一般社団法人情報処理安全確保支援士会理事就任(現任) 2020年6月 滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー就任(現任) 2021年1月 TMI総合法律事務所 パートナー就任(現任) 2021年12月 当社取締役就任(現任) 2022年6月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注) 3	-
常勤監査役	石沢 美穂子	1984年9月17日生	2009年4月 株式会社インスパイア 入社 2015年4月 PwCあらた有限責任監査法人 入所 2018年9月 株式会社アペルザ 監査役就任(現任) 2020年12月 当社監査役就任(現任)	(注) 4	-
監査役	横山 幸太郎	1979年5月28日生	2006年4月 株式会社ブレイナー入社 2008年4月 ヤフー株式会社入社 2011年7月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)入社 2012年6月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)取締役就任 2013年6月 当社取締役 就任 2015年3月 M.T.Burn株式会社 取締役就任 2015年12月 当社 監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社びーぐっとじゃぱん(現 株式会社BeGoodJapan)取締役就任(現任) 2017年12月 みんなのマーケット株式会社監査役就任(現任) 2018年6月 WOVN Technologies株式会社監査役就任(現任) 2021年9月 株式会社ファイブアローズ 取締役就任(現任)	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大杉 泉	1985年4月6日生	2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年12月 株式会社イグニス 常勤監査役就任 2015年12月 同社 取締役(監査等委員)就任 2017年7月 オプティメッドホールディングス株式会社 監査役就任(現任) 2017年12月 当社監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社サン・システム 監査役就任(現任) 2017年12月 Retty株式会社 取締役監査等委員就任(現任) 2018年1月 大杉公認会計士事務所 所長就任(現任) 2018年12月 株式会社メディプラス・マネジメント 監査役就任	(注) 5	-
計					384,300

(注)1.取締役永田 暁彦氏、寺門峻佑氏は、社外取締役であります。
2.監査役石沢 美穂子氏及び大杉 泉氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役石沢 美穂子氏の任期は、2020年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.監査役横山幸太郎氏及び大杉 泉氏の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.所有株式数は、当事業年度末日(2022年9月30日)現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役永田 暁彦氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。なお、同氏は、当社の普通株式を100株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役寺門 峻佑氏は、弁護士としての高い専門知識と経験を有しております。同氏は、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役石沢 美穂子氏は、公認会計士としての会計・監査に関する高い専門知識と経験を有し、かつテック系企業における監査役の経験を有しております。また、社外監査役大杉 泉氏は、公認会計士としての実務経験と豊富な知識及び上場企業における監査役の経験を有しております。社外監査役石沢 美穂子氏及び大杉 泉氏は、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としており、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体の質的向上を図る事を目的として、相互に連携しております。具体的には、四半期に一度、三様監査のミーティングを実施し、各監査間で監査計画や監査結果等に係る情報の共有、意見交換等を行い、それぞれの監査の有効性及び効率性の向上並びに相互補完を図っております。