有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)親会社

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の被所有割合 (%)	関係内容
株式会社SKYグループホールディングス	東京都千代田区	10	資産管理 不動産管理	46.8	出資

(注)1.2025年8月29日に株式会社SKYグループホールディングスより、株式会社ミクリードの株式1,560,600株を取
得しております。
2.当該取引をするにあたり当社の利益を害さないように留意した事項
支配株主からの独立性確保及び利益相反回避のため、社外取締役並びに社外監査役で構成されるグループ関連当事者取引諮問委員会において当該取引の事業上の必要性及び合理性並びに取引条件の妥当性について十分に検討を行うとともに、各社外取締役並びに社外監査役から意見を取得いたしました。また、公正な市場価格での取引とすることを担保するための措置として、独立した第三者算定機関の株価算定報告書を参考に、適正な市場価格(ToSTNeT-1による前日終値)に基づき取引条件を決定しております。
3.当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
取締役会は上記2のとおり本件取引に当たっては、当社は各社外取締役並びに社外監査役からの意見書の取得等の公正性担保措置及び利益相反回避措置を講じており、第三者算定機関の算定を参考にした公正な価格であることから、少数株主の利益を害さない取引であると判断しました。上記を踏まえて本件取引について決議を行ったものであることから、本件取引が当社の利益を害するものではないと判断いたします。
(2)連結子会社

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (%)	関係内容
株式会社カクヤス (注)4、5	東京都北区	10	酒類・飲料 ・食品販売	100.0	役務の提供、資金の貸借、銀行借入に対する債務被保証等 役員の兼務あり
株式会社ひとSmile (注)4	東京都北区	80	飲料・食品販売	100.0	役務の提供、資金の貸付、役員の兼務あり
株式会社ひとまいる ロジスティクス (注)4	埼玉県和光市	26	生鮮食品の宅配 ・運送事業	100.0	役務の提供
株式会社NSK (注)4	東京都北区	10	投資管理	100.0	役務の提供、資金の借入、投資及び投資管理、役員の兼務あり
株式会社検校 (注)4	神奈川県横浜市 都筑区	18	酒類・飲料 ・食品販売	100.0 (100.0)	役務の提供、資金の貸付

(注)1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2.当社グループの報告セグメントは「主要な事業の内容」欄には、各会社の主要な事業を記載しております。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合の内数であります。
4.株式会社カクヤス、株式会社ひとSmile、株式会社ひとまいるロジスティクス、株式会社NSK及び株式会社検校は、特定子会社に該当します。
5.株式会社カクヤスは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 138,957百万円
(2) 経常利益 1,989百万円
(3) 当期純利益 1,311百万円
(4) 純資産 5,557百万円
(5) 総資産 27,820百万円
(3)持分法適用関連会社

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 割合 (%)	関係内容
株式会社 ミクリード	東京都新宿区	98	食品販売	23.6	従業員の出向 業務の提供

(注)1.2025年8月29日に株式会社ミクリードの株式1,560,600株を取得し、同社を持分法適用関連会社といたしまし
た。
2.株式会社ミクリードは有価証券報告書の提出会社であります。