有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小島 礼大	1980年2月1日	2002年4月 三友システム㈱ 入社 2002年10月 トランスパシフィック㈱ 入社 2004年2月 ㈱富士コーポレーション 入社 2006年6月 ㈱インベサイド 設立 代表取締役社長 2007年12月 ㈱ヘルスアップ(現当社) 設立 代表取締役社長 (現任) 2009年3月 HW㈱ 取締役 2021年11月 ㈱高周波数 代表取締役(現任)	(注)3	3,149,100
取締役 コーポレート本部 本部長	下川 智広	1972年5月2日	1995年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入社 2000年4月 GE Capital Leasing 入社 2004年4月 サミー㈱ 入社 2005年4月 ㈱セガ 入社 2010年10月 セガサミーインベストメント・アンド・パートナーズ㈱ 取締役 2012年10月 日本マルチメディアサービス㈱(現ジェイエムエス・ユナイテッド㈱) 取締役 2014年10月 SEGA SAMMY BUSAN INC. 取締役 2016年10月 JMSコミュニケーションズ㈱ 取締役 2018年10月 当社 入社 マーケティング部シニアマネージャー 2018年11月 当社 執行役員マーケティング部シニアマネージャー 2020年2月 当社 取締役 コーポレート本部 本部長(現任)	(注)3	―
取締役 パーソナル事業本部 本部長	植原 一雄	1967年7月4日	1991年4月 日本生命保険相互会社 入社 2001年8月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社(現メットライフ生命保険㈱) プロフィットセンター本部 企業保険部 2012年12月 同社 EB&コーポレート本部 EB営業推進部長 2016年4月 当社 パーソナルトレーニング部 次長 2016年8月 当社 取締役 パーソナルトレーニング事業部 事業部長 2020年2月 当社取締役 パーソナル事業本部 本部長(現任)	(注)3	17,000
取締役	橋本 玄	1954年5月7日	1978年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社 1998年7月 三信㈱ 社長室長 1999年12月 ㈱ジェーシービー 企画部長 2004年1月 ㈱ライフ 専務取締役 2006年4月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス 入社 2006年5月 ㈱セブン・カードサービス 取締役 執行役員 2008年5月 ㈱セブン・フィナンシャルサービス 取締役 2009年5月 ㈱セブン・カードサービス 代表取締役社長 2011年4月 ㈱セブンCSカードサービス 代表取締役 2011年5月 ㈱セブン・フィナンシャルサービス 代表取締役社長 2017年3月 同社 取締役会長 ㈱セブン・カードサービス 取締役会長 2018年3月 ㈱セブン・フィナンシャルサービス 顧問 2018年4月 ㈱地域金融研究所 特別顧問(現任) 2020年5月 当社 社外取締役(現任) 2020年9月 学校法人 東京女子医科大学 理事長特別補佐	(注)1、3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	吉原 慎一	1980年3月19日	2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2013年12月 第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所 2018年8月 東京六本木法律特許事務所 入所 2021年1月 同事務所 パートナー(現任) 2021年2月 当社 社外監査役(現任)	(注) 2、4	―
監査役	豊田 史朗	1984年2月22日	2008年4月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所 2013年4月 豊田史朗公認会計士事務所開設(現任) 2016年2月 当社 社外監査役(現任) 2019年10月 ブリッジコンサルティンググループ㈱ バックオフィスソリューション事業部 マネージャー(現任)	(注) 2、4	―
監査役	鶴森 美和	1977年2月10日	2006年10月 東京第二弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所 2013年10月 内幸町法律事務所 入所 2017年4月 虎ノ門一丁目法律事務所 パートナー 入所(現任) 2021年2月 当社 社外監査役(現任)	(注) 2、4	―
計					3,166,100

(注) 1.取締役橋本玄は、社外取締役であります。
2.監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役吉原慎一、豊田史朗及び鶴森美和の任期は、2019年5月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
門倉 洋平	1980年8月19日	2004年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2013年12月 東京弁護士会 登録 AZX総合法律事務所 入所 2014年11月 東京桜橋法律事務所 入所 2017年6月 埼玉弁護士会 登録換え 弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 設立 代表パートナー(現任)	―
國元 孝臣	1973年9月18日	1996年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入社 2003年8月 ㈱国元書房 入社 2011年2月 ㈱国元書房 代表取締役(現任) 2016年6月 ㈱サンウエイ 取締役 2016年9月 ㈱ウインローダー 監査役(現任) 2019年11月 ㈱エコランド 取締役(現任) 2021年2月 ㈱サンウエイ 監査役(現任)	―

6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
執行役員	パーソナル事業本部 教育企画部 兼 営業推進部 シニアマネージャー	萩原 裕司
執行役員	パーソナル事業本部 英語事業部 兼 店舗マネジメント部 シニアマネージャー	岩瀬 健司
執行役員	マーケティング本部 本部長 /deli事業部 兼 メディア部 シニアマネージャ―	川口 晋吾

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
取締役橋本玄は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただくため、社外取締役と
して選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役吉原慎一は、弁護士、公認会計士、税理士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験や会計監査経験
を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関
係はありません。
監査役豊田史朗は、 公認会計士及び税理士として多くの事業会社の会計監査のみならず、経営全般への助言等
の業務で活躍されてきており、その経験、実績を引き続き当社の監査に反映していただくため、社外監査役とし
て選任しております。当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役鶴森美和は、弁護士としての専門的な知識と豊富な企業法務経験を当社の監査体制の強化に活かしてい
ただくため、社外監査役として選任をしております。当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経
営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません
が、社外取締役1名、社外監査役3名は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断し、4名とも独立役員として届け出ております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関
係
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。