有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

②社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2025年6月19日)現在、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名のうち1名は社外取締役であり、監査等委員である取締役4名のうち3名は社外取締役であります。
社外取締役佐藤信孝は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は①役員一覧に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)および過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、勤務および役員経験がある株式会社日本設計(同社の関連会社等を含む。)と当社との間には取引関係はありません。また、現在所長を兼務しているMOE佐藤事務所(同社の関連会社等を含む。)と当社との間にも取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役西家伸郎は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は①役員一覧 a.に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)および過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、2024年3月31日まで勤務していた第一生命保険株式会社(同社の関連会社等を含む。)は、当社の大株主であり、120,000株(持株比率3.37%)を保有しております。また、同社と当社との間に取引関係がありますが、当社の直前事業年度における取引額は、売上原価および販売費及び一般管理費の1%未満と少額であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
監査等委員である社外取締役加納淳子は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は①役員一覧に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)および過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、現在パートナー(社員弁護士)を兼務している弁護士法人第一法律事務所と当社との間には取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役佐々木健次は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は①役員一覧 a.に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、現在代表を兼務している佐々木健次公認会計士事務所、佐々木国際行政書士事務所および代表社員を兼務しているdep.FAS合同会社と当社との間には取引関係はありません。また、過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、勤務経験があるEY新日本有限責任監査法人と当社との間に監査契約等の取引関係がありますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
なお、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。これらが承認可決されますと、社外取締役西家伸郎および社外取締役佐々木健次が退任し、岩渕信雄氏および関美緒氏が社外取締役に就任します。
岩渕信雄氏は当社株式を保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は①役員一覧 b.に記載のとおりであり、過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、株式会社三菱UFJ銀行(同行の関連会社等を含む。)との間に借入契約等の取引関係がありますが、当社社外取締役就任時点で、同行退職後14年が経過しております。当社は同行から事業等の意思決定に対して何ら影響を受けることはなく、同氏も中立・公正の立場にあります。同氏の当社社外取締役就任は同行の意向によるものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと考えております。また、三菱UFJファクター株式会社(同社の関連会社等を含む。)と当社の間に取引関係がありますが、当社の直前事業年度における取引額は、売上原価および販売費及び一般管理費の1%未満と少額であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。株式会社デンキョーグループホールディングス(同社の関連会社等を含む。)と当社の間には取引関係はありません。
関美緒氏は当社株式を保有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は①役員一覧 b.に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、現在代表を兼務しているせき公認会計士事務所および常勤監査役を兼務しているThinkings株式会社と当社の間には取引関係はありません。また、過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、勤務経験があるEY新日本有限責任監査法人と当社の間に監査契約等の取引関係がありますが、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査および内部監査の報告を受け、監査等委員会との情報交換および連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見および助言をおこない、内部統制部門(内部統制委員会)を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会および取締役会への出席ならびに会計監査人からの報告等を通じ、直接または間接的に、会計監査および内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査等委員会監査を実施しています。また、取締役会において内部統制部門(内部統制委員会)の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。