有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率約28%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	清 水 崇 文	1973年3月17日	1998年9月 ㈱日本トリム入社 2006年8月 PT.Super Wahana Tehno(インドネシア)副社長 2010年4月 ㈱日本トリム経営企画部長 2013年4月 同社執行役員海外及び経営企画担当 2013年8月 ㈱トリムメディカルホールディングス代表取締役 2013年9月 ㈱日本トリム退社、当社取締役 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	51,400
取締役	山 田 智 男	1944年11月25日	1968年4月 三菱商事㈱入社 1998年4月 同社燃料第二本部長(参与) 1999年2月 同社中国支社長(理事) 2004年7月 同社退社 2004年7月 豊国工業㈱常務取締役 2015年6月 当社社外取締役 2018年6月 当社社外取締役退任 2018年6月 ㈱トリムメディカルホールディングス取締役 2019年2月 当社社外取締役(現任)	(注)3	400
取締役	安 藤 公 秀	1959年11月14日	1982年4月 三菱商事㈱入社 2007年3月 同社関係会社PT.Kaltim Parna Industri(インドネシア)代表取締役社長 2010年4月 同社パキスタン総代表(理事) 2020年1月 ㈱安藤公秀代表取締役(現任) 2020年1月 House of Habib(パキスタン)会長顧問兼在日総代表(現任) 2020年1月 AGC㈱化学品カンパニーシニアアドバイザー(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	4,000
取締役	大 久 保 由 美	1975年9月10日	2000年4月 横浜地方裁判所 判事補 任官 2002年5月 弁護士登録 2014年8月 島田法律事務所 パートナー(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	長 江 賢	1961年12月13日	1984年4月 三井物産㈱入社 1992年10月 同社フランス三井物産 DirecteurAdjoint,Dept.Chimiques 2000年5月 同社東京本店産業材料事業部 室長代理 2003年8月 同社関西支社合成樹脂部室長 2008年11月 同社関係会社PT HexaIndonesia President&Director General 2011年6月 同社東京本店化学品業務監査室 次長/内部監査人 2015年9月 同社関係会社 Advanced Composites,Inc. Executive Vice President 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	藤 川 義 人	1970年1月28日	1993年4月 最高裁判所司法研修所入所(1995年修了) 1995年4月 大阪弁護士会登録 1995年4月 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) 2008年6月 iPSアカデミアジャパン㈱監査役(現任) 2013年10月 ㈱トリムメディカルホールディングス社外監査役 2014年7月 ㈱iPSポータル監査役(現任) 2019年2月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	森 澤 夕 子	1972年9月12日	1995年4月 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 2015年3月 ㈱ラボレムス取締役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					55,800

(注) 1.取締役 山田智男、安藤公秀、大久保由美は、社外取締役であります。
2.監査役 長江賢、藤川義人、森澤夕子は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります
5. 前任者の退任に伴う就任であるため、補欠として選任された監査役の任期は当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2020年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
	坂 井 和 夫	1947年3月4日	1969年4月 小玉㈱入社 1971年8月 日本ワイス㈱入社 1999年6月 当社入社 2000年9月 当社取締役事業本部長 2003年1月 当社常務取締役兼さい帯血事業本部長 2005年7月 当社代表取締役社長 2013年11月 当社顧問 2018年6月 当社取締役 2019年2月 当社常勤監査役 2022年6月 当社監査役	―

7.取締役 乃一進介は2023年2月28日をもって辞任いたしました。
8.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。

役職名	氏名	担当
執行役員	石 井 衛	細胞技術本部
執行役員	土 山 覚 史	営業本部
執行役員	佐 藤 英 明	総合企画本部
執行役員	谷 勝 弘	管理本部

② 社外役員の状況
当社は、上場子会社における実質的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を1/3以上とすることを基本としており、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役山田智男は、大手商社における豊富な経験と幅広い見識を活かした助言・提言に加え、独立した立場から当社経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。同氏は、過去に株式会社トリムメディカルホールディングスの取締役、株式会社日本トリムの顧問に就任しておりました。また、当社の株式400株を所有しておりますが、当社と同氏の間にそれ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役安藤公秀は、大手商社における海外での豊富な経験と幅広い見識を活かした助言・提言に加え、独立した立場から当社経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。同氏は、当社の株式4,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役大久保由美は、弁護士として幅広い見識を有しており、法律専門家として独立性をもって客観的な立場からの助言・提言に加え、女性ならではの視点から当社経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督をいただけるものと判断し、選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役長江賢は、米国公認会計士としての知見を有しており、財務会計面を中心とした客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役藤川義人は、弁護士としての知見を有しており、法律面を中心とした客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。過去に株式会社トリムメディカルホールディングスの社外監査役に就任しておりましたが、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役森澤夕子は、高い見識を持ち、特に多様性や女性の活躍促進等における知見から助言いただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社の親会社である株式会社トリムメディカル ホールディングスの株式(100%)を保有する株式会社日本トリムの取締役の三親等以内親族でありますが、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役2名及び社外監査役1名は、独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。また、内部監査担当者、社外監査役及び会計監査人は、三様監査会議にて情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時意見交換を行っております。
内部監査及び監査役監査は、取締役会及び経営会議、営業エリア長会議など各種会議への出席を通じ、内部統制部門から必要な情報を取得して監査を行っております。