訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
1.第三者割当による新株の発行
当社は、2018年7月30日開催の臨時株主総会において、次のとおり第三者割当による新株の発行を決議し、2018年8月10日に払込が完了しております。
(1)発行した株式の種類及び数
E種優先株式1,511,628株
(2)発行価額
1株につき4,300円
(3)発行価額の総額
6,500,000千円
(4)発行価額の総額のうち資本へ組み入れる額
3,250,000千円
(5)資金の用途
自己資本と手元資金の充実を図るための資金
2.資本金の減少
当社は、2018年9月27日開催の定時株主総会において、資本金の額の減少について決議し、当該決議について2018年11月1日に効力が発生しております。
(1)資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的
今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保することを目的としております。
(2)資本金及び資本準備金の減少に関する事項
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
①減少する資本金の額
3,250,000千円
②資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少しております。なお、資本金の減少額3,250,000千円は、全額その他資本剰余金に振り替えております。
(3)資本金及び資本準備金の額の減少及び剰余金処分の日程
株主総会決議日 2018年9月27日
効力発生日 2018年11月1日
当事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
1.優先株式の取得及び消却
当社は、2019年8月26日開催の取締役会において、A種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2019年9月23日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
また、当社が取得したA種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2019年9月23日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 1,516,000株
B1種優先株式 1,064,000株
B2種優先株式 697,674株
C1種優先株式 1,398,321株
C2種優先株式 392,157株
D種優先株式 1,155,117株
E種優先株式 1,511,628株
(2)交換により交付した普通株式数 7,734,897株
(3)交付後の発行済普通株式数 13,734,897株
2.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2019年8月26日開催の取締役会決議に基づき以下のとおり株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、2019年9月24日開催の定時株主総会決議に基づき、2019年9月25日付で定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1)株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2019年9月24日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき3株の割合で分割いたしました。
② 分割により増加した株式数
分割前の発行済株式総数 13,734,897株
分割により増加した株式数 27,469,794株
分割後の発行済株式総数 41,204,691株
分割後の発行可能株式総数 164,818,764株
③ 株式分割の効力発生日
2019年9月25日