有価証券届出書(新規公開時)
男性 8名 女性 2名(役員のうち女性の比率20%)
(注)1.取締役中山秋子は、代表取締役社長中山克成の配偶者であります。
2.取締役中山克成及びその近親者(取締役中山秋子を含む)が議決権の100%を直接保有する中山アセット株式会社が所有する当社の株式の数は、1,310,200株であります。
3.取締役伊藤依光及びその近親者が議決権の100%を直接保有する伊藤商事株式会社が所有する当社の株式の数は250,000株であります。
4.取締役和田成史、岩永朝子、丸山直樹及び栗原章は社外取締役であります。
5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 橋本幹朗、委員 丸山直樹、委員 栗原章
6.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.2019年8月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.2019年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
10.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役社長 (代表取締役) | 中山 克成 | 1957年7月9日生 | 1977年2月 上海市無線電十一厰技術学校入校(教師) 1982年2月 上海市計算機技術服務公司入社 1989年4月 株式会社バイトルヒクマ入社 1997年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2008年10月 貝斯(無錫)信息系統有限公司董事長(現任) 2011年7月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 代表取締役社長CEO 2013年3月 同社取締役会長 2017年1月 株式会社ゴートウソフト(現 ベース株式会社)代表取締役会長 | (注)6 | 60,000 (注)2 | |
| 専務取締役 | 伊藤 依光 | 1955年11月6日生 | 1973年9月 上海市無線電二十六厰入社 1989年9月 中外合資上海毕昇電脳有限会社入社 1991年11月 株式会社バイトルヒクマ入社 1997年1月 当社設立取締役 2005年7月 当社常務取締役 2008年10月 貝斯(無錫)信息系統有限公司董事(現任) 2011年7月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 取締役 2015年7月 当社専務取締役(現任) 2017年1月 株式会社ゴートウソフト(現 ベース株式会社)取締役 | (注)6 | (注)3 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常務取締役 | 管理本部長兼財務部長 | 髙野 哲行 | 1971年8月17日生 | 1994年4月 ヘキストジャパン株式会社(現 サノフィ株式会社)入社 2000年1月 山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 2002年11月 税理士登録 2003年8月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・サイエンス(現 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ)入社 2005年1月 株式会社ネットプライス(現 BEENOS株式会社)入社 2007年2月 当社入社 管理本部 財務担当部長 2008年1月 当社財務部長 2008年10月 貝斯(無錫)信息系統有限公司監事(現任) 2009年3月 当社執行役員財務部長 2010年3月 当社取締役財務部長 2011年7月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 取締役COO 2012年1月 当社取締役管理本部長兼財務部長兼総務部長 2013年3月 当社常務取締役管理本部長兼財務部長兼総務部長 2013年3月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 取締役 2017年1月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼財務部長 2017年1月 株式会社ゴートウソフト(現 ベース株式会社)監査役 2018年1月 当社常務取締役管理本部長兼財務部長兼上場準備室長 2019年2月 当社常務取締役管理本部長兼財務部長(現任) | (注)6 | 5,600 |
| 取締役 (注)1 | 中山 秋子 | 1957年3月8日生 | 1977年2月 上海市無線電十一厰技術学校入校(教師) 1982年2月 上海市計算機技術服務公司入社 1990年2月 株式会社バイトルヒクマ入社 1998年2月 当社取締役(現任) 2010年12月 株式会社BCH・ジャパン 代表取締役社長(現任) 2011年7月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 取締役 | (注)6 | 60,000 (注)2 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 総合企画部長 | 森 茂俊 | 1965年4月9日生 | 1989年4月 東京トヨペット株式会社入社 1993年5月 日清ビジネスアシスト株式会社(現 株式会社NSP)入社 2001年4月 日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社入社 2002年3月 KPMGビジネスアシュアランス株式会社入社 2005年10月 当社入社 内部監査室長 2006年2月 当社監査役 2009年3月 当社取締役総合企画部長 2011年7月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 取締役 2013年4月 当社取締役総合企画部長兼人事教育部長 2015年3月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 監査役 2017年1月 当社取締役総合企画部長 (現任) | (注)6 | 4,800 |
| 取締役 | 和田 成史 | 1952年8月30日生 | 1980年3月 公認会計士登録 1980年6月 税理士登録 1980年12月 株式会社オービックビジネスコンサルタント設立 代表取締役社長(現任) 2007年11月 当社取締役(現任) | (注)6 | 40,000 | |
| 取締役 | 岩永 朝子 | 1963年5月22日生 | 1987年4月 富士通株式会社入社 2017年10月 同社エンタープライズビジネスグループ 第二流通システム事業本部 本部長代理 2017年11月 当社取締役(現任) 2018年4月 富士通株式会社 エンタープライズビジネスグループ 第一産業システム事業本部 本部長 2019年6月 同社 エンタープライズビジネスグループ 第二流通システム事業本部 本部長代理(現任) | (注)6 | - | |
| 取締役 (監査等委員) (常勤) | 橋本 幹朗 | 1944年3月16日生 | 1969年3月 日本ナショナル金銭登録機株式会社(現 日本NCR株式会社)入社 1989年2月 同社取締役製品開発部長 1998年3月 日本施設工業株式会社(現 NSK株式会社)取締役 2000年11月 当社入社 2006年2月 当社監査役 2011年7月 bbc株式会社(現 ベース株式会社) 監査役 2019年3月 当社取締役(監査等委員) (現任) | (注)7 | 800 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 丸山 直樹 | 1950年3月28日生 | 1972年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2001年8月 株式会社日本未公開企業研究所(現 株式会社日本投資環境研究所)代表取締役社長 2005年4月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務執行役員 2009年5月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 企業推進グループ長 2010年5月 ネオステラ・キャピタル株式会社 取締役社長 2011年6月 株式会社夢テクノロジー 代表取締役会長 2015年3月 当社監査役 2016年4月 株式会社アチーブゴール 取締役(現任) 2019年1月 日本エンジニアリングソリューションズ株式会社 取締役 2019年3月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2019年4月 株式会社Nelsite取締役(現任) 2019年4月 日本エンジニアリングソリューションズ株式会社 代表取締役(現任) | (注)7 | - | |
| 取締役 (監査等委員) | 栗原 章 | 1972年2月21日生 | 1995年8月 立野経営会計事務所入所 1996年3月 山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所 1998年6月 公認会計士登録 2000年7月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)転籍 2002年9月 優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員 2004年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表(現任) 2015年4月 株式会社バリューゴルフ監査役(現任) 2019年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)8 | - | |
| 計 | 1,731,400 | |||||
(注)1.取締役中山秋子は、代表取締役社長中山克成の配偶者であります。
2.取締役中山克成及びその近親者(取締役中山秋子を含む)が議決権の100%を直接保有する中山アセット株式会社が所有する当社の株式の数は、1,310,200株であります。
3.取締役伊藤依光及びその近親者が議決権の100%を直接保有する伊藤商事株式会社が所有する当社の株式の数は250,000株であります。
4.取締役和田成史、岩永朝子、丸山直樹及び栗原章は社外取締役であります。
5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 橋本幹朗、委員 丸山直樹、委員 栗原章
6.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.2019年8月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.2019年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
10.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 |
| 上席執行役員 第1システム本部長兼第1システム本部ソリューション開発部長 | 孫 彦 |
| 上席執行役員 第2システム本部長 | 秦 小虎 |
| 執行役員 | 樋口 球也 |
| 執行役員 | 青柳 徹 |
| 執行役員 システム企画部長 | 趙 一傑 |
| 執行役員 第2システム本部第7システム部長 | 後藤 督一 |
| 執行役員 第1システム本部ERP第1部長 | 孫 輝 |